多选题个人代理他人办理借记卡，以下说法正确的是（）A代理人须在办卡申请表中填写“代办理由”，并提供代理人和被代理人的有效身份证件B发卡机构必须同时核对双方的真实身份，留存双方的身份证件复印件或电子影像，并在申请表上登记代理人的姓名、证件类型、证件号码及联系方式C对于代理开立个人银行结算账户的，发卡机构应联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料D原则上，个人一次性代理办理借记卡的数量不得超过3张

题目
多选题
个人代理他人办理借记卡，以下说法正确的是（）
A

代理人须在办卡申请表中填写“代办理由”，并提供代理人和被代理人的有效身份证件

B

发卡机构必须同时核对双方的真实身份，留存双方的身份证件复印件或电子影像，并在申请表上登记代理人的姓名、证件类型、证件号码及联系方式

C

对于代理开立个人银行结算账户的，发卡机构应联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料

D

原则上，个人一次性代理办理借记卡的数量不得超过3张

相似考题

1.对于个人代理多人办理借记卡的,发卡行应执行下列哪些要求。()A.核对代理人和被代理人的真实身份，留存双方的身份证件复印件B.要求代理人在办卡申请表中填写“代办理由”一项C.全面了解和审查代理人的职业背景、代办目的和代办性质等，并据此判断个人代理多人办卡的理由是否正当D.如个人代理多人办卡的理由明显不正当，发卡行应在为其办理借记卡后的10个工作日内以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告

2.对于代理开立个人银行结算账户的，银行应严格审核代理人的身份证件，联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料。()

3.金融机构为个人客户开立存款账户、办理结算的，应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件，进行核对，并登记被代理人和代理人的身份证件上的姓名和号码。对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立存款账户。

4.办理5万元(含)以上大额现金存款业务的客户识别:()A、核对客户有效身份证件，由他人代理，应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件。B、在存款凭证上登记客户的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息，由他人代理，在存款凭证上登记代理人和被代理人的基本信息。C、留存客户身份证件复印件，随传票装订。D、发现异常，联网核查。

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  • 第1题：

    代理他人在金融机构开立个人存款账户的，以下说法错误的是（）。

    • A、代理人应当出示被代理人的身份证件
    • B、代理人应当出示代理人的身份证件
    • C、金融机构应当进行核对代理人和被代理人的身份证件
    • D、金融机构只须登记被代理人的身份证件上的姓名和号码即可

    正确答案:D

  • 第2题：

    个人代理他人办理借记卡的，发卡网点必须同时核对双方的真实身份，严格审核（）的身份证件以及委托书等，留存双方的身份证件电子影像，以及（）。

    • A、代理人、被代理人；委托书原件
    • B、代理人、被代理人；委托书复印件
    • C、代理人；委托书复印件
    • D、代理人；委托书原件

    正确答案:A

  • 第3题：

    关于批量开立借记卡，以下说法错误的是（）。

    • A、机构代理批量开立个人卡，须填写批量开卡申请表，并留存单位负责人、授权经办人及被代理人的有效身份证件复印件
    • B、对于学校批量代理学生开立借记卡当时无法提供身份证件复印件的，须于开卡后三个月内补交身份证件复印件
    • C、批量开卡密码使用随机密码的，卡片需要激活处理
    • D、单位应对被代理人身份的真实性承担责任

    正确答案:C

  • 第4题：

    代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件，进行核对，并登记（）的身份证件上的姓名和号码。

    • A、任意一方
    • B、代理人
    • C、被代理人和代理人
    • D、被代理人

    正确答案:C

  • 第5题：

    判断题
    个人代理他人办理借记卡的，须在办卡申请表中增加填写“代办理由”一项。发卡机构必须同时核对代理人和被代理人的真实身份，留存双方的身份证件复印件，并登记双方的姓名、证件类型和号码。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    单选题
    客户代理他人开立个人银行结算账户须凭（）办理，填写《开立个人银行结算账户申请书》
    A

    被代理人身份证件

    B

    代理人身份证件

    C

    代理人、被代理人身份证件

    D

    代理人、被代理人单位介绍信


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    个人代理他人办理借记卡，以下说法正确的是（）
    A

    代理人须在办卡申请表中填写“代办理由”，并提供代理人和被代理人的有效身份证件

    B

    发卡机构必须同时核对双方的真实身份，留存双方的身份证件复印件或电子影像，并在申请表上登记代理人的姓名、证件类型、证件号码及联系方式

    C

    对于代理开立个人银行结算账户的，发卡机构应联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料

    D

    原则上，个人一次性代理办理借记卡的数量不得超过3张


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    对于由代理人开立个人存款户的应要求提供代理及被代理人身份证原件，并留存复印件，经办柜员应在开户申请书上详细登记（）
    A

    被代理人姓名

    B

    证件种类及证件号码

    C

    代理事由

    D

    联系方式

    E

    电话核实结果


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    个人代理他人办理借记卡的，须在办卡申请表中填写“代办理由”，并提供代理人和被代理人的有效身份证件，个人一次性代办借记卡张数不得超过（）张
    A

    2

    B

    3

    C

    4

    D

    5


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    关于个人代理他人办理借记卡说法正确的有（）。
    A

    应在开户申请表上注明“代办理由”

    B

    信用社应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件，留存双方身份证件复印件

    C

    个人代理多人办理借记卡的，信用社应全面了解和审查代理人的职业背景、代办目的等，并判断其代多人办理借记卡的理由是否正当，理由明显不正当的，应拒绝为其办理借记卡。

    D

    个人一次性代理办理借记卡的数量不得超过3张


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    金融机构为个人客户开立存款账户、办理结算的，应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件，进行核对，并登记被代理人和代理人的身份证件上的姓名和号码。对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立存款账户。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    个人代理他人办理借记卡的，须做到（）。
    A

    在办卡申请表中填写“代办理由”，并提供代理人和被代理人的有效身份证件。

    B

    发卡机构必须同时核对双方的真实身份，留存双方的身份证件复印件或电子影像，并在申请表上登记代理人的姓名、证件类型、证件号码及联系方式。

    C

    对于代理开立个人银行结算账户的，银行应联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料。

    D

    如被代理人先前在本行办理过业务的，银行可以使用已留存的被代理人的联系方式。客户凭居民身份证代办借记卡的，须利用联网核查公民身份信息系统验证双方的身份信息。持其他有效身份证件开户的，可通过其它方式进行核实。


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    个人代理他人办理借记卡的，须做到（）。

    • A、在办卡申请表中填写“代办理由”，并提供代理人和被代理人的有效身份证件。
    • B、发卡机构必须同时核对双方的真实身份，留存双方的身份证件复印件或电子影像，并在申请表上登记代理人的姓名、证件类型、证件号码及联系方式。
    • C、对于代理开立个人银行结算账户的，银行应联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料。
    • D、如被代理人先前在本行办理过业务的，银行可以使用已留存的被代理人的联系方式。客户凭居民身份证代办借记卡的，须利用联网核查公民身份信息系统验证双方的身份信息。持其他有效身份证件开户的，可通过其它方式进行核实。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    对于代理开立个人银行结算账户的，应严格审核代理人的身份证件，并按照电话核实有关规定，通过录音电话与被代理人进行确认，如被代理人在中信银行已开立个人银行结算账户的，可以使用已留存的联系方式进行电话核实。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    客户代理他人开立个人结算账户须凭（）办理，填写《开立个人银行结算账户申请书》

    • A、被代理人身份证件
    • B、代理人身份证件
    • C、代理人、被代理人身份证件
    • D、代理人、被代理人单位介绍信

    正确答案:C

  • 第16题：

    客户代理他人开立个人银行结算账户须凭（）办理，填写《开立个人银行结算账户申请书》

    • A、被代理人身份证件
    • B、代理人身份证件
    • C、代理人、被代理人身份证件
    • D、代理人、被代理人单位介绍信

    正确答案:C

  • 第17题：

    多选题
    对频繁代理他人开户，一次代理开立多个账户的代理人须在办卡申请表中填写真实合理的“代办理由”，出具（）
    A

    代理人有效身份证件原件

    B

    被代理人有效身份证件原件

    C

    被理人有效身份证件复印件

    D

    合法的委托书


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    代理他人开立个人银行结算账户的，应要求代理人出示（）的有效身份证件，并留存其身份证件复印件。
    A

    代理人

    B

    代理人和被代理人

    C

    都不用留


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    借记卡开卡，说法正确的是（）。
    A

    单位客户申领单位借记卡时，需填写《金穗借记卡单位卡申请表》，并提供当地人民银行核发的基本存款账户开户许可证、单位营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份证件（或授权委托书和授权委托人的有效身份证件）、法定代表人或其授权委托人对持卡人的书面指定材料等

    B

    客户密码必须由申请人输入，不能为六个1等简单密码，支付密码与查询密码默认相同

    C

    机构代理批量开立个人卡，须填写批量开卡申请表，并留存单位负责人、授权经办人及被代理人的有效身份证件复印件

    D

    个人代理开立个人借记卡，一次性代理申领借记卡的数量原则上不得超过3张，需提供申请人和代理人双方有效身份证件


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    个人代理他人办理借记卡的，须在办卡申请表中填写“代办理由”，并提供代理人和被代理人的有效身份证件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    关于批量开立借记卡，以下说法错误的是（）。
    A

    机构代理批量开立个人卡，须填写批量开卡申请表，并留存单位负责人、授权经办人及被代理人的有效身份证件复印件

    B

    对于学校批量代理学生开立借记卡当时无法提供身份证件复印件的，须于开卡后三个月内补交身份证件复印件

    C

    批量开卡密码使用随机密码的，卡片需要激活处理

    D

    单位应对被代理人身份的真实性承担责任


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件，进行核对，并登记（）的身份证件上的姓名和号码。
    A

    任意一方

    B

    代理人

    C

    被代理人和代理人

    D

    被代理人


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    下列关于个人存款账户实名制规定的表述，正确的有（  ）。
    A

    在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码

    B

    代理他人在金融机构开立个人存款账户的，代理人应当出示被代理人的身份证件

    C

    不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，但有证据证明其开户用途合理合法的，金融机构可酌情为其开立个人存款账户

    D

    个人在金融机构开立个人存款账户时，应当出示本人身份证件，使用实名

    E

    代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件，进行核对，并登记被代理人和代理人的身份证件上的姓名和号码


    正确答案： B,A
    解析：

  • 第24题：

    单选题
    客户代理他人开立个人结算账户须凭（）办理，填写《开立个人银行结算账户申请书》
    A

    被代理人身份证件

    B

    代理人身份证件

    C

    代理人、被代理人身份证件

    D

    代理人、被代理人单位介绍信


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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