多选题有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）。A对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的B单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的C有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的D由他人代理办理开户业务的

题目
多选题
有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）。
A

对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B

单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C

有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

D

由他人代理办理开户业务的

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1.有下列情形之一的,银行可以拒绝开户()。A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的C、监管部门规定的其他情况

2.银发〔2016〕261号文件中要求加强对异常开户行为的审核。在哪些情形下，银行和支付机构有权拒绝开户？

3.下列哪些情形，银行和支付机构有权拒绝开户？（）A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。B、单位存在明显欠账行为的。C、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。D、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。

4.有下列情形之一的,银行有权拒绝开户: ()。A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

参考答案和解析
正确答案： C,A
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    有下列（）情形的，银行和支付机构有权拒绝开户。

    • A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
    • B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
    • C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
    • D、爸爸给未满16周岁的女儿办理借记卡

    正确答案:A,B,C

  • 第2题：

    根据《广东发展银行支票影像交换系统业务操作规程》，提示付款的支票存在下列情形之一时，开户银行应拒绝受理。（）

    • A、支票金额超过50万元
    • B、远期支票
    • C、持票人未在本行开户
    • D、未载明出票人开户银行机构代码

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    持票人向开户银行提示付款的异地支票存在下列情形之一时，开户银行应拒绝受理（）。

    • A、未记载银行机构代码
    • B、支票金额超过规定上限；
    • C、未按中国人民银行统一规定印制
    • D、支票凭证不真实；

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    持票人提交的通过全国支票影像交换系统处理的支票存在下列情形之一的，持票人开户银行应拒绝受理（）

    • A、未记载银行机构代码
    • B、持票人未作委托收款背书
    • C、支票金额超过规定上限
    • D、使用支付密码

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行有权拒绝开户（）。

    • A、对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
    • B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
    • C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    全国支票影像业务持票人提交的支票存在下列情形之一的持票人开户银行应拒绝受理（）

    • A、未记载银行机构代码
    • B、支票金额超过规定上限
    • C、超过提示付款期
    • D、背书不连续
    • E、持票人未作委托收款背书

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第7题：

    多选题
    有下列（）情形的，银行和支付机构有权拒绝开户。
    A

    对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。

    B

    单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

    C

    有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

    D

    爸爸给未满16周岁的女儿办理借记卡


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    根据《广东发展银行支票影像交换系统业务操作规程》，提示付款的支票存在下列情形之一时，开户银行应拒绝受理。（）
    A

    支票金额超过50万元

    B

    远期支票

    C

    持票人未在本行开户

    D

    未载明出票人开户银行机构代码


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    办理支票影像业务时，提示付款的支票存在下列情形之一时，开户银行拒绝受理。（）
    A

    远期支票

    B

    未记载银行机构代码

    C

    背书不连续

    D

    超过提示付款期


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）。
    A

    对单位和个人身份存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

    B

    单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

    C

    单位或个人借用他人证件开户的

    D

    有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    对于不配合客户身份识别、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    全国支票影像业务受理提示付款的支票存在下列情形之一时，开户银行应拒绝受理，并退回回单（）
    A

    未记载银行机构代码

    B

    支票金额超过规定上限

    C

    支票凭证不真实

    D

    超过提示付款期


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）

    • A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
    • B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
    • C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。

    正确答案:A,B,C

  • 第14题：

    持票人提交的通过影像交换系统处理的支票存在下列情形之一的，持票人开户银行应拒绝受理（）

    • A、未记载银行机构代码
    • B、持票人未作委托收款背书
    • C、支票金额超过规定上限
    • D、使用支付密码

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    办理支票影像业务时，提示付款的支票存在下列情形之一时，开户银行拒绝受理。（）

    • A、远期支票
    • B、未记载银行机构代码
    • C、背书不连续
    • D、超过提示付款期

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    全国支票影像业务受理提示付款的支票存在下列情形之一时，开户银行应拒绝受理，并退回回单（）

    • A、未记载银行机构代码
    • B、支票金额超过规定上限
    • C、支票凭证不真实
    • D、超过提示付款期

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    下列情形中，银行机构有权拒绝开户的是（）。

    • A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
    • B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
    • C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    多选题
    下列哪些情形，银行和支付机构有权拒绝开户？（）
    A

    对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。

    B

    单位存在明显欠账行为的。

    C

    单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。

    D

    有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。


    正确答案： A,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    问答题
    银发〔2016〕261号文件中要求加强对异常开户行为的审核。在哪些情形下，银行和支付机构有权拒绝开户？

    正确答案： 1.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
    2.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
    3.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    全国支票影像业务持票人提交的支票存在下列情形之一的持票人开户银行应拒绝受理（）
    A

    未记载银行机构代码

    B

    支票金额超过规定上限

    C

    超过提示付款期

    D

    背书不连续

    E

    持票人未作委托收款背书


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    对于（）情形，银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。
    A

    不配合客户身份识别

    B

    有组织同时或分批开户

    C

    开户理由不合理

    D

    开立业务与客户身份不相符

    E

    有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    持票人提交的通过全国支票影像交换系统处理的支票存在下列情形之一的，持票人开户银行应拒绝受理（）
    A

    未记载银行机构代码

    B

    持票人未作委托收款背书

    C

    支票金额超过规定上限

    D

    使用支付密码


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    邮政储蓄机构应加强对异常开户行为的审核。遇有下列情形之一的，应拒绝开户和拒绝开通电子银行：（）
    A

    对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的

    B

    组织他人同时或者分批开立账户的

    C

    有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

    D

    客户自述没有职业


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

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