多选题单位客户大额交易热线查证制度的业务范围包括（）。A单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上，收款人为单位客户的大额交易B单位银行结算账户单笔支付金额达到100万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易C单位银行结算账户单笔支付金额达到50万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易D单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上的跨境人民币汇款交易

题目
多选题
单位客户大额交易热线查证制度的业务范围包括（）。
A

单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上，收款人为单位客户的大额交易

B

单位银行结算账户单笔支付金额达到100万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易

C

单位银行结算账户单笔支付金额达到50万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易

D

单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上的跨境人民币汇款交易

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1.下列交易属于大额交易的是()A.法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付。B.金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支付和现金汇款、现金本票解付。C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。D.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。

2.下列支付交易属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的大额支付交易的是()。A.金额10万元以上的现金缴存和现金支取B.金额10万元以上的现金汇款、现金汇票、现金本票解付C.金额20万元以上的现金缴存、现金支取D.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转

3.下列支付交易属于大额支付交易的有（）。A.个人银行结算户短期内累计100万元以上的现金支取B.法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付C.金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付D.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

4.依据《中华人民共和国反洗钱法》，以下（ ）属于人民币大额交易。A．法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付B．金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付C．单位银行结算账户之间金额200万元以上的款项划转等交易D．个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易

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  • 第1题：

    下列属于可疑支付交易的是（ ）。

    A.单位之间金额100万元以上的单笔转账支付。

    B.金额20万元以上的单笔现金收付。

    C.个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付。

    D.个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。


    正确答案：C

  • 第2题：

    根据《反洗钱法》，以下（ ）属于人民币大额交易。
    A.法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付
    B.金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
    C.单位银行结算账户之间金额200万元以上的款项划转等交易
    D.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易


    答案：A,B,D
    解析：
    答案为ABD。现行法规也设定了“大额”和“可疑交易”的标准，以人民币为例，A、B、D三项的情形属于人民币大额交易。

  • 第3题：

    单位客户大额交易热线查证制度的业务范围包括（）。

    • A、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上，收款人为单位客户的大额交易
    • B、单位银行结算账户单笔支付金额达到100万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易
    • C、单位银行结算账户单笔支付金额达到50万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易
    • D、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上的跨境人民币汇款交易

    正确答案:A,C,D

  • 第4题：

    下列属于可疑支付交易的是（）。

    • A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
    • B、金额20万元以上的单笔现金收付
    • C、个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付
    • D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

    正确答案:C

  • 第5题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，下列哪些情形属于大额交易（）。

    • A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
    • B、金额10万元以上的单笔现金收付
    • C、个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转
    • D、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
    • E、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。

    正确答案:A,D,E

  • 第6题：

    下列属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的可疑支付交易类型的是（）。

    • A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
    • B、金额20万元以上的单笔现金收付
    • C、个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付
    • D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

    正确答案:C

  • 第7题：

    下列属于大额支付交易的是（）。

    • A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
    • B、金额20万元以上的单笔现金收付
    • C、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
    • D、自然人、单笔或者当日累计等值1000美元以上的跨境交易

    正确答案:B

  • 第8题：

    多选题
    下列哪些（）支付交易属于人民币大额支付交易。
    A

    法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付

    B

    金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付

    C

    个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

    D

    金额50万元以上所有交易


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    单位客户大额交易热线查证制度的业务范围包括（）。
    A

    单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上，收款人为单位客户的大额交易

    B

    单位银行结算账户单笔支付金额达到100万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易

    C

    单位银行结算账户单笔支付金额达到50万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易

    D

    单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上的跨境人民币汇款交易


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    下列支付交易属于大额支付交易的有（）
    A

    个人银行结算户短期内累计100万元以上的现金支取

    B

    法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付

    C

    金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付

    D

    个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    下列支付交易属于大额人民币交易的是（）。
    A

    单笔提取现金5万元

    B

    单位之间单笔转账支付金额达200万元

    C

    单位之间单笔转账支付金额达5万元

    D

    单笔存入现金20万元

    E

    个人结算账户之间50万元以上的款项划转


    正确答案： D,E
    解析： （一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
    （二）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
    （三）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
    （四）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。

  • 第12题：

    多选题
    根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于人民币大额支付交易（）
    A

    法人、其他组织和个体工商户（统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付；

    B

    金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；

    C

    个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转；

    D

    个人储蓄账户5万元以上的现金支取。


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列情形属于人民币大额交易的是()。

    A:法人、其他组织和个体工商户之间金额200万元以上的单笔转账支付
    B:金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
    C:个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易
    D:金额10万元以上的个人银行账户转账

    答案：B,C
    解析：
    现行法规设定了“大额”和“可疑交易”的标准，以人民币为例，以下三种情形下属于人民币大额交易：(1)法人、其他组织和个体工商户之间金额人民币100万元以上的单笔转账支付；(2)金额人民币20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；(3)个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额人民币20万元以上的款项划转等交易。

  • 第14题：

    下列支付交易中，不属于大额支付交易的是（）。

    • A、一次性提款50000元
    • B、法人、其他组织和个体工商户之间单笔金额200万以上的转账交易
    • C、金额20万以上的单笔现金支付
    • D、个人银行结算账户与单位银行结算账户中之间20万以上的款项划转

    正确答案:A

  • 第15题：

    《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中规定，哪些支付交易属于大额支付交易？（）

    • A、法人、其他组织和个体工商户之间金额200万元以上的单笔转账支付；
    • B、累计金额20万元以上的现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；
    • C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额50万元以上的款项划转；
    • D、个人银行结算账户累计100以上的现金收付；

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    下列支付交易属于大额人民币交易的是（）。

    • A、单笔提取现金5万元
    • B、单位之间单笔转账支付金额达200万元
    • C、单位之间单笔转账支付金额达5万元
    • D、单笔存入现金20万元
    • E、个人结算账户之间50万元以上的款项划转

    正确答案:A,B,D,E

  • 第17题：

    根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于人民币大额支付交易（）

    • A、法人、其他组织和个体工商户（统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付；
    • B、金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；
    • C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转；
    • D、个人储蓄账户5万元以上的现金支取。

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    以下大额支付业务需联系客户查证（）。

    • A、单笔等值人民币100万（含）以上至等值人民币500万以下的对公结算账户支付业务。
    • B、单笔等值人民币500万元（含）以上的对公结算账户支付业务。
    • C、经办柜员判断可疑的个人大额代理非同名收款的支付业务。
    • D、系统内同一客户号下不同存款账户之间的款项划转。

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定，大额支付交易包括（）。（出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》）

    • A、法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额50万元以上的单笔转账支付
    • B、金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
    • C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
    • D、法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付

    正确答案:B,C,D

  • 第20题：

    多选题
    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，下列哪些情形属于大额交易（）。
    A

    当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

    B

    金额10万元以上的单笔现金收付

    C

    个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转

    D

    非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。

    E

    自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。


    正确答案： B,C
    解析： （一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
    （二）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
    （三）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
    （四）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。

  • 第21题：

    单选题
    下列支付交易中，不属于大额支付交易的是（）。
    A

    一次性提款50000元

    B

    法人、其他组织和个体工商户之间单笔金额200万以上的转账交易

    C

    金额20万以上的单笔现金支付

    D

    个人银行结算账户与单位银行结算账户中之间20万以上的款项划转


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列属于大额支付交易的是（）。
    A

    单位之间金额100万元以上的单笔转账支付

    B

    金额20万元以上的单笔现金收付

    C

    个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

    D

    自然人、单笔或者当日累计等值1000美元以上的跨境交易


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定，大额支付交易包括（）。（出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》）
    A

    法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额50万元以上的单笔转账支付

    B

    金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付

    C

    个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

    D

    法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    下列属于大额支付交易的项目有（）
    A

    单位、个休工商户之间金额50万元的单笔转账支付

    B

    金额20万元以上的单笔现金收付

    C

    个人银行结算账户之间5万元以上的款项划转

    D

    个人银行结算账户与单位银行结算账户之间10万元以上的款项划转。


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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