判断题基层网点主要负责人应至少每半年开展一次员工异常行为动态分析排查工作，排查结果等情况要及时报告上级机构，并严格保密。A 对B 错

题目
判断题
基层网点主要负责人应至少每半年开展一次员工异常行为动态分析排查工作，排查结果等情况要及时报告上级机构，并严格保密。
A

对

B

错

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1.各部门至少每季度开展一次专项隐患排查,分部至少每月开展一次专项隐患排查,班组要结合日常检修维护情况()开展隐患排查。A.每季度B.每月C.每周D.每日

2.员工异常行为排查分为定期排查与不定期排查。基层营业机构至少（）排查一次，半年和年度时重点组织实施全面排查，其他季度排查以后台系统数据筛查、机构核查为主。A、每日B、每周C、每月D、每季度

3.在加强对员工异常行为动态情况的排查方面，要重点关注员工的（）A、工作圈B、生活圈C、社交圈D、消费圈

4.各级机构应()向上级机构和同级监管部门报送案件风险排查情况报告及排查工作统计表。A.每年B.每半年C.每季度D.每月

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  • 第1题：

    “十必做”规定，基层网点主要负责人应每季开展一次的工作有（）

    • A、参与或监督外部对账
    • B、开展员工异常行为动态分析排查
    • C、抽查监控录像
    • D、落实查库制度

    正确答案:A,B

  • 第2题：

    根据《湖北省农村信用社联合社关于开展员工不良行为集中举报排查的通知》（鄂农信办字[2013]69号）要求，下列说法不正确的是：（）

    • A、要在各级行社和各基层行社设立“员工不良行为举报箱”
    • B、基层行社信贷主管由基层行社主要负责人负责排查
    • C、基层行社委派会计由行社分管财会工作的领导负责排查
    • D、基层行社主要负责人由行社主要负责人负责排查

    正确答案:B,D

  • 第3题：

    基层网点主要负责人应通过回访客户等多种方式，（）抽查理财经理、客户经理、上门服务人员及派驻专柜人员等重要岗位人员的业务情况，及时发现并报告异常情况。

    • A、定期（至少每月一次）
    • B、定期（至少每季度一次）
    • C、不定期
    • D、定期（至少每半年一次）

    正确答案:B

  • 第4题：

    基层网点主要负责人要组织业务风险自查自纠，每季向上级机构报告相关检查、整改等情况。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    基层网点主要负责人每月应（）。

    • A、至少抽查上月的监控录像一次
    • B、开展一次员工异常行为动态分析排查工作
    • C、组织一次案防教育
    • D、参与或监督一次外部对账工作

    正确答案:C

  • 第6题：

    单选题
    网点负责人应（）对网点异常行为人员进行排查分析，对存在经商、赌博和消费明显超过本人收入水平、无故不到岗等异常行为的员工，及时向上级主管部门汇报并提出管理建议，并做好重点监控、帮教转化等工作。
    A

    每日

    B

    每周

    C

    每月

    D

    每年


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    基层网点主要负责人应至少（）开展一次员工异常行为动态分析排查工作。
    A

    每月最长不超过两个月

    B

    每季度

    C

    每半年

    D

    每年


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    基层网点主要负责人应至少每半年开展一次员工异常行为动态分析排查工作，排查结果等情况要及时报告上级机构，并严格保密。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    基层网点主要负责人每月应（）。
    A

    至少抽查上月的监控录像一次

    B

    开展一次员工异常行为动态分析排查工作

    C

    组织一次案防教育

    D

    参与或监督一次外部对账工作


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    根据《湖北省农村信用社联合社关于开展员工不良行为集中举报排查的通知》（鄂农信办字[2013]69号）要求，下列说法不正确的是：()
    A

    要在各级行社和各基层行社设立“员工不良行为举报箱”

    B

    基层行社信贷主管由基层行社主要负责人负责排查

    C

    基层行社委派会计由行社分管财会工作的领导负责排查

    D

    基层行社主要负责人由行社主要负责人负责排查


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    各级机构应当（）向上级机构和统计监管部门报送案件风险排查情况报告及排查工作统计表。
    A

    每月

    B

    每季度

    C

    每半年

    D

    每年


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    员工异常行为排查分为定期排查与不定期排查。基层营业机构至少（）排查一次，半年和年度时重点组织实施全面排查，其他季度排查以后台系统数据筛查、机构核查为主。
    A

    每日

    B

    每周

    C

    每月

    D

    每季度


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    网点负责人应（）对网点异常行为人员进行排查分析，对存在经商、赌博和消费明显超过本人收入水平、无故不到岗等异常行为的员工，及时向上级主管部门汇报并提出管理建议，并做好重点监控、帮教转化等工作。

    • A、每日
    • B、每周
    • C、每月
    • D、每年

    正确答案:C

  • 第14题：

    《关于开展员工不良行为集中举报排查的通知》（鄂农信办字[2013]69号）明确规定了员工不良行为排查的排查责任，下列说法中正确的有：（）

    • A、基层行社所属员工（不含副职、委派会计和信贷主管）的集中排查工作，由基层行社主要负责人负责
    • B、基层行社主要负责人和副职、行社机关各部门主要负责人的集中排查，由行社监事长或分管稽核监察领导负责
    • C、基层行社信贷主管的集中排查，由行社分管信贷工作的领导负责；委派会计的集中排查，由行社分管财会工作的领导负责
    • D、行社机关各部门所属员工的集中排查，由各部门主要负责人负责；县（市）行社领导班子成员、市州行社其他领导班子成员的集中排查，由市州行社主要负责人负责

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    基层网点主要负责人要组织业务风险自查自纠，（）向上级机构报告相关检查、整改等情况。

    • A、每年
    • B、每半年
    • C、每季
    • D、每月

    正确答案:B

  • 第16题：

    基层网点主要负责人应至少每半年开展一次员工异常行为动态分析排查工作，排查结果等情况要及时报告上级机构，并严格保密。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    各级机构应当（）向上级机构和统计监管部门报送案件风险排查情况报告及排查工作统计表。

    • A、每月
    • B、每季度
    • C、每半年
    • D、每年

    正确答案:C

  • 第18题：

    单选题
    基层网点主要负责人要组织业务风险自查自纠，（）向上级机构报告相关检查、整改等情况。
    A

    每年

    B

    每半年

    C

    每季

    D

    每月


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    基层网点主要负责人每季至少（）。
    A

    走访辖内一个对公重点客户

    B

    查库一次

    C

    参与或监督一次外部对账工作

    D

    开展一次员工异常行为动态分析排查工作


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    “十必做”规定，基层网点主要负责人应每季开展一次的工作有（）
    A

    参与或监督外部对账

    B

    开展员工异常行为动态分析排查

    C

    抽查监控录像

    D

    落实查库制度


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    日常观察是员工异常行为排查的重要手段。排查工作责任人要观察员工日常的思想、情绪、行为变化，了解员工的工作圈、生活圈、（）、消费圈、投资圈等情况，再通过动态摸排，甄别员工有无异常行为。
    A

    亲友圈

    B

    朋友圈

    C

    社交圈

    D

    牌友圈


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    员工异常行为排查是一项常态化工作。经营性机构员工和二级以下机构内设部门重要岗位人员异常行为排查至少（）覆盖一次。
    A

    每月

    B

    每季度

    C

    每半年

    D

    每年


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    基层网点主要负责人应通过回访客户等多种方式，（）抽查理财经理、客户经理、上门服务人员及派驻专柜人员等重要岗位人员的业务情况，及时发现并报告异常情况。
    A

    定期（至少每月一次）

    B

    定期（至少每季度一次）

    C

    不定期

    D

    定期（至少每半年一次）


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    员工异常行为排查是一项常态化工作。经营性机构员工和二级以下机构内设部门重要岗位以外的其他人员的异常行为排查，至少（）覆盖一次。
    A

    每月

    B

    每季度

    C

    每半年

    D

    每年


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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