区县支行
一级分行
二级分行
总行
第1题:
对
错
第2题:
对
错
第3题:
对
错
第4题:
对
错
第5题:
对
错
第6题:
对
错
第7题:
对
错
第8题:
对
错
第9题:
对
错
第10题:
对
错
第11题:
对
错
第12题:
对
错
第13题:
对
错
第14题:
对
错
第15题:
对
错
第16题:
无批注证件
留存身份证复印件且联网核查
机印记录与用户填写信息不一致
原存款凭证未收回
第17题:
15
30
60
90
第18题:
对
错
第19题:
5万元(含)以上是否批注身份证件信息,是否有双人复核,是否留存开户人有效身份证复印件
身份证信息是否通过联网核查,如不符,是否有能证明身份的有效证件或证明文件复印件
有无客户签字,代办人办理的有无代办人签字
各类业务章戳是否加盖正确齐全
第20题:
对
错
第21题:
补录员
稽核主管
疑点分析员
稽核督导员
第22题:
对
错
第23题:
对
错
第24题:
中间业务
汇兑业务
理财类业务
储蓄业务