多选题票据反假工作中，客户部门负责（）等工作。A客户情况调查B票据实地查询C客户部门业务操作环节的风险控制D以上都错误

题目
多选题
票据反假工作中，客户部门负责（）等工作。
A

客户情况调查

B

票据实地查询

C

客户部门业务操作环节的风险控制

D

以上都错误

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1.开立、变更业务由客户直接到初审部门柜台办理，确有需要的，本着“了解你的客户”，“了解你的客户业务”原则，经所在部门领导书面同意，初审部门可双人上门办理账户业务，并作好客户真实身份识别和印鉴片交接、预留等环节的风险控制。

2.运营管理部门负责拟定票据反假管理制度办法，探索创新票据反假技术手段，配合人民银行研究设计及改进票据样式，组织实施票据反假机具、票据征订工作，牵头（）等工作。A、票据反假相关培训B、信息报送C、空白票据的管理D、票据反假柜面流程风险控制

3.票据采用实地查询方式，必须双人持封包后的票据到出票行进行实地查询。实地查询所指的双人要求是（）。A、会计人员一人和客户经理一人B、客户经理和客户经理主管C、客户经理2人D、客户经理和贷后管理人员一人

4.营业部门（柜台）负责银行承兑汇票业务具体操作，包括银行承兑汇票等操作环节的工作（）A、会计核算B、查询查复C、挂失止付D、票据鉴别

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  • 第1题：

    账户业务发起部门客户经理应严格按照“了解你的客户”和“了解你的客户业务”的原则，对客户应履行下列哪些职责（）

    • A、进行实地调查
    • B、撰写调查报告
    • C、对实地调查的情况及报告的真实性负责
    • D、对账户资料的合规性以及真实性负责

    正确答案:A,B,C

  • 第2题：

    江苏银行“票据池”业务的优势主要包括（）。

    • A、客户将票据实物保管等不熟悉的工作外包给江苏银行，减少自身财务工作量，降低财务成本，利于客户提高工作效率。
    • B、客户可根据自身资金运转情况，随时与江苏银行沟通办理查询、贴现、质押、提票等业务，利于企业资金运筹。
    • C、客户可通过办理池内票据质押或“票据池”综合授信来获得一系列授信业务增值服务。
    • D、通过此项服务带来其他的合作机会，如贴现、贷款等。
    • E、为客户提供优质服务，巩固并深化江苏银行与战略客户、优质票据大客户的合作关系；

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第3题：

    票据反假应当落实流程控制和岗位控制，确保（）等各环节的规范操作。

    • A、到期兑付
    • B、票据贴现
    • C、查询查复
    • D、票据签发

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    票据反假应当落实流程控制和岗位控制，确保票据签发（出售、承兑）、贴现、到期兑付、查询查复等各环节的规范操作。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    多选题
    票据反假应当落实流程控制和岗位控制，确保（）等各环节的规范操作。
    A

    到期兑付

    B

    票据贴现

    C

    查询查复

    D

    票据签发


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    多选题
    账户业务发起部门客户经理应严格按照“了解你的客户”和“了解你的客户业务”的原则，对客户应履行下列哪些职责（）
    A

    进行实地调查

    B

    撰写调查报告

    C

    对实地调查的情况及报告的真实性负责

    D

    对账户资料的合规性以及真实性负责


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    联行复核员负责（）等业务的审查及复核。
    A

    未解付票据的保管

    B

    客户通知付款

    C

    票据业务的退票

    D

    票据业务的付款


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    贴现银行承兑汇票实地查询时，应按《贴现业务操作规程》要求由（）双人办理。
    A

    票据初审岗和票据复审岗人员

    B

    票据查询岗和票据审核岗人员

    C

    指定的两名客户经理

    D

    一名客户经理和一名会计人员


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    小微企业商票贴现业务中，经营部门的主要工作职责包括（）。
    A

    负责拓展票据贴现客户

    B

    调查商业承兑汇票及相关资料的真实有效性，调查票据的贸易背景

    C

    授信额度申请，受理票据贴现业务

    D

    负责票据贴现后的台账登记、监测预警、到期提醒及催清收等


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    营业部门（柜台）负责银行承兑汇票业务具体操作，包括银行承兑汇票等操作环节的工作（）
    A

    会计核算

    B

    查询查复

    C

    挂失止付

    D

    票据鉴别


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    票据反假，是指银行机构通过（）等措施，防范票据伪造、变造等诈骗行为的过程。
    A

    空白票据管理

    B

    票面审验

    C

    查询查复

    D

    以上都错误


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    票据反假应当落实流程控制和岗位控制，确保票据签发（出售、承兑）、贴现、到期兑付、查询查复等各环节的规范操作。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    各业务部门应在（）中明确客户身份识别的流程和措施，同时应规定对洗钱高风险客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。

    • A、业务关系建立环节
    • B、业务关系存续环节
    • C、业务关系终止环节
    • D、业务管理办法或操作规程

    正确答案:D

  • 第14题：

    （）是客户经理授信调查工作的管理职能部门，负责对客户经理的授信调查工作进行管理。

    • A、分行公司业务部门
    • B、总行公司业务部门
    • C、地区信用风险管理部资产保全中心
    • D、总行信用风险管理部资产保全中心

    正确答案:A

  • 第15题：

    票据反假，是指银行机构通过（）等措施，防范票据伪造、变造等诈骗行为的过程。

    • A、空白票据管理
    • B、票面审验
    • C、查询查复
    • D、以上都错误

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    联行录入员职责（）。

    • A、负责对票据签发、资金汇兑及相关部门的审批手续等业务的审查及录入；
    • B、负责保管、使用（向客户签发时）票据，按规定向客户出售空白银行承兑汇票、商业承兑汇票并及时收回未使用、作废和退回的票据；
    • C、负责未解付票据的保管和客户通知付款，以及票据业务的退票、付款；
    • D、负责对票据签发、资金汇兑、委托收款及相关部门的审批手续等业务的审查及复核；

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    单选题
    票据采用实地查询方式，必须双人持封包后的票据到出票行进行实地查询。实地查询所指的双人要求是（）。
    A

    会计人员一人和客户经理一人

    B

    客户经理和客户经理主管

    C

    客户经理2人

    D

    客户经理和贷后管理人员一人


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    多选题
    联行录入员职责（）。
    A

    负责对票据签发、资金汇兑及相关部门的审批手续等业务的审查及录入；

    B

    负责保管、使用（向客户签发时）票据，按规定向客户出售空白银行承兑汇票、商业承兑汇票并及时收回未使用、作废和退回的票据；

    C

    负责未解付票据的保管和客户通知付款，以及票据业务的退票、付款；

    D

    负责对票据签发、资金汇兑、委托收款及相关部门的审批手续等业务的审查及复核；


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    以下描述中对票据管家业务中票据部门的职责描述正确的有（）。
    A

    负责企业操作培训

    B

    票据管家业务项下票据的审验、查询、存票、取票操作

    C

    银行端票据管家系统管理

    D

    票据部门是票据管家的渠道管理部门


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    运营管理部门负责拟定票据反假管理制度办法，探索创新票据反假技术手段，配合人民银行研究设计及改进票据样式，组织实施票据反假机具、票据征订工作，牵头（）等工作。
    A

    票据反假相关培训

    B

    信息报送

    C

    空白票据的管理

    D

    票据反假柜面流程风险控制


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    属于联行录入员岗位职责的是（）。
    A

    负责对票据签发，资金汇兑及相关部门的审批手续等业务的审查及录入

    B

    负责保管，使用（向客户签发时）票据，按规定向客户出售空白银行承兑汇票，商业承兑汇票并及时收回未使用，作废和退回的票据

    C

    负责未解付票据的保管和客户通知付款，以及票据业务的退票，付款

    D

    负责职责范围内的其他相关工作


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    票据池客户经理岗位职责包括：（）
    A

    负责票据池产品营销推介

    B

    负责与客户签订《票据池产品合作协议》，审核客户提交申请材料的真实性

    C

    负责具体办理票据质押、质押解除等系统操作

    D

    负责票据池押品重估及相关授信业务贷后管理工作


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    关于集团客户管理行职责，下列说法正确的是（）。
    A

    对于直接管理的集团客户负责识别认定、授信业务以及整体贷后管理等各环节的管理

    B

    对于非直接管理的跨区域集团客户仅负责识别认定及牵头授信额度的核定、授信额度调剂与授信额度调整业务

    C

    经营业务涉及农业银行多个客户部门的集团客户，管理行负责确定一个客户部门作为集团客户的主管客户部门

    D

    管理行主管客户部门负责牵头组织集团客户识别认定及相关风险管理工作


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

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