问答题单笔交易多少元以上的现金支取，银行应按规定向反洗钱中心报告?

题目
问答题
单笔交易多少元以上的现金支取，银行应按规定向反洗钱中心报告?
相似考题

1.单笔或者当日累计人民币交易()元以上或者外币交易等值()美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。A.5万,5000B.10万,1万C.5万,1万D.50万,5万

2.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计人民币交易()以上或者外币交易等值()美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当做为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告?

3.单笔或者当日累计人民币交易()元以上或者外币交易等值()美元以上现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。A.5万，5000B.10万，1万C.20万，1万D.50万、5万

4.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计人民币交易()元以上或者外币交易等值( )美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。A5万，5000B10万，1万C20万，1万D50万，5万

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  • 第1题：

    根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，下列哪些支付交易属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易( )

    A.法人、其他组织和个体工商户(统称单位)之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转

    B.人民币20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付

    C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转

    D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易


    正确答案：ABCD

  • 第2题：

    单笔或者当日累计人民币交易( )万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。

    A、5 B、10 C、15 D、20


    参考答案：D

  • 第3题：

    单笔或者当日累计人民币交易___元以上或者外币交易等值___美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。


    正确答案：20万;1万

  • 第4题：

    对于单笔或者当日累计人民币交易10万元以上的现金支取、现金票据解付及其他形成的现金支取，银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的（）、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

    • A、现金缴存
    • B、现金支取
    • C、现金结售汇
    • D、现钞兑换

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    对于单笔或者当日累计人民币交易（）以上的现金支取、现金票据解付及其他形式的现金支取，银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。

    • A、10万元
    • B、20万元
    • C、50万元
    • D、100万元

    正确答案:B

  • 第7题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，发现单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。（）

    • A、5、1
    • B、20、1
    • C、20、10
    • D、10、20

    正确答案:A

  • 第8题：

    多选题
    金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（）。
    A

    单笔或者当日累计人民币交易20万元以上现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

    B

    外币交易等值2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

    C

    法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转

    D

    自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

    E

    交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易


    正确答案： A,C,D,E
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的（）、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
    A

    现金缴存

    B

    现金支取

    C

    现金结售汇

    D

    现钞兑换


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    对于单笔或者当日累计人民币交易10万元以上的现金支取、现金票据解付及其他形成的现金支取，银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    对于单笔或者当日累计人民币交易（）以上的现金支取、现金票据解付及其他形式的现金支取，银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。
    A

    10万元

    B

    20万元

    C

    50万元

    D

    100万元


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    填空题
    单笔或者当日累计人民币交易（）元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。

    正确答案： 5万,1万
    解析： 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》2016年12月28日中国人民银行令〔2016〕第3号发布，对跨境资金交易，金融机构应当报送大额交易报告，将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”。管理办法自2017年7月1日起实施。

  • 第13题：

    按照反洗钱规定模块:银行卡大额交易报告标准,单笔或者当日累计人民币交易()元(含)以上或者外币交易等值()美元(含)以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

    A、10万或5千

    B、5万或2千

    C、20万或1万

    D、10万或1万


    参考答案：C

  • 第14题：

    单笔或者当日累计人民币交易()以上的现金支取，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。

    A.5万元

    B.10万元

    C.20万元

    D.50万元


    正确答案：C

  • 第15题：

    须向反洗钱机构报送的大额交易包括（）。

    • A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
    • B、单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
    • C、单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
    • D、单笔或者当日累计人民币交易15万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

    正确答案:A

  • 第16题：

    单笔或者当日累计人民币交易（）元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

    • A、5万，5000
    • B、10万，1万
    • C、5万，1万
    • D、50万，5万

    正确答案:C

  • 第17题：

    单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。大额交易要按时向中国（）报告。

    • A、人民银行
    • B、反洗钱监测分析中心
    • C、银监局
    • D、反洗钱领导小组

    正确答案:B

  • 第18题：

    单笔交易多少元以上的现金支取，银行应按规定向反洗钱中心报告?


    正确答案: 对于单笔或当日累计人民币交易20万元以上的现金支取、现金票据解付及其他形式的现金支取，银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。

  • 第19题：

    当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。大额交易要按时向中国（）报告。

    • A、人民银行
    • B、反洗钱监测分析中心
    • C、银监局
    • D、反洗钱领导小组

    正确答案:B

  • 第20题：

    单选题
    单笔或者当日累计人民币交易（）元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
    A

    5万，5000

    B

    10万，1万

    C

    5万，1万

    D

    50万，5万


    正确答案： A
    解析： 当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

  • 第21题：

    单选题
    对于单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上的现金支取，现金票据解付及其他现金的提取，银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。
    A

    20

    B

    15

    C

    10

    D

    5


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    根据《反洗钱法》，银行等金融机构应当向反洗钱监测中心报告下列大额交易的是（  ）。
    A

    当日单笔交易人民币3万元的现金支取

    B

    当日单笔交易人民币3万元的现金汇款

    C

    非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日累计交易人民币100万元的境外款项划转

    D

    自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔交易人民币100万元的境内款项划转


    正确答案： D
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。大额交易要按时向中国（）报告。
    A

    人民银行

    B

    反洗钱监测分析中心

    C

    银监局

    D

    反洗钱领导小组


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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