判断题国务院反洗钱行政主管部门可以随时对任何客户转往境外的账户资金有权要求银行采取临时冻结措施，且不得超过48小时。A 对B 错

题目
判断题
国务院反洗钱行政主管部门可以随时对任何客户转往境外的账户资金有权要求银行采取临时冻结措施，且不得超过48小时。
A

对

B

错

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1.对有洗钱嫌疑客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构可以自行决定采取临时冻结措施。()

2.客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施()此题为判断题(对，错)。

3.根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是()。A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。B、侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照反洗钱法的规定采取冻结措施。C、侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。D、金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

4.《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过()小时。A.24小时B.36小时C.48小时D.72小时

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  • 第1题：

    客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经()批准,可以采取临时冻结措施。

    A、公安机关负责人

    B、人民法院负责人

    C、金融机构负责人

    D、国务院反洗钱行政主管部门负责人


    参考答案：D

  • 第2题：

    对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

    A 24

    B 48

    C 72

    D 96


    正确答案：B
    见《反洗钱法》该规定既可以保证反洗钱工作的正常进行，又注意保障了公民和法人的合法权益。

  • 第3题：

    对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过()小时。
    A.24 B.48 C.72 D.96


    答案：B
    解析：
    答案为B。见《反洗钱法》。该规定既可以保证反洗钱工作的正常进行，又注意保障了公民和法人的合法权益。

  • 第4题：

    根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列（）情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）

    • A、该客户有向境外转款的迹象
    • B、该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外
    • C、该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外
    • D、该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户

    正确答案:B

  • 第5题：

    客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时（）措施。

    • A、管理
    • B、冻结
    • C、转移
    • D、查封

    正确答案:B

  • 第6题：

    根据《反洗钱法》有关规定，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（）。

    • A、二十四小时，
    • B、四十八小时，
    • C、七天，
    • D、十五天。

    正确答案:B

  • 第7题：

    问答题
    客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取什么措施？

    正确答案： 临时冻结
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。
    A

    24小时

    B

    36小时

    C

    48小时

    D

    72小时


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    根据《反洗钱法》有关规定，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（）。
    A

    二十四小时，

    B

    四十八小时，

    C

    七天，

    D

    十五天。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    反洗钱行政主管部门在调查过程中，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。
    A

    十二

    B

    二十四

    C

    四十八

    D

    七十二


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的有效期为（）。
    A

    24小时

    B

    48小时

    C

    3天

    D

    7天


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    客户账户经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结及扣划措施。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取()措施。

    A、临时冻结

    B、临时封存

    C、临时扣押

    D、临时保护


    参考答案：A

  • 第14题：

    对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

    A.24

    B．48

    C．72

    D．96


    正确答案：B
    B【解析】见《反洗钱法》。该规定既可以保证反洗钱工作的正常进行，又注意保障了公民和法人的合法权益。

  • 第15题：

    《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。

    • A、24小时；
    • B、36小时；
    • C、48小时；
    • D、72小时。

    正确答案:C

  • 第16题：

    对于经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户，如客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结时间不得超过（）小时。

    • A、十二
    • B、二十四
    • C、四十八
    • D、七十二

    正确答案:C

  • 第17题：

    国务院反洗钱行政主管部门可以随时对任何客户转往境外的账户资金有权要求银行采取临时冻结措施，且不得超过48小时。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（　）小时。

    • A、24小时
    • B、36小时
    • C、48小时
    • D、72小时

    正确答案:C

  • 第19题：

    单选题
    客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时（）措施。
    A

    管理

    B

    冻结

    C

    转移

    D

    查封


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经（）批准，金融机构可以采取临时冻结措施
    A

    国务院反洗钱行政主管部门负责人

    B

    国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构负责人

    C

    国务院部际联席会议

    D

    中国银行业监督管理委员会负责人


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（　）小时。
    A

    24小时

    B

    36小时

    C

    48小时

    D

    72小时


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    对于经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户，如客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结时间不得超过（）小时。
    A

    十二

    B

    二十四

    C

    四十八

    D

    七十二


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门开展发洗钱调查过程中可以采取临时冻结措施。关于临时冻结措施的使用，下列说法正确的有（）。
    A

    客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施

    B

    经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案.侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结

    C

    侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施；认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结

    D

    临时冻结不得超过二十四小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

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