问答题警惕身边的洗钱陷阱，如何保护自己远离洗钱行动？

题目
问答题
警惕身边的洗钱陷阱，如何保护自己远离洗钱行动？
相似考题

1.目前国际上有哪些专门的反洗钱组织?()A.艾格蒙特组织B.金融行动特别工作组C.亚太反洗钱小组D.欧亚反洗钱与反恐融资小组

2.请选出您认为对的反洗钱知识()：A、反洗钱是国家在管的事，跟我没什么关系B、反洗钱有银行、证券公司、保险公司他们在那里把关，我只要尽到配合的义务就好了C、反洗钱人人有责，我不仅要主动配合金融机构的反洗钱调查，平时也要保管好自己的身份证等证明材料，还要提醒身边的亲戚朋友，别被洗钱犯罪分子利用

3.为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应()。A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类D.根据影响因素的变化随时调整等级分类

4.下列哪些组织不属于专业反洗钱组织()A、亚太反洗钱组(APG)B、欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)C、巴塞尔银行监管委员会D、金融行动特别工作组

参考答案和解析
正确答案： 主动配合金融机构进行客户身份识别；不要出租出借自己的身份证件；不要出租出借自己的账户；不要用自己的账户替他人提现；为规避监管标准拆分交易只会弄巧成拙；不要轻信所谓资金运作传销项目；选择安全可靠的金融机构；支持国家反洗钱工作也是保护自己的利益；勇于举报洗钱活动，维护社会公平正义。
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    金融行动特别工作组对洗钱的定义是什么?


    参考答案：金融行动特别工作组将洗钱定义为：凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移，或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为。

  • 第2题：

    《反洗钱法》对社会公众参与反洗钱工作是如何规定的?


    答案：反洗钱法规定反洗钱措施的同时，也非常注重保护公民、法人的合法权益。对此，反洗钱法从以下几个方面作出了规定：一是对公民和组织的信息保密，规定有关人员的保密义务。如对履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当保密，只能用于反洗钱调查，非依法律规定，不得向任何组织和个人提供。司法机关依照本规定获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。对违反保密义务的，依法承担法律责任。中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，作为我国统一的大额交易和可疑交易报告的接收、分析、保存机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密。二是严格规定了进行行政调查的审批权限和程序，人民银行省级以上分支机构有权进行反洗钱调查，并严格规定了调查的程序。三是严格限定了临时冻结措施的条件和期限。对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过48小时。在这48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的，必须立即解除。这些规定既可以保证反洗钱工作的正常进行，又注意保障了公民和法人的合法权益。四是对有关机关未依法履行职责、侵犯公民、组织合法权益的行为规定了法律责任。同时，为了发挥社会公众的积极性，动员社会的力量与洗钱犯罪作斗争，保护单位和个人举报洗钱活动的合法权利，反洗钱法特别规定任何单位和个人都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动，同时规定接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。在实践中，为广泛获取洗钱行为线索，扩大可疑资金交易信息的收集范围，中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心自2005年起开始接收社会公众的举报，并发布了《涉嫌洗钱行为举报须知》。举报人可以登录中国反洗钱监测分析中心互联网网站进行在线举报，也可以采用来电、来信、传真、电子邮件等其他形式举报。

  • 第3题：

    属于专业反洗钱国际组织的是( )。

    A、亚太反洗钱小组

    B、欧亚反洗钱与反恐融资小组

    C、巴塞尔银行监管委员会

    D、金融行动特别工作组


    正确答案：ABD

  • 第4题：

    《反洗钱法》对反洗钱是如何定义的？


    正确答案:反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。

  • 第5题：

    金融行动特别工作组对洗钱是如何定义的？


    正确答案:凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移，或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为。

  • 第6题：

    金融行动特别工作组的工作目标是（）。

    • A、向全球所有国家和地区推广反洗钱信息
    • B、在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》
    • C、在全球推动反洗钱专门立法
    • D、关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势

    正确答案:A,B,D

  • 第7题：

    金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。


    正确答案:错误

  • 第8题：

    为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，金融机构应（）

    • A、对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
    • B、对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理
    • C、不管影响因素如何变化也不必调整等级分类
    • D、根据影响因素的变化随时调整等级分类

    正确答案:B,D

  • 第9题：

    问答题
    《反洗钱法》对社会公众参与反洗钱工作是如何规定的？

    正确答案： 反洗钱法规定反洗钱措施的同时，也非常注重保护公民、法人的合法权益。对此，反洗钱法从以下几个方面作出了规定：
    一是对公民和组织的信息保密，规定有关人员的保密义务。如对履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当保密，只能用于反洗钱调查，非依法律规定，不得向任何组织和个人提供。司法机关依照本规定获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。对违反保密义务的，依法承担法律责任。中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，作为我国统一的大额交易和可疑交易报告的接收、分析、保存机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密。
    二是严格规定了进行行政调查的审批权限和程序，人民银行省级以上分支机构有权进行反洗钱调查，并严格规定了调查的程序。
    三是严格限定了临时冻结措施的条件和期限。对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过48小时。在这48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的，必须立即解除。这些规定既可以保证反洗钱工作的正常进行，又注意保障了公民和法人的合法权益。
    四是对有关机关未依法履行职责、侵犯公民、组织合法权益的行为规定了法律责任。同时，为了发挥社会公众的积极性，动员社会的力量与洗钱犯罪作斗争，保护单位和个人举报洗钱活动的合法权利，反洗钱法特别规定任何单位和个人都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动，同时规定接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。在实践中，为广泛获取洗钱行为线索，扩大可疑资金交易信息的收集范围，中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心自2005年起开始接收社会公众的举报，并发布了《涉嫌洗钱行为举报须知》。举报人可以登录中国反洗钱监测分析中心互联网网站进行在线举报，也可以采用来电、来信、传真、电子邮件等其他形式举报。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标（）
    A

    向全球所有国家和地区推广反洗钱网络

    B

    在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反恐怖融资建议

    C

    关注洗钱犯罪手段发展趋势，探讨反洗钱措施

    D

    对成员国开展互评估活动


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    《反洗钱法》对反洗钱国际合作是如何规定的？

    正确答案： 《反洗钱法》对反洗钱国际合作进行了原则性的规定：一是明确国家根据缔结或者参加的国际条约，或者按照平等互惠原则，开展反洗钱国际合作。二是明确中国人民银行根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。三是规定涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由司法机关依照有关法律的规定办理。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    金融行动特别工作组的工作目标是（）。
    A

    向全球所有国家和地区推广反洗钱信息

    B

    在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》

    C

    在全球推动反洗钱专门立法

    D

    关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下关于国际反洗钱权威组织的英文简称错误的是:()。

    A.金融行动特别工作组---FATF

    B.金融行动特别工作组---AML

    C.亚太反洗钱组织---APG

    D.欧亚反洗钱及反恐怖融资组织---EAG


    参考答案：B

  • 第14题：

    主要的反洗钱国际组织包括:()

    A.反洗钱金融行动特别工作组(FATF)

    B.亚太反洗钱集团(APG)

    C.反洗钱联席会议(AMLM)

    D.国际保险监督官协会(IAIS)


    答案：ABD

  • 第15题：

    为指导金融机构有效防范洗钱风险，金融行动特别工作组（FATF）发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》，开启了国际金融业反洗钱的先河。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    目前国际上有哪些专门的反洗钱组织（）

    • A、艾格蒙特组织
    • B、金融行动特别工作组
    • C、亚太反洗钱小组
    • D、欧亚反洗钱与反恐融资小组

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    警惕身边的洗钱陷阱，如何保护自己远离洗钱行动？


    正确答案: 主动配合金融机构进行客户身份识别；不要出租出借自己的身份证件；不要出租出借自己的账户；不要用自己的账户替他人提现；为规避监管标准拆分交易只会弄巧成拙；不要轻信所谓资金运作传销项目；选择安全可靠的金融机构；支持国家反洗钱工作也是保护自己的利益；勇于举报洗钱活动，维护社会公平正义。

  • 第18题：

    金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标（）

    • A、向全球所有国家和地区推广反洗钱网络
    • B、在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反恐怖融资建议
    • C、关注洗钱犯罪手段发展趋势，探讨反洗钱措施
    • D、对成员国开展互评估活动

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    为确保客户洗钱风险分类东风客观性和准确性，银行应采取（）

    • A、对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
    • B、对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理
    • C、不管影响因素如何变化也不必调整等级分类
    • D、根据影响因素的变化随时调整等级分类

    正确答案:B,D

  • 第20题：

    为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应采取什么样的措施？

    • A、对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
    • B、对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理
    • C、不管影响因素如何变化也不必调整等级分类
    • D、根据影响因素的变化随时调整等级分类

    正确答案:B,D

  • 第21题：

    问答题
    警惕身边的洗钱陷阱，如何保护自己远离洗钱行动？

    正确答案： 主动配合金融机构进行客户身份识别；不要出租出借自己的身份证件；不要出租出借自己的账户；不要用自己的账户替他人提现；为规避监管标准拆分交易只会弄巧成拙；不要轻信所谓资金运作传销项目；选择安全可靠的金融机构；支持国家反洗钱工作也是保护自己的利益；勇于举报洗钱活动，维护社会公平正义。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    《反洗钱法》对反洗钱是如何定义的？

    正确答案： 反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    为指导金融机构有效防范洗钱风险，金融行动特别工作组（FATF）发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》，开启了国际金融业反洗钱的先河。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 为指导金融机构有效防范洗钱风险，巴塞尔银行监管委员会1988年12月发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》，开启了国际金融业反洗钱的先河。

  • 第24题：

    问答题
    金融行动特别工作组对洗钱是如何定义的？

    正确答案： 凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移，或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为。
    解析： 暂无解析

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