判断题明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，构成洗钱罪。()A 对B 错

题目
判断题
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，构成洗钱罪。()
A

对

B

错

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1.洗钱犯罪,“钱”包括()等犯罪行为所得及其收益。A.毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪B.恐怖活动犯罪、走私犯罪C.贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪D.金融诈骗犯罪

2.我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪不包括()A、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪B、恐怖活动犯罪、走私犯罪C、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪D、税务犯罪

3.反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。A、毒品犯罪B、黑社会性质的组织犯罪C、恐怖活动犯罪D、走私犯罪

4.反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。()A走私犯罪、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪B贪污贿赂犯罪C破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪D以上皆是

更多“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其”相关问题

  • 第1题：

    反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、( )、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为

    A.黑社会性质的组织犯罪

    B.恐怖活动犯罪

    C.走私犯罪

    D.贪污贿赂犯罪


    正确答案：ABCD

  • 第2题：

    客户应当确保其资金来源合法，不得利用理财业务洗钱，将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益用来购买理财产品。( )

    A．正确

    B．错误


    正确答案：A
    解析：题中所列的各种犯罪都是洗钱罪的上游犯罪。

  • 第3题：

    根据《中华人民共和国刑法修正案(六)》,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有哪些行为之一的,构成洗钱犯罪?


    答案：(1)提供资金帐户的;(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(3)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;(4)协助将资金汇往境外的;(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

  • 第4题：

    明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户的，构成洗钱罪。()

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：正确

  • 第5题：

    明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，协助将财产转换为现金、有价证券的，属于洗钱罪。
    （）


    答案：对
    解析：
    洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。提供资金账户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

  • 第6题：

    明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，构成洗钱罪。（）


    正确答案:正确

  • 第7题：

    明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，以各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的行为是洗钱罪。（）


    正确答案:正确

  • 第8题：

    《刑法》第一百九十一条规定的洗钱上游犯罪包括：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、（）、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。


    正确答案:贪污贿赂犯罪

  • 第9题：

    洗钱，是指将毒品犯罪、（）、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

    • A、走私犯罪
    • B、黑社会性质的组织犯罪
    • C、贪污贿赂犯罪
    • D、恐怖活动犯罪
    • E、破坏金融管理秩序犯罪

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第10题：

    判断题
    明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，构成洗钱罪。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户的，构成洗钱罪。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    洗钱犯罪的上游犯罪情形包括（）
    A

    毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪

    B

    恐怖活动犯罪走私犯罪

    C

    贪污贿赂犯罪破坏金融管理秩序犯罪

    D

    普通诈骗犯罪


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在我国,以下哪几种犯罪属于洗钱罪?()

    A.毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪

    B.恐怖活动犯罪、走私犯罪

    C.贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪

    D.金融诈骗犯罪


    答案：ABCD

  • 第14题：

    洗钱罪是指明知是毒品犯罪、______、______、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益而以各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的行为.


    参考答案黑社会性质的组织犯罪 恐怖活动犯罪

  • 第15题：

    客户应当确保其资金来源合法，不得利用理财业务洗钱，将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益用来购买理财产品。（ ）


    正确答案：√
    题中所列的各种犯罪都是洗钱罪的上游犯罪。

  • 第16题：

    明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质、协助将财产转换为现金、有价证券的，属于提供虚假财务会计报告罪。()


    答案：错
    解析：
    提供虚假财务会计报告罪是指依法负有信息披露义务的公司、企业向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告，或者对依法应当披露的其他重要信息不按照规定披露，严重损害股东或者其他人利益，或者有其他严重情节的。

  • 第17题：

    （ ）是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

    A.洗钱
    B.反洗钱
    C.洗钱罪
    D.反洗钱管理

    答案：B
    解析：
    《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

  • 第18题：

    洗钱罪中的“钱”是指下列犯罪的违法所得及其产生的收益（）

    • A、毒品犯罪
    • B、贪污贿赂犯罪
    • C、走私犯罪、金融诈骗犯罪
    • D、黑社会性质的组织犯罪、破坏金融管理秩序犯罪

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    《中华人民共和国刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及（）。

    • A、贪污贿赂犯罪
    • B、破坏金融管理秩序犯罪
    • C、抢劫犯罪
    • D、金融诈骗犯罪

    正确答案:A,B,D

  • 第20题：

    反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱法的规定采取相关措施的行为。


    正确答案:正确

  • 第21题：

    反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪及（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

    • A、金融诈骗犯罪
    • B、票据诈骗犯罪
    • C、信用证诈骗犯罪
    • D、有价证券诈骗犯罪

    正确答案:A

  • 第22题：

    填空题
    《刑法》第一百九十一条规定的洗钱上游犯罪包括：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、（）、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。

    正确答案： 贪污贿赂犯罪
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    洗钱罪中的“钱”是指下列犯罪的违法所得及其产生的收益（）
    A

    毒品犯罪

    B

    贪污贿赂犯罪

    C

    走私犯罪、金融诈骗犯罪

    D

    黑社会性质的组织犯罪、破坏金融管理秩序犯罪


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    洗钱，是指将毒品犯罪、（）、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
    A

    走私犯罪

    B

    黑社会性质的组织犯罪

    C

    贪污贿赂犯罪

    D

    恐怖活动犯罪

    E

    破坏金融管理秩序犯罪


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

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