问答题简述非法套汇行为的种类。

题目
问答题
简述非法套汇行为的种类。
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1.第 8 题 对非法套汇行为，情节不严重的，罚款数额为非法套汇金额的（　　）。A．30%以下B．30%以上5倍以下C．50%以上5倍以下D．1倍以上5倍以下

2.对非法套汇行为，情节不严重的，罚款数额为非法套汇金额的( )。A．30%以下B．30%以上5倍以下C．50%以上5倍以下D．1倍以上5倍以下

3.变相买卖外汇的行为属于套汇行为。 （ ）

4.简述非法套汇的概念及其类型。

参考答案和解析
正确答案：
解析：
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  • 第1题：

    简述套汇行为的三种类型


    正确答案:1、直接套汇：即违反规定，以人民币偿付应当以外汇支付的进口贷款或者其他款项；或者出访人员未经批准，将出国经费移作他用，以人民币偿还等；
    2、代支付套汇：即境内机构或个人以人民币为境外机构或来华外国人支付其在国内的各种费用，由对方付给外汇；
    3、贸易套汇：即境内机构以出口收汇或者其他收入的外汇，直接抵偿进口物品费用或其他支出。
    在经常项目项下的外汇可兑换后，境内用汇单位或个人可以凭真实的交易凭证到银行购汇，传统套汇行为大大减少，但又出现了一种新的套汇行为——骗购外汇。

  • 第2题：

    下列属于违反廉政纪律的是（）

    • A、贪污
    • B、赌博
    • C、非法套汇
    • D、弄虚作假

    正确答案:A

  • 第3题：

    简述套利和套汇。


    正确答案:套汇：利用同一时刻不同外汇市场上的汇率差异，通过买进和卖出外汇而赚取利润的行为。直接套汇和间接套汇：直接套汇，又称双边或两角套汇，指利用两个外汇市场上某种货币的汇率差异，同时在两个外汇市场上一边买进一边卖出这种货币。间接套汇，也称三角套汇，是利用三个不同地点的外汇市场上的汇率差异，同时在三地市场上贵卖贱买从中赚取汇率差价的行为。套汇机会的判断：将三个或更多个市场上的汇率转换用同一种标价法表示，并将被表示货币的单位都统一为1，然后将得到的各个汇率值相乘。如果乘积为1，说明没有套汇机会，如果乘积不为1，则存在套汇机会。
    套利：套利是指在两国短期利率出现差异的情况下，将资金从低利率的国家调到高利率的国家，赚取利息差额的行为。抛补套利和非抛补套利：抛补套利。也叫抵补套利，指套利者在将资金从低利率地区调往高利率地区的同时，在外汇市场上卖出远期高利率货币，以避免汇率风险。非抛补套利。也叫未抵补套利，指的是将资金从利率低的货币转向利率高的货币，从而赚取利率差额的收入，但不同时进行反方向交易轧平头寸。这种套利要承受高利率货币贬值的风险。

  • 第4题：

    国家公务员骗购外汇、非法套汇的行为直接违反了（）。

    • A、政治纪律
    • B、廉政纪律
    • C、财经纪律
    • D、有关经济秩序的纪律

    正确答案:C

  • 第5题：

    有违反《中华人民共和国外汇管理条例》以外汇收付应当以人民币收付的款项，或者以虚假、无效的交易单证等向经营结汇、售汇业务的金融机构骗购外汇等非法套汇行为的，由外汇管理机关责令对非法套汇资金予以回兑，处非法套汇金额（）以下的罚款；情节严重的，处非法套汇金额（）以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任.

    • A、20%、20%，
    • B、30%、30%，
    • C、40%、40%，
    • D、50%、50%。

    正确答案:B

  • 第6题：

    问答题
     名词解释：非法套汇

    正确答案：
    解析：

  • 第7题：

    问答题
    简述套汇行为及其种类。

    正确答案： 套汇，一般是指我国境内的单位、企业或者个人以各种方式将人民币或物资换取外汇或者外汇收益，套取国家外汇的行为。
    《外汇管理条例》规定了以下几类套汇行为：
    （1）违反国家规定，以人民币支付或者以实物偿付应当以外汇支付的进口货款或者其他类似支出的，但是合法的易货贸易除外。
    （2）以人民币为他人支付在境内的费用，由对方付给外汇的。
    （3）未经外汇管理机关批准，境外投资者以人民币或者境内所购物资在境内进行投资的。
    （4）以虚假或者无效的凭证、合同、单据等向外汇指定银行骗购外汇的。
    （5）非法套汇的其他行为。
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    有违反《中华人民共和国外汇管理条例》以外汇收付应当以人民币收付的款项，或者以虚假、无效的交易单证等向经营结汇、售汇业务的金融机构骗购外汇等非法套汇行为的，由外汇管理机关责令对非法套汇资金予以回兑，处非法套汇金额（）以下的罚款；情节严重的，处非法套汇金额（）以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任.
    A

    20%、20%，

    B

    30%、30%，

    C

    40%、40%，

    D

    50%、50%。


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    下列不属于传统套汇行为的是    (  )
    A

    直接套汇

    B

    代支付套汇

    C

    贸易套汇

    D

    骗购外汇


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    非法套汇

    正确答案：
    解析：

  • 第11题：

    问答题
    简述套汇行为的种类。

    正确答案：
    解析：

  • 第12题：

    问答题
    拉画即做苦记报市．简述套汇行为的种类兴史黑受强去。

    正确答案：
    解析：

  • 第13题：

    对非法套汇行为的处罚措施包括（）。

    • A、责令对非法套汇资金予以回兑
    • B、处非法套汇金额30％以下罚款
    • C、情节严重的，处非法套汇金额30％以上等值以下罚款
    • D、构成犯罪的，依法追究刑事责任

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    同时在两个外汇市场上买进卖出同一种外币的套汇行为称为（）

    • A、直接套汇
    • B、间接套汇
    • C、两角套汇
    • D、三角套汇

    正确答案:A,C

  • 第15题：

    套汇行为


    正确答案: 包括
    （1）违反国家规定，以人民币支付或者以实物偿付应当以外汇支付的进口货物或者其他类似支出的，但是合法易货贸易除外
    （2）以人民币为他人支付在境内的费用，而由双方给付外汇的
    （3）明知用于非法套汇而提供人民币资金或者其他服务的
    （4）以虚假或者无效的凭证、合同、单据等向外汇指定银行骗购外汇的
    （5）以其他方式非法套汇的

  • 第16题：

    有违反规定以外汇收付应当以人民币收付的款项，或者以虚假、无效的交易单证等向经营结汇、售汇业务的金融机构骗购外汇等非法套汇行为的，由外汇管理机关责令对非法套汇资金（），处非法套汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处非法套汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

    • A、责令限期调回外汇
    • B、予以回兑
    • C、没收

    正确答案:B

  • 第17题：

    单选题
    骗购外汇的行为属于    (    )
    A

    逃汇

    B

    套汇

    C

    非法买卖外汇

    D

    扰乱金融行为


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    多选题
    对非法套汇行为的处罚措施包括（）。
    A

    责令对非法套汇资金予以回兑

    B

    处非法套汇金额30％以下罚款

    C

    情节严重的，处非法套汇金额30％以上等值以下罚款

    D

    构成犯罪的，依法追究刑事责任


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    问答题
    简述非法套汇的概念及其类型。

    正确答案：
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    根据外汇管理法律制度的规定，以欺骗手段将境内资本转移至境外的行为是（　）
    A

    套汇

    B

    非法携汇

    C

    逃汇

    D

    非法汇汇


    正确答案： D
    解析： 逃汇是指违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本转移境外。套汇是指违反规定以外汇收付应当以人民币收付的款项，或者以虚假、无效的交易单证等向经营结汇、售汇业务的金融机构骗购外汇等非法行为;非法携汇是指违反规定携带外汇出入境;非法汇汇是指违反规定将外汇汇入境内。

  • 第21题：

    填空题
    简述非法人组织的种类。

    正确答案：
    解析：

  • 第22题：

    问答题
    简述套汇行为的三种类型

    正确答案： 1、直接套汇：即违反规定，以人民币偿付应当以外汇支付的进口贷款或者其他款项；或者出访人员未经批准，将出国经费移作他用，以人民币偿还等；
    2、代支付套汇：即境内机构或个人以人民币为境外机构或来华外国人支付其在国内的各种费用，由对方付给外汇；
    3、贸易套汇：即境内机构以出口收汇或者其他收入的外汇，直接抵偿进口物品费用或其他支出。
    在经常项目项下的外汇可兑换后，境内用汇单位或个人可以凭真实的交易凭证到银行购汇，传统套汇行为大大减少，但又出现了一种新的套汇行为——骗购外汇。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    有违反规定以外汇收付应当以人民币收付的款项，或者以虚假、无效的交易单证等向经营结汇、售汇业务的金融机构骗购外汇等非法套汇行为的，由外汇管理机关责令对非法套汇资金（），处非法套汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处非法套汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
    A

    责令限期调回外汇

    B

    予以回兑

    C

    没收


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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