多选题在柜面办理个人跨行汇款开通业务中，柜面经办人员在收下轻松理财申请书、证件和卡后，应做（）核对工作A核对有效身份证件：按规定审验证件是否真实、有效且与来人核对B审核轻松理财申请书上填写的内容是否完整、正确C与证件、卡实物信息是否相符D申请人是否已签名
题目
核对有效身份证件：按规定审验证件是否真实、有效且与来人核对
审核轻松理财申请书上填写的内容是否完整、正确
与证件、卡实物信息是否相符
申请人是否已签名
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参考答案和解析
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第1题：
T通过1434作个人单位大额现金业务操作时，以下正确的说法是（）
- A、核对有效身份证件：按规定审验证件是否真实、有效且与来人核对；按规定摘录身份信息、联网核查并打印核查结果。
- B、审核凭条上填写的内容是否完整、正确，与卡/折、证件等实物信息是否相符。
- C、审核解款单要素是否齐全，大小写金额规范一致，款项来源符合政策规定，账号与户名一致，凭证联次齐全，各联内容一致，收款账户是否符合单位缴款业务相关规定。
- D、委托代办的，通过1417联动1418录入代理人相关信息。
正确答案:A,B,C,D -
第2题：
G个人实时跨行汇款复核人员，在收下经办人员递交的卡（折）、汇款申请书、证件后，在操作前应审核哪些要素：（）
- A、汇款人（及其代理人）有效身份证件
- B、汇款申请书上填写的日期、金额、汇款人姓名、汇出账号、证件种类、证件号码等要素是否完整、正确，收款人全称、收款人账号、收款银行全称等内容是否完整
- C、汇款人是否已在申请书背面“汇款人签字”处签名确认
- D、若为代理汇款的，代理人信息是否已按规定摘录在汇款申请书上。
正确答案:A,B,C,D -
第3题：
Z在个人支票账户开户时，柜员收下存折、申请书、印鉴卡、通知书，应：（）
- A、审核通知书上是否有会计主管签章.
- B、申请书上客户填写的内容是否完整、正确.
- C、核对有效身份证件：按规定审验证件是否真实、有效且与来人核对
- D、联网核查并打印核查结果
正确答案:A,B,C,D -
第4题：
复审人员在对定向个人跨行汇款新增收款人信息业务进行审核，下列操作正确的有（）。
- A、复审有效身份证件
- B、复审轻松理财申请书上填写的内容是否完整、正确
- C、根据收款银行全称等信息，复查收款行行号是否正确
- D、申请书上的打印记录与轻松理财申请书是否一致，与证件、卡实物信息是否相符
正确答案:A,B,C,D -
第5题：
多选题复审人员在对定向个人跨行汇款新增收款人信息业务进行审核，下列操作正确的有（）。A复审有效身份证件
B复审轻松理财申请书上填写的内容是否完整、正确
C根据收款银行全称等信息，复查收款行行号是否正确
D申请书上的打印记录与轻松理财申请书是否一致，与证件、卡实物信息是否相符
正确答案： C,D解析： 暂无解析 -
第6题：
多选题办理电话汇款关闭业务，柜员需审核的内容及使用的交易码涉及（）A核对有效身份证件：按规定审验证件是否真实、有效且与来人核对。
B根据卡号通过“1467客户信息查询”交易查询并在《轻松理财服务功能开通/修改/关闭申请书》上打印客户基本信息，打印的姓名、证件、卡等与递交的证件、卡核对相符。
C通过“3186电话汇款修改”交易进行关闭处理。
D通过“3185电话汇款修改”交易进行关闭处理。
正确答案： B,C解析： 暂无解析 -
第7题：
多选题G柜员受理小额通存通兑业务，以下说法正确是（）A审验有效身份证件是否为来人本人；
B审核协议上填写的户名、存折（卡）号、证件种类、证件号码等要素是否完整、正确；
C审核协议上与递交的证件、存折（卡）核对是否相符，通兑业务每日累计金额上限、联系地址、电话等要素是否完整，申请人是否已签名。
D复印留存客户身份证件并联网核查。
正确答案： C,D解析： 暂无解析 -
第8题：
多选题柜面人员处理收下证件（若有）、存折。若损坏换折，应：（）A核对有效身份证件：审验证件是否真实、有效且与来人核对；按规定联网核查并打印核查结果。
B直接收回客户损坏存折，为客户更换新存折。
C为客户更换新存折后，将新、老存折返还客户
D根据存折信息，通过”0204对私客户信息查询”交易查得综合业务系统中客户信息，与证件信息核对相符。
正确答案： B,C解析： 暂无解析 -
第9题：
多选题在第三方手机支付签约业务中，柜员需要审核的有（）。A核对身份证件是否真实、有效。
B核对有效身份证件与来人是否相符。
C审核轻松理财申请书上填写的卡号，证件类型，证件号码是否完整、正确。
D审核签约手机号码要素等是否完整、申请人是否签名。
正确答案： A,B解析： 暂无解析 -
第10题：
多选题在柜面办理个人跨行汇款开通业务中，柜面经办人员在收下轻松理财申请书、证件和卡后，应做（）核对工作A核对有效身份证件：按规定审验证件是否真实、有效且与来人核对
B审核轻松理财申请书上填写的内容是否完整、正确
C与证件、卡实物信息是否相符
D申请人是否已签名
正确答案： B,A解析： 暂无解析 -
第11题：
多选题G柜员在收下证件、处置申请书（客户联），应（）A核对有效身份证件：按规定审验证件是否真实、有效且与来人核对。
B联网核查并打印核查结果。
C通过“7223跨机构补打印挂失申请书”交易，在处置申请书（客户联）“（后续处理前，预打印原处置信息区域）”打印原挂失信息，
D与原打印记录核对相符。
正确答案： B,A解析： 暂无解析 -
第12题：
多选题K客户申请消费延期支付功能开通或关闭的，收下证件、卡后，应（）手续A核对有效身份证件：按规定审验证件是否真实、有效且与来人核对
B根据卡号信息，通过“1467客户信息查询”等交易核查综合业务系统中客户信息，与证件实物信息是否相符。
C审核是否符合业务管理规定。
D如为代理人前来办理业务的，还需审核代理的相关有效证件
正确答案： C,A解析： 暂无解析 -
第13题：
柜面人员处理收下证件（若有）、存折。若损坏换折，应：（）
- A、核对有效身份证件：审验证件是否真实、有效且与来人核对；按规定联网核查并打印核查结果。
- B、直接收回客户损坏存折，为客户更换新存折。
- C、为客户更换新存折后，将新、老存折返还客户
- D、根据存折信息，通过”0204对私客户信息查询”交易查得综合业务系统中客户信息，与证件信息核对相符。
正确答案:A,D -
第14题：
G柜员在受理客户提交的财产证明的提前解付业务时，需审核（）内容
- A、核对有效身份证件：按规定审验证件是否真实、有效且与来人核对，联网核查并打印核查结果，按规定将申请人（及代理人）身份证件复印于提前解除止付申请书背面。
- B、申请人证件姓名是否与需要提前解除止付的凭证对应的客户姓名相符。
- C、.财产证明书》是否为同一编号项下；首份《财产证明书》（序号为01），是否为本营业网点开具、并冻结止付；按编号通过“1424存款证明信息查询”交易，查出该编号项下已开具的总份数，与《财产证明书》实物核对相符；通过1424交易同时查出原冻结编号，一一摘录在提前解除止付申请书上“冻结编号”栏。
- D、凭证是否为《财产证明书》项下尚在止付期间的所有凭证。
- E、提前解除止付申请书上所填内容是否完整、准确：申请人（及代理人）信息是否与证件信息相符；《财产证明书》编号、份数是否按实准确填写；申请（或代理人）是否已在指定处签名。
正确答案:A,B,C,D,E -
第15题：
K客户申请消费延期支付功能开通或关闭的，收下证件、卡后，应审核（）
- A、核对有效身份证件：按规定审验证件是否真实、有效且与来人核对。
- B、核对客户是否开通该项业务功能。
- C、根据卡号信息，通过“1467客户信息查询”等交易核查综合业务系统中客户信息，与证件实物信息是否相符。
- D、审核是否符合业务管理规定。
正确答案:A,C,D -
第16题：
G柜员在收下证件、处置申请书（客户联），应（）
- A、核对有效身份证件：按规定审验证件是否真实、有效且与来人核对。
- B、联网核查并打印核查结果。
- C、通过“7223跨机构补打印挂失申请书”交易，在处置申请书（客户联）“（后续处理前，预打印原处置信息区域）”打印原挂失信息，
- D、与原打印记录核对相符。
正确答案:A,B,C,D -
第17题：
多选题K客户申请消费延期支付功能开通或关闭的，收下证件、卡后，应审核（）A核对有效身份证件：按规定审验证件是否真实、有效且与来人核对。
B核对客户是否开通该项业务功能。
C根据卡号信息，通过“1467客户信息查询”等交易核查综合业务系统中客户信息，与证件实物信息是否相符。
D审核是否符合业务管理规定。
正确答案： A,C解析： 暂无解析 -
第18题：
多选题Z卓信卡挂失补卡业务需审核：（）A核对有效身份证件：按规定审验证件是否真实、有效且与来人核对，联网核查并打印核查结果，按规定将身份证件复印留存。
B若非当场办理挂失补卡的，通过“7223跨机构补打印挂失申请书”交易在申请书“（后续处理前，预打印原处置信息区域）”打印原挂失信息，与原打印记录核对相符。
C审核申请书填写后续处理要求是否完整、正确。
D若补卡同时卡升级的，理财经理是否已在申请书“补发新凭证号码”处（下同）签章；若升级为钻石卡，是否同时提供选号清单或已在申请书上填写卡号。
正确答案： D,C解析： 暂无解析 -
第19题：
多选题G柜员在受理客户提交的财产证明的提前解付业务时，需审核（）内容A核对有效身份证件：按规定审验证件是否真实、有效且与来人核对，联网核查并打印核查结果，按规定将申请人（及代理人）身份证件复印于提前解除止付申请书背面。
B申请人证件姓名是否与需要提前解除止付的凭证对应的客户姓名相符。
C.财产证明书》是否为同一编号项下；首份《财产证明书》（序号为01），是否为本营业网点开具、并冻结止付；按编号通过“1424存款证明信息查询”交易，查出该编号项下已开具的总份数，与《财产证明书》实物核对相符；通过1424交易同时查出原冻结编号，一一摘录在提前解除止付申请书上“冻结编号”栏。
D凭证是否为《财产证明书》项下尚在止付期间的所有凭证。
E提前解除止付申请书上所填内容是否完整、准确：申请人（及代理人）信息是否与证件信息相符；《财产证明书》编号、份数是否按实准确填写；申请（或代理人）是否已在指定处签名。
正确答案： C,E解析： 暂无解析 -
第20题：
多选题个人客户到我*行营业网点办理银行卡ATM转账业务开通，柜员应审核的内容有（）。A核对有效身份证件，按规定审验证件是否真实、有效且与来人核对，联网核查并打印核查结果
B审核轻松理财申请书上填写的卡号是否完整、正确
C申请人是否已在规定处签名
D审核轻松理财申请书上填写的单笔转账金额、当日转账累计总额是否完整、正确
正确答案： A,B解析： 暂无解析 -
第21题：
多选题G个人实时跨行汇款复核人员，在收下经办人员递交的卡（折）、汇款申请书、证件后，在操作前应审核哪些要素：（）A汇款人（及其代理人）有效身份证件
B汇款申请书上填写的日期、金额、汇款人姓名、汇出账号、证件种类、证件号码等要素是否完整、正确，收款人全称、收款人账号、收款银行全称等内容是否完整
C汇款人是否已在申请书背面“汇款人签字”处签名确认
D若为代理汇款的，代理人信息是否已按规定摘录在汇款申请书上。
正确答案： C,D解析： 暂无解析 -
第22题：
多选题柜面人员办理定向个人跨行汇款新增收款人信息业务，应对（）事项进行核对。A按规定审验证件是否真实有效
B审验是否为本人办理
C审核轻松理财申请书上填写的内容是否完整、正确
D审核轻松理财申请书上填写的内容是否与证件、卡实物信息一致
正确答案： D,A解析： 暂无解析 -
第23题：
多选题Z在个人汇款退汇（现金解付）交易中，下面描述正确的是：（）A柜员应核对来人有效身份证件：按规定审核证件是否真实、有效且与来人核对，联网核查并打印查询结果
B将来人的有效身份证件复印留存
C若为代理取现的，按规定将代理人信息摘录在拟填写的《现金付出传票》背面。
D若为委托代理办理实时跨行汇款退汇的，还需通过“3330”等交易查询原汇款的渠道是否为柜台
正确答案： A,D解析： 暂无解析 -
第24题：
多选题Z在个人支票账户开户时，柜员收下存折、申请书、印鉴卡、通知书，应：（）A审核通知书上是否有会计主管签章.
B申请书上客户填写的内容是否完整、正确.
C核对有效身份证件：按规定审验证件是否真实、有效且与来人核对
D联网核查并打印核查结果
正确答案： C,A解析： 暂无解析