多选题（）为高风险商户。A珠宝首饰店B名表专卖店C名牌服饰店D高档电器商场

题目
多选题
（）为高风险商户。
A

珠宝首饰店

B

名表专卖店

C

名牌服饰店

D

高档电器商场

相似考题

1.为高风险商户。( )A.珠宝首饰店B.名表专卖店C.名牌服饰店D.高档电器商场

2.商户被列为高风险商户后，有可能被取消受理银行卡的资格。()

3.下列关于收单银行加强对特约商户资质审核的说法中，正确的有( )。A.实行商户实名制 B.不得设定虚假商户 C.不得因与特约商户有其他业务往来而降低资质审核标准和检查要求 D.对批发类、咨询类、投资类商户或可能出现高风险的商户应当从严审核 E.对中介类、公益类、低扣率商户应。当从严审核

4.被列为高风险商户后，商户将会被立即终止交易，收回机具，并承担相应的损失。( )

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  • 第1题：

    根据徽商银行收单业务规定，以下哪几类商户属于银行卡收单业务中的高风险商户？（）

    • A、批发类
    • B、咨询类
    • C、投资类
    • D、中介类
    • E、娱乐类

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    中国银联商户风险监控系统通过对商户的（）进行综合评分来确定该商户是否为“高风险商户”。

    • A、商户交易量的异常变动
    • B、商户已被确认的欺诈交易金额
    • C、商户的可疑交易行为
    • D、商户因欺诈被调单和退单情况

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    （）为高风险商户。

    • A、珠宝首饰店
    • B、名表专卖店
    • C、名牌服饰店
    • D、高档电器商场

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    下例那种不属于高风险商户？（）

    • A、机票代售点
    • B、夜总会
    • C、珠宝首饰
    • D、照相器材

    正确答案:D

  • 第5题：

    发现商户出现哪些风险情况，各行社应当立即通知商户停止交易，并收回机具？（）

    • A、发生伪冒交易
    • B、商户将其他未签约商户的交易在本商户的机具终端上刷卡，假冒本商户交易
    • C、已被其他卡组织认定为高风险商户
    • D、因银行卡欺诈交易已被司法机关立案或介入调查

    正确答案:B,C,D

  • 第6题：

    电子支付高风险类商户包括（）。

    • A、虚拟类
    • B、中介及咨询服务类
    • C、投资理财类
    • D、预付费类
    • E、商品交易清算中心

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第7题：

    多选题
    中国银联商户风险监控系统通过对商户的（）进行综合评分来确定该商户是否为“高风险商户”。
    A

    商户交易量的异常变动

    B

    商户已被确认的欺诈交易金额

    C

    商户的可疑交易行为

    D

    商户因欺诈被调单和退单情况


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    可疑商户是指（）。
    A

    进入人民银行征信系统黑名单的

    B

    被他行列入“高风险商户类别”的

    C

    商户或商户负责人（或法人代表）已被列入中国银联的不良信息系统

    D

    有违法经营案底的


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    要加强对受理市场风险的分析和研判，完善对高风险收单机构和特约商户的识别、监测措施。要敦促、协助收单机构加强对特约商户及机具的管理，研究建立全国统一的特约商户信息注册、登记、风险防控系统。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    以下哪些属于高风险行业商户（）
    A

    销售珠宝、首饰的。

    B

    中介、担保、典当高风险的行业。

    C

    销售手机、照相机等易变现商品的。

    D

    个体服装专卖店、时装店。

    E

    百货商店


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    收单机构发现商户已被其他卡组织认定为“高风险商户”的，应立即书面通知商户终止受理银行卡，收回机具设备。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》，收单银行应当对6类商户或可能出现高风险的商户从严审核，下列特约商户种类中，不属于从严审核的商户类别是（）。
    A

    批发类

    B

    咨询类

    C

    中介类

    D

    零售类


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据人民银行规定，收单银行办理收单业务时，对于辖内大型、连锁优质商户和高风险商户应确保每月巡检（）次。

    • A、1
    • B、2
    • C、3
    • D、4

    正确答案:A

  • 第14题：

    工商银行建立了特约商户维护制度，定期对商户进行走访，对特约商户的走访和培训每半年不得少于一次，高风险商户（　）走访和培训不得少于一次。

    • A、每月
    • B、每季
    • C、每年

    正确答案:B

  • 第15题：

    为保障持卡人账户信息安全，对于曾在高风险商户刷卡，可能存在信息泄露风险的卡片，银行将通过电话或短信形式提醒持卡人换卡，但需收取换卡相关工本费。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    对于新签约特约商户，以及发生过可疑交易，涉嫌欺诈交易或涉嫌协助持卡人套现等记录的高风险特约商户以及出售易变现商品（如珠宝、首饰、手机、电脑、照相机等）的个体经营特约商户要提高现场检查和巡查频率。对安装移动POS终端的商户（）至少巡查1次。

    • A、每周
    • B、半月
    • C、每月
    • D、两月

    正确答案:C

  • 第17题：

    为统一规范商户管理，将电子支付商户分为（）。

    • A、一般类商户
    • B、高风险类商户
    • C、特殊类商户
    • D、禁止发展类商户

    正确答案:A,B,D

  • 第18题：

    下列任一情况，建设银行不会与商户发生终止银行卡交易（）。

    • A、被信用卡组织或收单行认定为高风险商户
    • B、拒绝受理银行卡特约商户
    • C、商户泄露信用卡账户或及交易信息
    • D、商户发生疑似套现交易

    正确答案:D

  • 第19题：

    单选题
    工商银行建立了特约商户维护制度，定期对商户进行走访，对特约商户的走访和培训每半年不得少于一次，高风险商户（　）走访和培训不得少于一次。
    A

    每月

    B

    每季

    C

    每年


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    下列任一情况，建设银行不会与商户发生终止银行卡交易（）。
    A

    被信用卡组织或收单行认定为高风险商户

    B

    拒绝受理银行卡特约商户

    C

    商户泄露信用卡账户或及交易信息

    D

    商户发生疑似套现交易


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    （）为高风险商户。
    A

    珠宝首饰店

    B

    名表专卖店

    C

    名牌服饰店

    D

    高档电器商场


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    建立对特约商户的定期现场检查制度，对于新签约商户、出售易变现金商品（如珠宝、电脑等）商户，以及发生过可疑交易、涉嫌欺诈交易或涉嫌协助持卡人套现等有不良记录的高风险商户，要提高现场检查频率。严格对消费撤销、退货、消费调整等高风险业务的交易授权管理。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    《中国银行商户收单指导意见》指出由于网上交易的特殊性，网上商户的风险较一般商户风险要高，可在商户认可的情况下在EACQ中设置（）。
    A

    “延迟清算”或“延迟入账”

    B

    “高风险商户”

    C

    “复印件与原件相符”

    D

    “禁止准入商户”


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    为统一规范商户管理，将电子支付商户分为（）。
    A

    一般类商户

    B

    高风险类商户

    C

    特殊类商户

    D

    禁止发展类商户


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

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