多选题小李是某银行职员，7月4日小李为张先生办理的存款业务，对假币略有所知的小李发现其中有一张人民币100元纸币疑似为假币，他将假币交给储蓄主管，储蓄主管将这张100元纸币拿到2楼办公室，和同事们仔细辨别，确认是假币后，于是在假币正面水印处加盖了假币章，并开具了《假币没收凭证》，盖完章，返回柜台将凭证交给张先生。张先生离去。上述案例中，违反假币收缴程序的是（）A未在背面中间处加盖假币印章B收缴过程离开了持有人视线范围，没有做到”当面收缴”、”当面盖戳”C银行应开具《假币收缴凭证》而非假币没收凭证D没有履行

题目
多选题
小李是某银行职员，7月4日小李为张先生办理的存款业务，对假币略有所知的小李发现其中有一张人民币100元纸币疑似为假币，他将假币交给储蓄主管，储蓄主管将这张100元纸币拿到2楼办公室，和同事们仔细辨别，确认是假币后，于是在假币正面水印处加盖了假币章，并开具了《假币没收凭证》，盖完章，返回柜台将凭证交给张先生。张先生离去。上述案例中，违反假币收缴程序的是（）
A

未在背面中间处加盖假币印章

B

收缴过程离开了持有人视线范围，没有做到”当面收缴”、”当面盖戳”

C

银行应开具《假币收缴凭证》而非假币没收凭证

D

没有履行告知程序

相似考题

1.小李大学毕业后，于2003年7月3日在某银行求职，并顺利获得录用为储蓄柜员。7月4日小李才上班就办理张先生存款，对假币略有所知的小李发现其中有一张100元纸币像是假币，她将假币交给储蓄主管，储蓄主管将这100元纸币拿到二楼办公室，和同事们仔细辨别后，确认是假币，于是盖上假币章，并开具了假币没收凭证，盖好章，回到柜台将凭证交给张先生，张先生悻悻离去。请指出上述案例中的操作是否违反假币收缴程序，为什么?

2.小李大学毕业后,顺利被某银行录用为储蓄柜员。2014年6月30日小李刚上班,客户张先生拿来一张钞票,说是6月28日在该行ATM取的款,回去后发现是假币。对假币略有所知的小李发现确实是假币,就当着客户面加盖了假币印章,并办理假币收缴程序。然后再通过冠字号码查询系统为客户进行查询,同时打印当天加钞记录给客户看,最后填写查询结果通知书,表明假币非该行流出。请指出这个案例中违反的规定包括()。A.在假币纠纷未结束前，应当视同“假外币、假硬币”专用信封封存处理B.超过冠字号码查询期限C.进行冠字号码查询时应要求客户提供有效证件及取款证明，并填写查询申请表D.未执行双人办理假币收缴的规定E.假币收缴应在查询工作处理完结后办理

3.金融机构柜面办理假币收缴业务时,对(),应当当面以统一格式的专用袋加封,封口处加盖"假币"字样戳记。A、人民币硬币B、人民币纸币C、外币纸币D、外币硬币

4.张先生到某银行存款，储蓄柜台小李发现其中有1张50元纸币像是假币，她马上叫来储蓄主管，两人经过仔细辨别后，确认是这张50元纸币从未见过的假币种类，于是当着张先生的面盖上假币章，并开具了假币没收凭证，盖好章，将凭证交给张先生签字，并告知了其权利。张先生虽予以了配合，但仍不服气，又递进一张50元纸币要求换出假币去人民银行鉴定。小李和储蓄主管商量片刻，确认递进来的50元纸币是真币后，将假币交给了张先生。请指出上述案例中的操作是否违反假币收缴程序，为什么

更多“小李是某银行职员，7月4日小李为张先生办理的存款业务，对假币略有所知的小李发现其中有一张人民币100元纸币疑似为假币，他”相关问题

  • 第1题：

    小李大学毕业后，2003年7月3日在某银行求职，并顺利获得录用为储蓄柜员。 7月4日小李才上班就办理张先生存款，对假币略有所知的小李发现其中有一张100元纸币像是假币，她将假币交给储蓄主管，储蓄主管将这张100元纸币拿到二楼办公室，和同事们仔细辨别后，确认是假币，于是盖上假币章，并开具了假币没收凭证，盖好章，回到柜台将凭证交给张先生，张先生悻悻离去。请选择上述案例中的操作有哪些违反假币收缴规定？（）

    A.小李未持《反假货币上岗资格证书》上岗；

    B.没有做到“当面收缴”、当面盖戳；

    C.银行应开具《假币收缴凭证》，而非假币没收凭证。

    D.没有履行告知程序。

    E.没到当地人行鉴定


    正确答案：ABCD

  • 第2题：

    张先生到某银行存款，储蓄柜台工作人员小李发现其中有1张50元纸币像是假币，她马上叫来储蓄主管，两人经过仔细辨别后，确认这张50元纸币是从未见过的假币种类，于是当着张先生的面盖上假币章，并开具了假币没收凭证，盖好章，将凭证交给张先生签字，并告知了其权利。张先生虽予以了配合，但仍不服气，又递进一张50元纸币要求换出假币去人民银行鉴定。小李和储蓄主管商量片刻，确认递进来的50元纸币是真币后，将假币交给了张先生。针对此案件，下面说法正确的是（）

    A.发现属于利用新的造假手段制造的假币，小李应当立即报告公安机关

    B.小李应该开具《假币收缴凭证》而不是假币没收凭证

    C.小李不应将已收缴的假币退还给顾客

    D.案例中小李和主管的行为应该受到行政处分


    正确答案：ABC

  • 第3题：

    2014年6月15日，客户刘先生持1张100元假币到某商业银行营业网点反映：5天前在该营业网点取款5000元，其中有1张假币，现在要求银行退赔。柜面人员小李在张先生提供身份证和假币实物后，受理了张先生的申请，同时将假币按照规定办理了假币收缴手续，并在纸币实物上加盖印章。请问柜员小李本应如何操作？（）

    • A、因张先生提供的资料不全，小李应拒绝受理该申请
    • B、小李应当面告知张先生补齐相关材料
    • C、当张先生补齐材料后，应比照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》中对于假硬币、假外币的处理办法予以封存，暂不在纸币实物上加盖印章
    • D、在查询工作处理完结后，依据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》关于假人民币纸币的程序进行收缴

    正确答案:B,C,D

  • 第4题：

    小李大学毕业后，于2004年7月3日在某银行求职，并顺利获得录用为储蓄柜员。7月4日小李刚上班就办理张先生的存款业务，对假币略有所知的小李发现其中有一张人民币100元纸币像是假币，她将假币交给储蓄主管，储蓄主管将这张100元纸币拿到二楼办公室，和同事们仔细辨别后，确认是假币，于是用红色油墨盖上假币印章，并开具了《假币没收凭证》，回到柜台将凭证交给张先生，张先生离去。请指出这个案例中违反了《中国人民银行假币收缴鉴定管理办法》规定的假币收缴程序有（）。

    • A、收缴过程离开了持有人视线范围，没有做到“当面收缴”、“当面盖戳”
    • B、假币印章使用红色油墨而非蓝色油墨
    • C、银行开具《假币没收凭证》而非《假币收缴凭证》
    • D、没有履行告知程序

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    王小姐到某银行办理业务时，储蓄柜员小张在办理业务时发现一张100元人民币是假币，小张将100元人民币纸币放入统一专用袋加封，封口处加盖“假币”字样戳记，向客户出具《假币没收凭证》，将《假币没收凭证》交给了王小姐。上述案例中，违反假币收缴程序的是（）

    • A、小张发现假币后，仅一人独自办理了假币收缴
    • B、小张发现假人民币纸币后装入了专用封袋
    • C、小张向客户开具了《假币没收凭证》
    • D、小张没有向客户履行告知程序

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    某日，柜员小李负责整点业务，前台较忙，小李到前台拿了十捆百元券即开始清点，清点过程中，发现一张假币，可是却找不到原封签、纸条。为了赶时间，他把这份款放在一边，又另外取了五捆钱清点。此操作有哪些不符合规定？


    正确答案: （1）领取整点款未与前台柜员办理交接。
    （2）未点清前不得将原封签、纸条扔掉。
    （3）未坚持一笔一清。

  • 第7题：

    李在办理客户存款业务过程中发现其中有一张100元纸币像是假币，她将假币交给储蓄主管，储蓄主管将这100元纸币拿到二楼办公室，和同事们仔细辨别后，确认是假币，于是盖上假币章，并开具了假币没收凭证，盖好章，回到柜台将凭证交给客户。请指出上述案例中的操作违反哪些假币收缴规定？（）

    • A、假币没收未做到双人收缴。
    • B、收缴过程离开了持有人视线范围，没有做到“当面收缴”、“当面盖章”。
    • C、银行应开具《假币收缴凭证》而非假币没收凭证。
    • D、没有履行告知程序。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    单选题
    柜面办理现金业务发现假币时，须双人以上业务人员当面予以收缴，对假人民币纸币应当面加盖“假币”字样的戳记，同时向持有人出具（）
    A

    假币收缴凭证

    B

    假币没收凭证

    C

    假币收缴发票

    D

    假币没收发票


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    小李6月5日在A银行取款2000元并于6月9日到B银行存款，B银行在清点时发现假币一张，遂予以收缴并出具《假币收缴凭证》。6月10日，小李至A银行提出查询申请，银行予以受理，6月17日，银行将查询结果电话通知小李，确认为银行付出，小李当天来到A银行，A银行赔付100元，并要求小李当面将《假币收缴凭证》销毁，小李在大厅销毁《假币收缴凭证》后离开，请指出这个案例中违反规定的有（）
    A

    A银行没有在规定时间内将查询结果反馈给客户

    B

    反馈结果应使用《查询结果通知书》而不是电话口头通知

    C

    A银行应将《假币收缴凭证》收回，而不是要求客户销毁

    D

    A银行应双倍赔偿


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    小李在某银行网点担任储蓄柜员。一天，小李在办理王小姐的存款业务时，发现其中一张100元人民币纸币疑似假币。小李在向王小姐说明情况之后，叫来营业网点主管和另一名柜员，共同对该纸币进行鉴别。经反复验看，她们认定该100元纸币为假币，于是当客户面加盖”假币”印章，并开具《假币收缴凭证》。王小姐情绪激动，拒绝提供个人证件信息，并拒绝在《假币收缴凭证上》签字，小李向王小姐解释相关法律法规，并告知异议处理方式，但王小姐仍不配合假币收缴工作，并强烈要求退回该100元假币。小李做法正确的是（）
    A

    由于王小姐拒绝提供证件号码和签字，所以不必开具《假币收缴凭证》

    B

    开具假币收缴凭证，将要素不完整的假币收缴凭证（缺少持币人身份证件号码、持币人签名）的第一联留存，第二联作废，不必交给王小姐

    C

    开具假币收缴凭证，将要素不完整的假币收缴凭证（缺少持币人身份证号码、持币人签名）的第二联交给王小姐，第一联留存。持有人拒绝签字，收缴人可以在收缴凭证上注明

    D

    满足王小姐要求，将假币退回给王小姐


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    小李大学毕业后，于2003年7月3日在某银行求职，并顺利获得录用为储蓄柜员。7月4日小李才上班就办理张先生存款，对假币略有所知的小李发现其中有一张100元纸币像是假币，她将假币交给储蓄主管，储蓄主管将这100元纸币拿到二楼办公室，和同事们仔细辨别后，确认是假币，于是盖上假币章，并开具了假币没收凭证，盖好章，回到柜台将凭证交给张先生，张先生悻悻离去。 请指出上述案例中的操作是否违反假币收缴程序，为什么？

    正确答案： 违反了《中国人民银行假币收缴鉴定管理办法》规定的假币收缴程序。具体是：
    1、小李未持《反假货币上岗资格证书》上岗；
    2、收缴过程离开了持有人视线范围，没有做到“当面收缴”、“当面收缴”；
    3、银行应开具假币收缴凭证而非假币没收凭证；
    4、没有履行告知程序。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    小李大学毕业后，于2004年7月3日在某银行求职，并顺利获得录用为储蓄柜员。7月4日小李刚上班就办理张先生的存款业务，对假币略有所知的小李发现其中有一张人民币100元纸币像是假币，她将假币交给储蓄主管，储蓄主管将这张100元纸币拿到二楼办公室，和同事们仔细辨别后，确认是假币，于是用红色油墨盖上假币印章，并开具了《假币没收凭证》，回到柜台将凭证交给张先生，张先生离去。请指出这个案例中违反了《中国人民银行假币收缴鉴定管理办法》规定的假币收缴程序有（）。
    A

    收缴过程离开了持有人视线范围，没有做到“当面收缴”、“当面盖戳”

    B

    假币印章使用红色油墨而非蓝色油墨

    C

    银行开具《假币没收凭证》而非《假币收缴凭证》

    D

    没有履行告知程序


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    张先生到某银行存款，储蓄柜台工作人员小李发现其中有1张50元纸币是假币， 并且是从未见过的假币，经储蓄主管认可，当着张先生的面盖上假币章，开具了假币没收凭证，盖好章，交给张先生签字，并告知其权利。张先生虽予以配合，但仍不服气，要求用真币换回到人民银行去鉴定，小李和主管商量后将假币交给了张先生。请指出该案例中的操作违反哪些假币收缴程序？（）

    A.发现新的造假手段制造的假币，小李应当立即报告公安机关。

    B.小李应开具《假币收缴凭证》。

    C.小李应开具《假币没收凭证》。

    D.不应将假币退还顾客。


    正确答案：ABD

  • 第14题：

    小李大学毕业后，于2004年7月3日在某银行求职，并顺利被录用为储蓄员。7月4日小李刚上班就办理张先生的存款业务，对假钞略有所知的小李发现其中有一张人民币100元纸币像是假币，他将假币交给储蓄主管，储蓄主管将这张100元纸币拿到二楼办公室，和同事们仔细辨别后，确认是假币，于是盖上假币章，并开具了假币没收凭证，盖好章，回到柜台将凭证交给张先生，张先生悻悻离去。根据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》，下面说法正确的是（）。

    A.小李未持《反假货币上岗资格证书》上岗

    B.收缴过程离开了持有人视线范围，没有做到当面收缴、当面盖章

    C.银行应开具《货币真伪鉴定书》而不是假币没收凭证

    D.没有履行告知程序


    正确答案：ABD

  • 第15题：

    小张是某银行营业网点的柜员。一天，小张在办理魏大爷的存款业务时，发现其中一张人民币100元纸币疑似假币。于是小张叫来营业网点另一名柜员，共同对该货币进行鉴别。经反复验看，她们认定该100元纸币为假币。于是，小张告诉魏大爷这张钱是一张假币，并当着魏大爷的面加盖了”假币”印章。但是魏大爷心存疑虑，要求小张将这张钱再给回自己好好看看。小张做法正确的是（）

    • A、将该假币从窗口递还给魏大爷让其仔细查看
    • B、将该假币先给大堂经理，由大堂经理将假币交给魏大爷查看
    • C、将假币递给魏大爷，同时嘱咐魏大爷一定要还回来
    • D、隔着柜台窗口，将该假币不符合真币防伪特征的地方一一指给魏大爷看，并告诉他若有异议可申请鉴定

    正确答案:D

  • 第16题：

    小李6月5日在A银行取款2000元并于6月9日到B银行存款，B银行在清点时发现假币一张，遂予以收缴并出具《假币收缴凭证》。6月10日，小李至A银行提出查询申请，银行予以受理，6月17日，银行将查询结果电话通知小李，确认为银行付出，小李当天来到A银行，A银行赔付100元，并要求小李当面将《假币收缴凭证》销毁，小李在大厅销毁《假币收缴凭证》后离开，请指出这个案例中违反规定的有（）

    • A、A银行没有在规定时间内将查询结果反馈给客户
    • B、反馈结果应使用《查询结果通知书》而不是电话口头通知
    • C、A银行应将《假币收缴凭证》收回，而不是要求客户销毁
    • D、A银行应双倍赔偿

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    小李是某银行职员，7月4日小李为张先生办理的存款业务，对假币略有所知的小李发现其中有一张人民币100元纸币疑似为假币，他将假币交给储蓄主管，储蓄主管将这张100元纸币拿到2楼办公室，和同事们仔细辨别，确认是假币后，于是在假币正面水印处加盖了假币章，并开具了《假币没收凭证》，盖完章，返回柜台将凭证交给张先生。张先生离去。上述案例中，违反假币收缴程序的是（）

    • A、未在背面中间处加盖假币印章
    • B、收缴过程离开了持有人视线范围，没有做到”当面收缴”、”当面盖戳”
    • C、银行应开具《假币收缴凭证》而非假币没收凭证
    • D、没有履行告知程序

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    某网点柜员在办理残缺、污损人民币兑换业务时，发现一张100元券钞票票面四分之三为真币，四分之一为假币的人民币，应（）。

    • A、按假币收缴程序没收
    • B、退回原持有人
    • C、全额兑换

    正确答案:A

  • 第19题：

    多选题
    王小姐到某银行办理业务时，储蓄柜员小张在办理业务时发现一张100元人民币是假币，小张将100元人民币纸币放入统一专用袋加封，封口处加盖“假币”字样戳记，向客户出具《假币没收凭证》，将《假币没收凭证》交给了王小姐。上述案例中，违反假币收缴程序的是（）
    A

    小张发现假币后，仅一人独自办理了假币收缴

    B

    小张发现假人民币纸币后装入了专用封袋

    C

    小张向客户开具了《假币没收凭证》

    D

    小张没有向客户履行告知程序


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    小李大学毕业后，顺利被某银行录用为储蓄柜员。2014年6月30日小李刚上班就接到张先生拿着假币说是6月28日在该行ATM取款时拿到的，对假币略有所知的小李发现确实是假币，就当着客户面加盖了假币印章，并办理假币收缴程序。然后再通过冠字号码查询系统为客户进行查询，同时打印当天加钞记录给客户看，最后填写查询结果通知书，表明假币非该行流出。请指出这个案例中违反的规定包括（）
    A

    在假币纠纷未结束前，应当视同假外币、假硬币专用信封封存处理

    B

    超过冠字号码查询期限

    C

    进行冠字号码查询时未要求客户提供有效证件及取款证明，并填写查询申请表

    D

    发现假币未换人复核

    E

    假币收缴应在查询工作处理完结后办理


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    客户张先生来某支行办理人民币5万元的活期存款，A柜员发现一张100元存疑，下列做法中错误的是（）
    A

    立即告知假币持有人张先生，并另一名工作人员复核

    B

    柜员进行双人复核验证​

    C

    在假币正面水印窗和背面中间位置使用黑色油墨加盖“假币”印章

    D

    将假币交给专人负责保管和上交，并登记“假币收缴代保管登记簿”


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    小李大学毕业后，于2008年8月1日在某银行求职，并顺利被录用为储蓄柜员。8月2日小李刚上班就办理张先生的存款业务，对假币略有所知的小李发现其中有一张人民币100元纸币像是假币，她将假币交给储蓄主管，储蓄主管将这张100元纸币拿到二楼办公室，和同事们仔细辨别后，确认是假币，于是盖上假币章，并开具了假币没收凭证，盖好章，回到柜台将凭证交给张先生，张先生悻悻离去。请指出这个案例中的操作违反了假币收缴程序中的哪些规定。
    A

    小李未持《反假货币上岗资格证书》上岗 

    B

    收缴过程离开了持有人视线范围，没有做到“当面收缴”、“当面盖戳” 

    C

    银行应开具《假币收缴凭证》而非假币没收凭证； 

    D

    没有履行告知程序


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    某日，柜员小李负责整点业务，前台较忙，小李到前台拿了十捆百元券即开始清点，清点过程中，发现一张假币，可是却找不到原封签、纸条。为了赶时间，他把这份款放在一边，又另外取了五捆钱清点。此操作有哪些不符合规定？

    正确答案： （1）领取整点款未与前台柜员办理交接。
    （2）未点清前不得将原封签、纸条扔掉。
    （3）未坚持一笔一清。
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    问答题
    一客户持1万元现金到工行一营业网点，要求开立一个人结算账户，由于客户年老眼花，写字不太方便，就委托经办柜员小张为其填写开立结算账户申请书，储户随即将现金交给了小张，小张向其索要身份证，储户来的匆忙未带，凭记忆将自己的身份证号告诉柜员小张，小张当即为客户办理了开户手续，将存折交于客户。日终清点现金时，发现一张假币，小张未将此假币取出，留在尾箱中上交99999钱箱，次日，99999交叉发放钱箱，小李领取小张的钱箱后，当即为客户办理取款业务一笔1000元，客户发现有一张假币，小李和小张发生争执。小张和小李在业务办理过程中存在哪些违规？

    正确答案： 不正确。
    （1）制度明确规定不准代客户填写凭证或凭条；
    （2）违背了《个人存款账户实名制规定》的要求，柜员未核实客户身份证件。
    （3）小张以假币充库款，违反现金管理规定。
    （4）交叉发放钱箱应认真清点现金无误后方能对外办理业务。
    解析： 暂无解析

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