单选题人民币大额支付交易是指规定金额以上的人民币交易。其中：包括单位及个人办理的（）以上的单笔现金收付业务和公转私、私转公、私转私等业务A 10万元B 20万元C 50万元D 100万元

题目
单选题
人民币大额支付交易是指规定金额以上的人民币交易。其中：包括单位及个人办理的（）以上的单笔现金收付业务和公转私、私转公、私转私等业务
A

10万元

B

20万元

C

50万元

D

100万元

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1.根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，下列哪些支付交易属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易( )A.法人、其他组织和个体工商户(统称单位)之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转B.人民币20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易

2.下列情形属于人民币大额交易的是()。A:法人、其他组织和个体工商户之间金额200万元以上的单笔转账支付B:金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付C:个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易D:金额10万元以上的个人银行账户转账

3.对私业务人民币大额现金支取授权规定：对单笔交易金额超过50万元（含）低于100万元（不含）的，由营业网点（）授权；A、A级柜员B、B级柜员C、现金柜员D、机构负责人

4.依据《反洗钱法》，以下（ ）属于人民币大额交易。 A．法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付 B．金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付 C．单位银行结算账户之间金额200万元以上的款项划转等交易 D．个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易

更多“人民币大额支付交易是指规定金额以上的人民币交易。其中：包括单位及个人办理的（）以上的单笔现金收付业务和公转私、私转公、私”相关问题

  • 第1题：

    金额在10万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付业务属人民币大额支付交易。


    正确答案:错误

  • 第2题：

    《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中规定，哪些支付交易属于大额支付交易？（）

    • A、法人、其他组织和个体工商户之间金额200万元以上的单笔转账支付；
    • B、累计金额20万元以上的现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；
    • C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额50万元以上的款项划转；
    • D、个人银行结算账户累计100以上的现金收付；

    正确答案:A,B,C

  • 第3题：

    法人.其他组织和个体工商户之间金额200万元（人民币）以上的（）支付交易属于大额支付交易。（）

    • A、单笔现金
    • B、累计转账
    • C、累计现金

    正确答案:B

  • 第4题：

    下列属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的可疑支付交易类型的是（）。

    • A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
    • B、金额20万元以上的单笔现金收付
    • C、个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付
    • D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

    正确答案:C

  • 第5题：

    下列属于大额支付交易的是（）。

    • A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
    • B、金额20万元以上的单笔现金收付
    • C、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
    • D、自然人、单笔或者当日累计等值1000美元以上的跨境交易

    正确答案:B

  • 第6题：

    大额现金业务报送范围包括：单位或个人办理的单笔金额人民币20万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）的（）。

    • A、现金存入
    • B、现金支取
    • C、个人结售汇
    • D、现金汇款
    • E、现金银行汇票解付
    • F、现金本票解付及其他形式的现金收付

    正确答案:A,B,D,E,F

  • 第7题：

    单选题
    个人支取人民币现金单笔金额在人民币（）万元以上的，由柜台经理或对私主管审批。
    A

    5

    B

    10

    C

    15

    D

    20


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    单位客户大额交易热线查证制度的业务范围包括（）。
    A

    单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上，收款人为单位客户的大额交易

    B

    单位银行结算账户单笔支付金额达到100万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易

    C

    单位银行结算账户单笔支付金额达到50万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易

    D

    单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上的跨境人民币汇款交易


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    单位、个人境内划转业务，如果（），可以直接办理，否则，需要提供有效单据
    A

    公转私

    B

    私转公

    C

    同名

    D

    异名


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    对私业务人民币大额现金支取授权规定：对单笔交易金额超过50万元（含）低于100万元（不含）的，由营业网点（）授权；
    A

    A级柜员

    B

    B级柜员

    C

    现金柜员

    D

    机构负责人


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元（人民币）以上的（）支付交易属于大额支付交易。
    A

    单笔转账

    B

    单笔现金

    C

    多笔转账

    D

    多笔现金


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    系统内外币转账业务包括业务。（）
    A

    私转公、公转私、私转私

    B

    私转公、公转公、私转私

    C

    私转公、公转私、公转公

    D

    公转私、私转私、公转公


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    单位客户大额交易热线查证制度的业务范围包括（）。

    • A、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上，收款人为单位客户的大额交易
    • B、单位银行结算账户单笔支付金额达到100万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易
    • C、单位银行结算账户单笔支付金额达到50万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易
    • D、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上的跨境人民币汇款交易

    正确答案:A,C,D

  • 第14题：

    下列支付交易属于大额人民币交易的是（）。

    • A、单笔提取现金5万元
    • B、单位之间单笔转账支付金额达200万元
    • C、单位之间单笔转账支付金额达5万元
    • D、单笔存入现金20万元
    • E、个人结算账户之间50万元以上的款项划转

    正确答案:A,B,D,E

  • 第15题：

    根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于人民币大额支付交易（）

    • A、法人、其他组织和个体工商户（统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付；
    • B、金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；
    • C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转；
    • D、个人储蓄账户5万元以上的现金支取。

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    单位、个人境内划转业务，如果（），可以直接办理，否则，需要提供有效单据

    • A、公转私
    • B、私转公
    • C、同名
    • D、异名

    正确答案:C

  • 第17题：

    个人支取人民币现金单笔金额在人民币（）万元以上的，由柜台经理或对私主管审批。

    • A、5
    • B、10
    • C、15
    • D、20

    正确答案:D

  • 第18题：

    《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定，大额支付交易包括（）。（出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》）

    • A、法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额50万元以上的单笔转账支付
    • B、金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
    • C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
    • D、法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付

    正确答案:B,C,D

  • 第19题：

    多选题
    下列哪些（）支付交易属于人民币大额支付交易。
    A

    法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付

    B

    金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付

    C

    个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

    D

    金额50万元以上所有交易


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    系统内外币转账业务不包括以下哪项业务（）
    A

    公转公

    B

    私转私

    C

    公转私

    D

    私转公


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    金额在10万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付业务属人民币大额支付交易。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    大额现金支付交易的报告范围是单位及个人办理金额（）万元以上的单笔现金收付。
    A

    5

    B

    20

    C

    50

    D

    100


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    下列支付交易属于大额人民币交易的是（）。
    A

    单笔提取现金5万元

    B

    单位之间单笔转账支付金额达200万元

    C

    单位之间单笔转账支付金额达5万元

    D

    单笔存入现金20万元

    E

    个人结算账户之间50万元以上的款项划转


    正确答案： D,E
    解析： （一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
    （二）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
    （三）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
    （四）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。

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