单选题经批准经营外汇业务的金融机构在办理结汇、售汇、付汇和开户业务中，因过失导致他人骗购外汇、非法套汇或者逃汇，数额不满（）万美元的，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员给予警告、记过或者记大过的纪律处分。A 5B 10C 50D 100

题目
单选题
经批准经营外汇业务的金融机构在办理结汇、售汇、付汇和开户业务中，因过失导致他人骗购外汇、非法套汇或者逃汇，数额不满（）万美元的，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员给予警告、记过或者记大过的纪律处分。
A

5

B

10

C

50

D

100

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1.下列行为中属于非法套汇行为的有（ ）。 A．将境内外汇转移境外 B．以外汇收付应当以人民币收付的款项 C．以虚假、无效的交易单证等向经营结汇、售汇业务的金融机构骗购外汇 D．以欺骗手段将境内资本转移境外

2.（）的工作人员与骗购外汇或者逃汇的行为人通谋，为其提供购买外汇的有关凭证或者其他便利的，或者明知是伪造、变造的凭证和单据而售汇、付汇的，依照逃汇罪从重处罚。A、海关B、外汇管理部门C、税务部门

3.金融机构经营或者终止经营结汇、售汇业务，应当经外汇管理机关批准；经营或者终止经营其他外汇业务，应当按照职责分工经外汇管理机关或者金融业监督管理机构批准

4.经批准经营外汇业务的金融机构在办理结汇、售汇、付汇和开户业务中，因过失导致他人骗购外汇、非法套汇或者逃汇，数额在10万美元以上不满100万美元的，给予()或者撤职处分;数额在100万美元以上的，给予留用察看或者开除处分。A、警告B、降级C、留用察看D、开除

更多“经批准经营外汇业务的金融机构在办理结汇、售汇、付汇和开户业务中，因过失导致他人骗购外汇、非法套汇或者逃汇，数额不满（）万”相关问题

  • 第1题：

    经批准经营外汇业务的金融机构工作人员，有逃汇行为且数额在（）万美元以上的，给予开除处分。

    • A、5
    • B、10
    • C、50
    • D、100

    正确答案:D

  • 第2题：

    （）的工作人员与骗购外汇或者逃汇的行为人通谋，为其提供购买外汇的有关凭证或者其他便利的，或者明知是伪造、变造的凭证和单据而售汇、付汇的，依照逃汇罪从重处罚。

    • A、海关
    • B、外汇管理部门
    • C、税务部门
    • D、金融机构

    正确答案:A,B,D

  • 第3题：

    有违反规定以外汇收付应当以人民币收付的款项，或者以虚假、无效的交易单证等向经营结汇、售汇业务的金融机构骗购外汇等非法套汇行为的，由外汇管理机关责令对非法套汇资金（），处非法套汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处非法套汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

    • A、责令限期调回外汇
    • B、予以回兑
    • C、没收

    正确答案:B

  • 第4题：

    以虚假的凭证和单据向外汇指定银行骗得外汇，其行为构成（）。

    • A、套汇
    • B、售汇
    • C、结汇
    • D、逃汇

    正确答案:A

  • 第5题：

    经批准经营外汇业务的金融机构的工作人员，以营利为目的，在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，数额不满5万美元或者违法所得不满1万元人民币的，给予（）处分。

    • A、警告
    • B、记过
    • C、撤职
    • D、开除

    正确答案:C

  • 第6题：

    单选题
    根据外汇管理法律制度的规定，下列表述中，不正确的是（　　）。
    A

    经常项目外汇收入，可以按照国家有关规定保留或者卖给经营结汇、售汇业务的金融机构

    B

    经常项目外汇支出，凭有效单证经审批后向经营结汇、售汇业务的金融机构购汇支付

    C

    资本项目外汇收入，保留或者卖给经营结汇、售汇业务的金融机构，应当经外汇管理机关批准，但国家规定无需批准的除外

    D

    资本项目外汇支出，凭有效单证以自有外汇支付或者向经营结汇、售汇业务的金融机构购汇支付；国家规定应当经外汇管理机关批准的，应当在外汇支付前办理批准手续


    正确答案： D
    解析：
    经常项目外汇支出凭有效单证，无需审批。

  • 第7题：

    单选题
    经批准经营外汇业务的金融机构，发生逃汇行为的，数额在10万美元以上不满100万美元的，给予（）处分。
    A

    记过

    B

    撤职

    C

    留用察看

    D

    开除


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    金融机构经营或者终止经营结汇、售汇业务，应当经外汇管理机关批准；经营或者终止经营其他外汇业务，应当按照职责分工经外汇管理机关或者金融业监督管理机构批准
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    （）的工作人员与骗购外汇或者逃汇的行为人通谋，为其提供购买外汇的有关凭证或者其他便利的，或者明知是伪造、变造的凭证和单据而售汇、付汇的，依照逃汇罪从重处罚。
    A

    海关

    B

    外汇管理部门

    C

    税务部门


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    金融机构经营或者终止经营结汇、售汇业务及其它外汇业务，应当经外汇管理机关批准。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 金融机构经营或者终止经营结汇、售汇业务，应当经外汇管理机关批准；经营或者终止经营其他外汇业务，应当按照职责分工经外汇管理机关或者金融业监督管理机构批准。

  • 第11题：

    单选题
    经批准经营外汇业务的金融机构工作人员，有逃汇行为且数额在（）万美元以上的，给予开除处分。
    A

    5

    B

    10

    C

    50

    D

    100


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    经批准经营外汇业务的金融机构的工作人员，以营利为目的，在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，数额不满5万美元或者违法所得不满1万元人民币的，给予（）处分。
    A

    警告

    B

    记过

    C

    撤职

    D

    开除


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    （）的工作人员与骗购外汇或者逃汇的行为人通谋，为其提供购买外汇的有关凭证或者其他便利的，或者明知是伪造、变造的凭证和单据而售汇、付汇的，依照骗购外汇或者逃汇的有关规定从重处罚。

    • A、海关
    • B、外汇管理部门
    • C、金融机构
    • D、税务部门

    正确答案:A,B,C

  • 第14题：

    经批准经营外汇业务的金融机构在办理结汇、售汇、付汇和开户业务中，因过失导致他人骗购外汇、非法套汇或者逃汇，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员给予纪律处分。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    以下属非法套汇行为的是（）。

    • A、以欺骗手段将境内资本转移境外的；
    • B、以虚假、无效的交易单证等向经营结汇、售汇业务的金融机构骗购外汇；
    • C、违反规定将境内外汇汇出或携带出境；
    • D、擅自改变外汇用途。

    正确答案:B

  • 第16题：

    经批准经营外汇业务的金融机构工作人员，有逃汇行为且数额不满（）万美元的，给予撤职处分。

    • A、5
    • B、10
    • C、50
    • D、100

    正确答案:B

  • 第17题：

    有违反《中华人民共和国外汇管理条例》以外汇收付应当以人民币收付的款项，或者以虚假、无效的交易单证等向经营结汇、售汇业务的金融机构骗购外汇等非法套汇行为的，由外汇管理机关责令对非法套汇资金予以回兑，处非法套汇金额（）以下的罚款；情节严重的，处非法套汇金额（）以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任.

    • A、20%、20%，
    • B、30%、30%，
    • C、40%、40%，
    • D、50%、50%。

    正确答案:B

  • 第18题：

    单选题
    骗购外汇的行为属于    (    )
    A

    逃汇

    B

    套汇

    C

    非法买卖外汇

    D

    扰乱金融行为


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    外汇指定银行有下列情形之一的，外汇局除根据《外汇管理条例》对其进行处罚外，应当暂停或取消其结汇、售汇业务经营资格（）.
    A

    无规定的有效凭证和商业单据，为客户办理结汇、售汇或者付汇，累计金额在等值100万美元以上的；

    B

    规定的有效凭证和商业单据不全，为客户办理结汇、售汇或者付汇，累计金额在等值500万美元以上的；

    C

    为客户售汇，金额超出有效凭证和商业单据标明金额，累计发生金额在等值500万美元以上的；

    D

    违规结汇或者售汇金额占本机构年度结汇或者售汇总量10％以上的；


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    经批准经营外汇业务的金融机构在办理结汇、售汇、付汇和开户业务中，因过失导致他人骗购外汇、非法套汇或者逃汇，数额在（）万美元以上的，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员给予留用察看或者开除处分。
    A

    10

    B

    20

    C

    50

    D

    100


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    经批准经营外汇业务的金融机构在办理结汇、售汇、付汇和开户业务中，因过失导致他人骗购外汇、非法套汇或者逃汇，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    经批准经营外汇业务的金融机构工作人员，有逃汇行为且数额不满（）万美元的，给予撤职处分。
    A

    5

    B

    10

    C

    50

    D

    100


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    有违反规定以外汇收付应当以人民币收付的款项，或者以虚假、无效的交易单证等向经营结汇、售汇业务的金融机构骗购外汇等非法套汇行为的，由外汇管理机关责令对非法套汇资金（），处非法套汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处非法套汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
    A

    责令限期调回外汇

    B

    予以回兑

    C

    没收


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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