单选题我行反洗钱业务的主管部门是（）。A 保卫部B 国际部C 财务会计部D 科技部

题目
单选题
我行反洗钱业务的主管部门是（）。
A

保卫部

B

国际部

C

财务会计部

D

科技部

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1.我行会计基础考试内容包括反洗钱业务管理内容。()此题为判断题(对，错)。

2.在我行二级分行以上境内机构中，反洗钱的决策和协调机构是( )A.董事会B.反洗钱领导小组C.反洗钱委员会D.内控合规部

3.我行按照“特事特办、效率优先”的原则开展协助反洗钱调查工作。()

4.国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,目前,国务院反洗钱行政主管部门是()

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  • 第1题：

    2009 年至今，我行成功实施了()三大反洗钱改革项目。

    A.反洗钱集中处理改革

    B.大额和可疑交易报告综合试点改革

    C.涉敏业务报警信息集中甄别机制改革

    D.客户信息综合治理改革

    E.反洗钱综合业务改革


    参考答案：ABC

  • 第2题：

    反洗钱行政主管部门检查的客体是?


    答案：反洗钱行政主管部门检查的客体是金融机构以及其他单位和个人执行有关反洗钱规定的行为。

  • 第3题：

    内控与法律合规部是我行反洗钱工作的领导和决策机构。()

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第4题：

    目前我行使用的反洗钱可疑交易报告填报工具是由（）开发。

    A.人民银行反洗钱局

    B.各银行总行

    C.中国反洗钱监测分析中心

    D.外汇局


    正确答案：C

  • 第5题：

    环球伴我行业务的业务资费是？


    正确答案: 环球伴我行业务免收信息费，按照现行资费标准收取GPRS国际漫游通信费；用户接收WAP；PUSH信息不收取任何费用。

  • 第6题：

    国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    以下哪些职责应由中国农业银行反洗钱主管部门具体承担？（）

    • A、负责拟定反洗钱工作制度、工作规划和工作措施，提交反洗钱工作领导小组审议决定
    • B、负责对业务条线反洗钱制度执行情况的尽职监督管理
    • C、负责将反洗钱业务操作纳入各业务条线操作规程
    • D、负责配合录入和报告工作，黑名单的监测和处理

    正确答案:A

  • 第9题：

    国务院反洗钱行政主管部门应当设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

    • A、反洗钱监测中心
    • B、反洗钱信息中心
    • C、反洗钱中心
    • D、反洗钱信息监测中心

    正确答案:B

  • 第10题：

    单选题
    下列委托贷款业务说法错误的是：（）
    A

    委托贷款业务中我行不承担任何贷款风险

    B

    委托贷款业务中我行只负责为委托人介绍借款人

    C

    委托贷款业务中我行只收取手续费

    D

    委托贷款业务中我行不垫支资金


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列机构中不具有反洗钱行政处罚权的是（）
    A

    国务院反洗钱行政主管部门

    B

    国务院反洗钱行政主管部门省一级派出机构

    C

    国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级派出机构

    D

    国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    国务院反洗钱行政主管部门应当设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
    A

    反洗钱监测中心

    B

    反洗钱信息中心

    C

    反洗钱中心

    D

    反洗钱信息监测中心


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    反洗钱按专业可分为()。

    A、对公业务反洗钱、个人业务反洗钱

    B、国际业务与海外机构反洗钱

    C、银行卡业务反洗钱

    D、电子银行业务反洗钱


    参考答案：ABCD

  • 第14题：

    我行反洗钱工作的目标是通过建立健全与反洗钱监管要求和全行发展战略相适应的反洗钱合规风险管理框架，实现对洗钱风险的有效()，防范和控制反洗钱合规风险。

    A.识别

    B.评估

    C.检测

    D.控制和报告


    正确答案：ABCD

  • 第15题：

    反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第16题：

    下列委托贷款业务说法错误的是：()

    A、委托贷款业务中我行不承担任何贷款风险

    B、委托贷款业务中我行只负责为委托人介绍借款人

    C、委托贷款业务中我行只收取手续费

    D、委托贷款业务中我行不垫支资金


    本题答案：B

  • 第17题：

    内保外贷业务中贷款人是指：（）

    • A、我行境外分行
    • B、我行境外全资子公司
    • C、我行境外控股银行
    • D、我行境外代理行
    • E、非我行境外营业机构

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门是指哪个部门？它负有哪些反洗钱职责？


    正确答案: 《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门是指中国人民银行。按照《反洗钱法》和国务院的有关规定，中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。中国人民银行分支机构根据授权，履行反洗钱工作职责。
    具体说来，中国人民银行应履行的反洗钱职责主要包括：组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，接受单位和个人对洗钱活动的举报，向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动，向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况，根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，以及法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

  • 第19题：

    《中华人民共和国反洗钱法》中规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）。

    • A、反洗钱刑事诉讼
    • B、反洗钱业务调查
    • C、反洗钱行政调查
    • D、反洗钱案件诉讼

    正确答案:C

  • 第20题：

    我行反洗钱业务的主管部门是（）。

    • A、保卫部
    • B、国际部
    • C、财务会计部
    • D、科技部

    正确答案:A

  • 第21题：

    判断题
    反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    各级行应通过多种形式组织开展反洗钱宣传和培训工作。要对（）进行反洗钱培训，使其掌握有关反洗钱的法律法规和规章制度，知晓我行应承担的反洗钱法律义务、责任和权利，提高反洗钱意识和工作能力。
    A

    各级管理人员

    B

    业务人员

    C

    业务人员和一线操作人员

    D

    各级管理人员、业务人员和一线操作人员


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    《中华人民共和国反洗钱法》中规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）。
    A

    反洗钱刑事诉讼

    B

    反洗钱业务调查

    C

    反洗钱行政调查

    D

    反洗钱案件诉讼


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    我行反洗钱业务的主管部门是（）。
    A

    保卫部

    B

    国际部

    C

    财务会计部

    D

    科技部


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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