单选题大额业务需要提供实名制证件，（）以上的大额取款需要进行大额核实工作，以保证账户人的资金安全A 10万B 50万C 100万

题目
单选题
大额业务需要提供实名制证件，（）以上的大额取款需要进行大额核实工作，以保证账户人的资金安全
A

10万

B

50万

C

100万

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1.邮储客户实名证件变更成功后，该账户需使用新的实名证件来办理（）等交易。A大额存款B大额取款C挂失D修改密码

2.关于投行资金链业务，以下说法正确的是（）。A、投行资金链业务不再判断交易机构的核心属性，各行投行部不需再提交核心签到属性的参数维护，业务即可正常处理B、“投行资金链白名单”维护成功后，相关账户下的资金按“先进先出”的业务规则自动登记资金沉淀信息，大额核实待办任务遵循普通大额核实规则进行推送，不再重复推送投行资金链大额核实待办任务C、经办人员可根据业务及管理需要，通过“公共管理-参数-投行资金链-白名单”路径进入参数维护界面，对白名单账户维护信息进行删除D、投行资金链白名单”维护成功后，相关账户下的存量投行资金链大额核实待办任务批量撤销

3.请列出几条不需要进行电话核实确认的大额款项支付业务。

4.单位客户现金取款达到大额资金支付标准，除了按规定进行系统授权外，也应比照大额资金支付进行（）A、电话核实B、分层审批C、现场核实D、集中审批

更多“单选题大额业务需要提供实名制证件，（）以上的大额取款需要进行大额核实工作，以保证账户人的资金安全A 10万B 50万C 100万”相关问题

  • 第1题：

    事后监督应根据柜面业务风险程度，对特殊业务、重要业务、存取款业务、大额业务进行重点监督和审查，保证账务正确、资金安全。


    正确答案:错误

  • 第2题：

    单位结算账户单笔或累计50万元（不含）以上的大额资金支付需要进行电话核实。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    单位结算账户发生（）以上的大额现金支取业务须同对应的大额核实人核实。

    • A、5万（不含）
    • B、10万（不含）
    • C、5万（含）
    • D、10万（含）

    正确答案:D

  • 第4题：

    以下关于外币储蓄业务大额交易规定说法正确的是（）

    • A、大额提钞业务单笔的最高限额由各一级分行自行确定，办理该业务客户需要提前办理大额取款预约
    • B、单笔存款等值5000美元的外币存款业务需要检验并留存客户证件
    • C、活期子账户续存、支取日累计等值1万美元的业务需要授权
    • D、正式挂失等值1万美元的业务需要授权，并在挂失有效期内进行核实

    正确答案:A,C,D

  • 第5题：

    办理柜面通业务时，需要会计主管授权的业务为（）

    • A、取款冲账
    • B、存款撤消交易
    • C、大额取现
    • D、大额存现

    正确答案:B,C,D

  • 第6题：

    单位结算账户发生（）以上的大额转账业务，须要同大额核实人核实。

    • A、50万
    • B、100万
    • C、150万
    • D、200万

    正确答案:A

  • 第7题：

    单选题
    单位结算账户发生（）以上的大额转账业务，须要同大额核实人核实。
    A

    50万

    B

    100万

    C

    150万

    D

    200万


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    单位结算账户发生（）以上的大额现金支取业务须同对应的大额核实人核实。
    A

    5万（不含）

    B

    10万（不含）

    C

    5万（含）

    D

    10万（含）


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    以下关于外币储蓄业务大额交易规定说法正确的是（）
    A

    大额提钞业务单笔的最高限额由各一级分行自行确定，办理该业务客户需要提前办理大额取款预约

    B

    单笔存款等值5000美元的外币存款业务需要检验并留存客户证件

    C

    活期子账户续存、支取日累计等值1万美元的业务需要授权

    D

    正式挂失等值1万美元的业务需要授权，并在挂失有效期内进行核实


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    办理个人结算账户（）业务时，客户必须出示身份证件
    A

    大额存款

    B

    大额取款

    C

    大额存取款

    D

    取款


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    办理单位大额资金汇划业务，应由非经办柜员对单位客户账户管理人进行联系核实。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    联名账户借记卡存款金额达到大额标准时，应输入存款人有效身份证件，同时登记（）。
    A

    “大额存取款登记簿”

    B

    “大额转账登记簿”

    C

    “大额存取款登记簿”且“大额转账登记簿”

    D

    “大额存取款登记簿”或“大额转账登记簿”


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    个人客户办理大额现金取款业务时，柜员应要求其出示本人有效身份证件，如为他人代为取款的，需提供代理人的有效身份证件，经核实后方可支付。


    正确答案:错误

  • 第14题：

    大额业务需要提供实名制证件，（）以上的大额取款需要进行大额核实工作，以保证账户人的资金安全

    • A、10万
    • B、50万
    • C、100万

    正确答案:C

  • 第15题：

    下列哪些大额资金汇划业务不需要电话核实（）

    • A、对公保证金存入业务；
    • B、落地处理的对公网上银行转账业务；
    • C、归还贷款业务；
    • D、同一户名账户间的资金划转业务。

    正确答案:A,C,D

  • 第16题：

    办理个人结算账户（）业务时，客户必须出示身份证件

    • A、大额存款
    • B、大额取款
    • C、大额存取款
    • D、取款

    正确答案:C

  • 第17题：

    大额核实新模式投产后，外币账户会产生“开户前十笔”和“大额付款业务”核实任务。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    单位银行结算账户大额核实任务包括（）两类核实任务。

    • A、“开户前十笔”
    • B、“大额付款业务”
    • C、“大额收款业务”

    正确答案:A,B

  • 第19题：

    多选题
    单位银行结算账户大额核实任务包括（）两类核实任务。
    A

    “开户前十笔”

    B

    “大额付款业务”

    C

    “大额收款业务”


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    个人客户办理大额现金取款业务时，柜员应要求其出示本人有效身份证件，如为他人代为取款的，需提供代理人的有效身份证件，经核实后方可支付。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    单位结算账户单笔或累计50万元（不含）以上的大额资金支付需要进行电话核实。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    单位客户现金取款达到大额资金支付标准，除了按规定进行系统授权外，也应比照大额资金支付进行（）
    A

    电话核实

    B

    分层审批

    C

    现场核实

    D

    集中审批


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    办理柜面通业务时，需要会计主管授权的业务为（）
    A

    取款冲账

    B

    存款撤消交易

    C

    大额取现

    D

    大额存现


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    大额业务需要提供实名制证件，（）以上的大额取款需要进行大额核实工作，以保证账户人的资金安全
    A

    10万

    B

    50万

    C

    100万


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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