单选题营业机构报送红白灰名单，首先报送上级（）审核。A 产品经营部门B 客户主管部门C 反洗钱牵头管理部门D 风险管理部门

题目
单选题
营业机构报送红白灰名单，首先报送上级（）审核。
A

产品经营部门

B

客户主管部门

C

反洗钱牵头管理部门

D

风险管理部门

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1.下列“黑名单”报送流程正确的是()。A.通过销售人员案件查处系统报送B.通过销售人员违规行为明细表报送C.所有渠道黑名单信息提取后，应以统一报表汇总整理并逐级报送D.通过公文系统报送

2.向上级报送的计划可以省略报送单位的名称。()

3.建设单位应当将哪些建设工程报送公安机关消防机构审核?

4.实施网络报送的公共机构,在报送能源资源消费统计数据时,可以不进行数据审核。()此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
正确答案： B
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    关于需要消防设计的工程建筑，以下说法正确的是（ ）。


    A、 建设单位必须将规划设计文件报送公安消防机构审核
    B、 未经报送消防审核所需资料，建设行政主管部门可以颁发施工许可证
    C、 需要变更消防设计的，应当报送原审核机构备案
    D、 应当进行消防验收的建设工程未经公安消防机构消防验收，不得投入使用

    答案：D
    解析：
    对于依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格，擅自投人使用的，《消防法》规定，由公安机关消防机构责令停止施工、停止使用或者停产停业，并处3万元以上30万元以下罚款。可得出D正确。

  • 第2题：

    华夏银行新设内部机构在反洗钱数据报送前必须向总行报送（）。

    • A、内部机构信息
    • B、新建机构负责人
    • C、营业执照号
    • D、人民银行的批复

    正确答案:A

  • 第3题：

    农机事故报送系统中，只要月报状态转为“（）”时，该月事故数据即不可添加、修改或删除。

    • A、待审核
    • B、待审核和已报送
    • C、已报送
    • D、汇总月报

    正确答案:B

  • 第4题：

    银行业金融机构上级对下级及单位相关责任人给予处罚决定的信息应（）报送。

    • A、由被处罚人所在机构向所在地银监会派出机构报送
    • B、进行责任认定的机构向所在地银监会报送
    • C、银监会
    • D、被处罚人所在地银监会

    正确答案:A

  • 第5题：

    被监管机构获得准许并重新报送数据后，主监管员应及时将（）报送上级监管部门，并送同级统计部门。

    • A、重新报送数据
    • B、数据变更原因
    • C、数据影响情况
    • D、数据变更原因及数据影响情况

    正确答案:D

  • 第6题：

    突发事件由下级分支机构逐级向上级机构报送，原则上不越级报送。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    下列有关数据报送机构报送报文的规定，说法正确的有（）。

    • A、数据报送机构报送报文的方式有“在线报送”和“介质报送”两种
    • B、数据报送机构采用在线报送方式报送报文时，可通过WEB方式报送，也可通过中间件方式报送
    • C、数据报送机构在线报送报文时，应在征信服务中心规定的时间段内进行传输
    • D、无论采用在线报送方式还是介质报送方式，均应同时提交“报文报送明细单”

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    单选题
    营业机构应对红白灰名单（）。
    A

    季度报告一次

    B

    半年报送一次

    C

    一年报送一次

    D

    实行动态管理，随时新增或变更随时报送


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    下列有关数据报送机构报送报文的规定，说法正确的有（）。
    A

    数据报送机构报送报文的方式有“在线报送”和“介质报送”两种

    B

    数据报送机构采用在线报送方式报送报文时，可通过WEB方式报送，也可通过中间件方式报送

    C

    数据报送机构在线报送报文时，应在征信服务中心规定的时间段内进行传输

    D

    无论采用在线报送方式还是介质报送方式，均应同时提交“报文报送明细单”


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    突发事件由下级分支机构逐级向上级机构报送，原则上不越级报送。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    银行业金融机构上级对下级及单位相关责任人给予处罚决定的信息应（）报送。
    A

    由被处罚人所在机构向所在地银监会派出机构报送

    B

    进行责任认定的机构向所在地银监会报送

    C

    银监会

    D

    被处罚人所在地银监会


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    各级各类医疗保健机构应当指定专人负责机构内的信息收集，对信息进行审核，按照要求填报相应表卡，按照规定及时、准确报送上级妇幼保健机构。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    关于需要消防设计的工程建筑，以下说法正确的是（ ）。

    A.建设单位必须将规划设计文件报送公安消防机构审核
    B.未经报送消防审核所需资料，建设行政主管部门可以颁发施工许可证
    C.需要变更消防设计的，应当报送原审核机构备案
    D.应当进行消防验收的建设工程未经消防验收，不得投入使用

    答案：D
    解析：
    2020版教材P288
    对于依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格，擅自投人使用的，《消防法》规定，由公安机关消防机构责令停止施工、停止使用或者停产停业，并处3 万元以上30 万元以下罚款。可得出D正确。

  • 第14题：

    向上级机关报送请示，应同时报送下级机关。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    各级各类医疗保健机构应当指定专人负责机构内的信息收集，对信息进行审核，按照要求填报相应表卡，按照规定及时、准确报送上级妇幼保健机构。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    营业机构应对红白灰名单（）。

    • A、季度报告一次
    • B、半年报送一次
    • C、一年报送一次
    • D、实行动态管理，随时新增或变更随时报送

    正确答案:D

  • 第17题：

    营业机构发现、堵截伪造、变造票据凭证，应于当日至迟次日（或下一工作日）报送上级行。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    数据报送机构应将个人信用信息报送员的名单及其相关资料报征信服务中心备案。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    多选题
    下列关于统计数据集中系统报表报送描述正确的是（）。
    A

    各级行应在上级行规定的报表报送时间内登录系统上报报表

    B

    各级行在上报报表时，须等待确认上报成功后方可关闭报送页面

    C

    在上级行未对数据锁定前，下级行可以反复修改上报数据

    D

    对系统自动抽取的会计帐务数据，原则上各级行不得修改

    E

    当辖内机构修改上报数据后，管理行应重新汇总、审核、报送


    正确答案： A,B,C,D,E
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    营业机构发现、堵截伪造、变造票据凭证，应于当日至迟次日（或下一工作日）报送上级行。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    数据报送机构应将个人信用信息报送员的名单及其相关资料报征信服务中心备案。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    发生传染疾病等疫情时，以下报告路径正确的是（）。
    A

    营业网点负责人应在事发后1个小时内将详细情况报送上级机构

    B

    营业网点负责人应在事发后24个小时内将详细情况报送上级机构

    C

    营业网点负责人应在事发后1个小时内将详细情况报送公安机关

    D

    营业网点负责人应在事发后12个小时内将详细情况报送公安机关


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    在实施统计数据集中报送过程中，关于数据审核、报送工作以下描述正确的是（）。
    A

    由总行统一审核，其他各级行无需参与

    B

    数据审核实行分级审核、负责的方式

    C

    数据审核包括系统自动审核和人工审核两种方式

    D

    数据审核包括对数据的合理性审核和对数据的真实性审核

    E

    各级行必须在审核确认辖内各级机构准确无误后才能上报上级行


    正确答案： E,A
    解析： 暂无解析

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