问答题简述哪些业务属于柜面可疑业务。

题目
问答题
简述哪些业务属于柜面可疑业务。
相似考题

1.柜面现金收款业务有哪些具体规定?

2.以下哪些控制措施可以客户自助在线上自助解除（）A、睡眠户-暂停非柜面业务B、监管要求-暂停非柜面业务C、证件到期-暂停非柜面业务D、存量无法核实个人账户-暂停非柜面业务

3.“柜面通”业务类型有哪些？（）A、本代他业务B、他代本业务C、他代他业务D、本代本业务

4.柜面可以办理哪些短信通业务？

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  • 第1题：

    案件线索的可疑现象中柜面可疑业务包括（）。

    • A、频繁对办理业务反交易冲正
    • B、频繁开立小金额账户
    • C、经业务主管批准，调阅查看录像监控资料
    • D、在无客户情况下进行业务操作
    • E、不同客户开户时预留的联系电话相同

    正确答案:A,B,D,E

  • 第2题：

    案件线索的可疑现象中柜员钱箱或网点库款短缺属于（）。

    • A、内外账务不符
    • B、柜面可疑业务
    • C、客户投诉或信访举报反映的问题
    • D、员工异常行为

    正确答案:A

  • 第3题：

    可疑交易账户业务控制范围（）

    • A、暂停非柜面业务
    • B、全渠道提醒，核实状态为“核实不通过时”，暂停非柜面业务
    • C、5年内暂停其银行账户非柜面业务
    • D、3年内不得开立新账户

    正确答案:A

  • 第4题：

    网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，主要包括（）。

    • A、内外账务不符
    • B、柜面可疑业务
    • C、客户投诉或信访举报反映的问题
    • D、柜员偶尔的业务差错
    • E、员工异常行为

    正确答案:A,B,C,E

  • 第5题：

    以下哪些交易可办理柜面通业务？（）

    • A、中间业务-柜面通-存款
    • B、中间业务-柜面通-取款
    • C、中间业务-柜面通-转账

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    广东农信社柜面业务系统机构的设置原则，以下哪些属于柜面业务系统机构中的营业类机构（）

    • A、省清算中心
    • B、市（县）清算中心
    • C、中心金库
    • D、营业部
    • E、分金库

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第7题：

    柜面可疑业务不包括多次重复打印有关凭证账单。


    正确答案:错误

  • 第8题：

    多选题
    网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，主要包括（）。
    A

    内外账务不符

    B

    柜面可疑业务

    C

    客户投诉或信访举报反映的问题

    D

    柜员偶尔的业务差错

    E

    员工异常行为


    正确答案： E,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    问答题
    柜面通支持的业务包括哪些？

    正确答案： ⑴个人帐户跨省现金通存业务，包括柜台有/无折存款，柜台有/无卡存款；
    ⑵个人帐户异地现金通兑业务，包括柜台有/无折取现；
    ⑶异地转帐业务，包括柜台查询卡/折余额；
    ⑷异地查询帐户余额，包括柜台查询卡/折余额。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    “柜面通”业务类型有哪些？（）
    A

    本代他业务

    B

    他代本业务

    C

    他代他业务

    D

    本代本业务


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    以下哪些控制措施可以客户自助在线上自助解除（）
    A

    睡眠户-暂停非柜面业务

    B

    监管要求-暂停非柜面业务

    C

    证件到期-暂停非柜面业务

    D

    存量无法核实个人账户-暂停非柜面业务


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    案件线索的可疑现象中柜面可疑业务包括（）。
    A

    频繁对办理业务反交易冲正

    B

    频繁开立小金额账户

    C

    经业务主管批准，调阅查看录像监控资料

    D

    在无客户情况下进行业务操作

    E

    不同客户开户时预留的联系电话相同


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    案件线索的可疑现象中内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账属于（）。

    • A、内外账务不符
    • B、柜面可疑业务
    • C、客户投诉或信访举报反映的问题
    • D、员工异常行为

    正确答案:B

  • 第14题：

    柜面通支持的业务包括哪些？


    正确答案:⑴个人帐户跨省现金通存业务，包括柜台有/无折存款，柜台有/无卡存款；
    ⑵个人帐户异地现金通兑业务，包括柜台有/无折取现；
    ⑶异地转帐业务，包括柜台查询卡/折余额；
    ⑷异地查询帐户余额，包括柜台查询卡/折余额。

  • 第15题：

    以下哪些属于个人存款账户特殊业务：（）

    • A、核实客户信息
    • B、暂停非柜面业务
    • C、密码验证
    • D、更换预留印鉴
    • E、开户

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，以下哪一项不属于可疑现象？（）

    • A、内外账务相符
    • B、柜面可疑业务
    • C、客户投诉或信访举报反映的问题
    • D、员工异常行为

    正确答案:A

  • 第17题：

    以下可实现柜面通“他代他业务”功能的是（）。

    • A、中间业务-柜面通-存款
    • B、中间业务-柜面通-取款
    • C、中间业务-柜面通-转账
    • D、合作银行“柜面通”交易

    正确答案:D

  • 第18题：

    简述哪些业务属于柜面可疑业务。


    正确答案: 同一柜员连续多次出现可疑类以上业务差错，频繁对办理业务进行反交易冲正，频繁开立小金额账户，经常发生前台业务打印机设备故障，在无客户等候的情况下进行业务操作；不同客户开户时预留的联系电话相同；非经办人员私自主动帮助接待客户的查询和对账，私自主动帮助答复事后监督及他行的各类业务查询查复；以应付检查为名重抄有关登记簿（账、卡）并让相关人员重新签章；多次重复打印有关凭证账单；记账人员擅自调阅会计档案；内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账等。

  • 第19题：

    多选题
    以下哪些属于个人存款账户特殊业务：（）
    A

    核实客户信息

    B

    暂停非柜面业务

    C

    密码验证

    D

    更换预留印鉴

    E

    开户


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    以下哪些交易可办理柜面通业务？（）
    A

    中间业务-柜面通-存款

    B

    中间业务-柜面通-取款

    C

    中间业务-柜面通-转账


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    柜面可疑业务不包括多次重复打印有关凭证账单。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    “柜面通”业务包括以下哪些柜面交易（）。
    A

    中间业务-柜面通-取款

    B

    中间业务-柜面通-存款

    C

    中间业务-柜面通-转账

    D

    中间业务-柜面通-特殊处理


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    广东农信社柜面业务系统机构的设置原则，以下哪些属于柜面业务系统机构中的营业类机构（）
    A

    省清算中心

    B

    市（县）清算中心

    C

    中心金库

    D

    营业部

    E

    分金库


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

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