单选题对于账户资料变更涉及人员、地址、电话等联系信息变动时，应按照账户开立有关要求进行（）核实处理。A 电话B 上门C 上网D 其他

题目
单选题
对于账户资料变更涉及人员、地址、电话等联系信息变动时，应按照账户开立有关要求进行（）核实处理。
A

电话

B

上门

C

上网

D

其他

相似考题

1.下列有关存款人账户信息发生变更后，存款人应及时向开会银行办理变更手续的包括()A、账户名称B、财务负责人C、法定代表人D、地址、邮编、电话等其他开户资料

2.持卡人通讯地址、联系电话等非社会保障卡卡面的个人信息发生变更时，需及时到社会保障卡服务窗口办理社保账户个人信息变更。

3.人民币单位银行结算账户的开立、变更应按照营销与审批相分离的原则，遵循（）的制衡要求，账户开立审批、启用、开立审批撤销以及账户变更等业务流程应纳入业务集中处理平台处理。A、营业网点受理B、营销部门尽职调查C、账户审批部门集中审批D、网点负责人签批

4.对于代理开立个人银行结算账户的，银行应严格审核代理人的身份证件，联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料。()

更多“对于账户资料变更涉及人员、地址、电话等联系信息变动时，应按照账户开立有关要求进行（）核实处理。”相关问题

  • 第1题：

    各分行应按月抽查辖属机构当月为台湾居民开立账户的开户资料情况、电话核实情况（如有）、账户交易情况等，发现可疑情形的，应采取以下措施（）。

    • A、对相关账户进行“不收不付”设置
    • B、通知开户机构联系客户至柜台重新核实身份信息及交易情况
    • C、经核实无误的，开户机构可恢复账户的正常收付功能
    • D、经核实仍然认定账户可疑或涉嫌违法犯罪的，应让客户注销账户

    正确答案:B,C

  • 第2题：

    代理开立人民币银行结算账户的识别要求，根据《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》（银发[2011]116号）规定，对于代理开立个人银行结算账户的，银行应采取以下哪些措施（）。

    • A、应联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料。
    • B、对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份。
    • C、同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份。
    • D、两个以上单位银行结算账户信息中联系电话、地址等相同的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对（）等业务进行查证确认，以确保办理的业务是基于客户的真实意愿，以防范支付结算风险，保障银行和客户资金安全。

    • A、客户办理开户
    • B、大额资金出账
    • C、个人开立结算账户
    • D、对公变更资料

    正确答案:A,B

  • 第4题：

    关于Ⅱ类账户开立、变更和升级有关规定，以下说法正确的是（）。

    • A、客户可凭人民银行规定的有效身份证件在中信银行开立已面对面核实Ⅱ类户，该账户无需绑定账户进行身份验证
    • B、客户可通过电子渠道办理所有Ⅱ类银行账户手机号码、绑定账户的变更
    • C、客户可通过智慧柜台将Ⅱ类账户升级为Ⅰ类银行账户，升级应先按照新开Ⅰ类银行账户的要求核实客户身份无误
    • D、客户可通过智慧柜台将未面对面核实Ⅱ类户升级为已面对面核实Ⅱ类户，升级前应按照新开已面对面核实Ⅱ类户的要求核实客户身份无误

    正确答案:A,C,D

  • 第5题：

    对于代理开立个人银行结算账户的，应严格审核代理人的身份证件，并按照电话核实有关规定，通过录音电话与被代理人进行确认，如被代理人在中信银行已开立个人银行结算账户的，可以使用已留存的联系方式进行电话核实。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    对于以下（）账户的开户，各行更应提高警惕，重点关注客户开户资料和开户意愿的真实性。

    • A、多个单位由同一人注册，
    • B、多个单位的联系人、联系电话、通讯地址等信息相同，
    • C、由他人陪同办理开户或由他人代理开户，
    • D、非长期合作企业开立的临时结算账户。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    对于账户资料变更涉及人员、地址、电话等联系信息变动时，应按照账户开立有关要求进行（）核实处理。

    • A、电话
    • B、上门
    • C、上网
    • D、其他

    正确答案:B

  • 第8题：

    多选题
    柜面会计人员在账户开立和账户全生命周期管理中，应通过（）手段控制账户风险。
    A

    银企对账

    B

    电话核实

    C

    上门核实

    D

    预留联系方式确认


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    以下关于上门回访说法正确的是（）。
    A

    对于变更单位账户管理人员的业务，在光大银行未完成上门回访前，所有需要与单位核实的业务，不能与新变更的人员电话核实，应与其他未变更的两名人员（账户管理人或财务负责人或法定代表人）电话核实，并做好电话记录。待光大银行完成回访工作后，即可启用新的核实人

    B

    对于需上门回访的变更预留印鉴的业务，在未完成上门回访前，原则上不能办理支付业务，如遇特殊情况，可优先安排回访

    C

    如果客户信息已变更，但不主动到开户行银行账户进行信息变更的，也可由开户行提出申请，按照回访的流程，安排回访人员进行上门核实

    D

    对于同时变更账户管理人员和预留印鉴，且都需要上门回访的业务，在未完成上门回访前，如遇特殊情况需使用变更后的印鉴办理支付业务的，无论金额大小，经办人员均应逐笔与单位的两名账户管理人员进行电话核实，并做好电话记录


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    对于代理开立活期一本通结算账户的，柜员应与被代理人进行开户事宜的电话核实，如被代理人在银行已留存联系电话，柜员应使用已留存的电话联系被代理人进行核实，如被代理人未在银行留存过联系电话，柜员应按照代理人提供的联系电话与被代理人进行核实。核实无误后，柜员在《个人XX凭证》上记录核实情况，并签章确认。所需记录的核实情况包括（）。
    A

    被代理人姓名

    B

    核实的电话号码

    C

    核实结果

    D

    核实日期及时间等


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    以下关于处理账户权限或业务范围变更请求，正确的说法是（）
    A

    兴业银行网上银行在处理账户变更请求时，必须要求客户先通过证书登录网上银行，兴业银行网上银行客户利用网上银行系统对客户身份进行确认后方可允许客户发出变更请求

    B

    对于可寄送信用卡、账户密码等客户地址允许在网银、手机银行等渠道进行修改

    C

    兴业银行信用卡客户只能通过电话银行人工服务和柜面进行账户变更请求

    D

    兴业银行客服人员通过电话银行人工服务进行账户变更请求时须与客户核对原预留信息，核对正确方能受理账户信息变更


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    各分行应按月抽查辖属机构当月为台湾居民开立账户的开户资料情况、电话核实情况（如有）、账户交易情况等，发现可疑情形的，应采取以下措施（）。
    A

    对相关账户进行“不收不付”设置

    B

    通知开户机构联系客户至柜台重新核实身份信息及交易情况

    C

    经核实无误的，开户机构可恢复账户的正常收付功能

    D

    经核实仍然认定账户可疑或涉嫌违法犯罪的，应让客户注销账户


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    单位法定代表人或负责人授权办理账户开立，经办柜员应与单位法定代表人或负责人进行电话核实；在（）记录“核实电话号码、时间、核实内容”等信息。

    • A、开户申请书
    • B、授权书正
    • C、账户资料

    正确答案:B

  • 第14题：

    存放境内同业账户的（）以及其它开户资料发生变更时，应由账户使用部门备齐所需资料向开户银行提交账户变更申请，办理变更的相关回执纳入行内影子账户开户资料一并保管。

    • A、单位名称
    • B、单位负责人
    • C、地址
    • D、联系电话

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    各行为单位客户登记或变更法人、财务负责人、账户联系人、经办人等的联系电话时，需先通过“20051单位账户开立情况查询”交易查询新电话号码的相关情况。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    柜面会计人员在账户开立和账户全生命周期管理中，应通过（）手段控制账户风险。

    • A、银企对账
    • B、电话核实
    • C、上门核实
    • D、预留联系方式确认

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    对于单位办理大额定期存款提前支取业务时说法正确的是（）。

    • A、柜台经理（或其他非经办柜员）应与单位客户财务负责人或账户联系人进行单线电话核实，并记录核实情况
    • B、柜台经理应与单位客户财务负责人或账户联系人进行双线电话核实
    • C、无需核实
    • D、其他非经办柜员应与单位客户财务负责人或账户联系人进行双线电话核实，并记录核实情况

    正确答案:B,D

  • 第18题：

    开立单位人民币结算账户时，会计主管应进行电话核实，并记载核实下列（）电话核实要素。

    • A、核实时间
    • B、对方联系人姓名
    • C、对方联系人职务
    • D、核实结果

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    判断题
    对于代理开立个人银行结算账户的，应严格审核代理人的身份证件，并按照电话核实有关规定，通过录音电话与被代理人进行确认，如被代理人在中信银行已开立个人银行结算账户的，可以使用已留存的联系方式进行电话核实。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    协助扣划时，应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户，如果指定账户不是以有权机关名义开立的专用账户，而是其他非有权机关或个人的账户，应慎重核查法律文书的事实理由及划入其他单位或个人账户的依据，并通过电话联系对有权机关经办人员的身份及扣划要求进行核实，电话核实结果需由核实人签章确认。有权机关要求提取现金的，应予以协助。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    单位法定代表人或负责人授权办理账户开立，经办柜员应与单位法定代表人或负责人进行电话核实；在（）记录“核实电话号码、时间、核实内容”等信息。
    A

    开户申请书

    B

    授权书正

    C

    账户资料


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    人民币单位银行结算账户的开立、变更应按照营销与审批相分离的原则，遵循（）的制衡要求，账户开立审批、启用、开立审批撤销以及账户变更等业务流程应纳入业务集中处理平台处理。
    A

    营业网点受理

    B

    营销部门尽职调查

    C

    账户审批部门集中审批

    D

    网点负责人签批


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    开立单位人民币结算账户时，会计主管应进行电话核实，并记载核实下列（）电话核实要素。
    A

    核实时间

    B

    对方联系人姓名

    C

    对方联系人职务

    D

    核实结果


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

相关内容