多选题境内个人客户办理超过年度总额的结汇，当申报资金性质是职工报酬时，银行必须审核的材料包括（）。A本人有效身份证明B雇佣合同C收入证明D公证书

题目
多选题
境内个人客户办理超过年度总额的结汇，当申报资金性质是职工报酬时，银行必须审核的材料包括（）。
A

本人有效身份证明

B

雇佣合同

C

收入证明

D

公证书

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1.关于结汇业务年度总额管理,下列说法错误的是()。A、境内外个人的年度结汇总额均为每人每年等值5万美元(含)B、境外个人超限额结汇应审核外币来源证明材料C、当日超过等值5000美元(不含)的现钞结汇，还需提供现钞来源证明D、境内个人超限额结汇应审核外币来源证明材料

2.境内个人结汇超年度总额后，客户必须提供标有交易价格的经常项下非经营性真实性证明材料办理结汇，银行按照证明上所列明金额进行结汇，不得超过证明材料上标注的金额.

3.下列操作步骤正确的是（）A、柜员登陆外汇局个人结售汇系统结汇交易模块，选择交易主体录入客户身份证件号码，审核年度结汇总额使用情况B、年度总额超限的，对客户提供的相关证明材料进行审核，审核不合格的不予办理C、审核合格后，在外汇局个人结售汇系统交易界面录入相关结汇信息D、确认无误后，在个人结汇申请书上打印“结汇通知书”

4.境内个人经常项目下职工报酬结汇超过年度总额的，需要提交以下证明材料在银行办理。（）A、本人身份证件B、银行存款证明C、雇佣证明D、个人收入纳税凭证E、收入证明

参考答案和解析
正确答案： D,C
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    下列哪种情形可以委托非直系亲属办理（）

    • A、境内个人年度总额内结汇
    • B、境外个人年度总额内结汇
    • C、境内个人年度总额内购汇
    • D、境外个人购汇

    正确答案:D

  • 第2题：

    境内个人办理超过年度总额部分的外汇结汇，如果客户的这部分外汇是来源于其境外报酬的，那么客户应向银行提交（）来申请办理。

    • A、雇佣合同
    • B、身份证明
    • C、收入证明
    • D、书面申请

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    境内个人客户办理超过年度总额的结汇，当申报资金性质是职工报酬时，银行必须审核的材料包括（）。

    • A、本人有效身份证明
    • B、雇佣合同
    • C、收入证明
    • D、公证书

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    境内个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额的，银行是否可以受理？如果可以受理，需要审核哪些材料？


    正确答案:境内个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额的，银行可以受理。由经办行审核客户本人有效身份证件，有交易额的相关证明材料后办理。

  • 第5题：

    对于境内个人超过年度总额结汇外汇指定银行审核的原则是什么？


    正确答案: 外汇指定银行应审核境内个人外汇来源的真实性，确认其合法、真实交易背景后予以办理。

  • 第6题：

    境内个人“职工报酬”项目结汇超过年度总额结汇，银行应审核（）。

    • A、支付凭证
    • B、雇佣合同
    • C、单位书面证明
    • D、个人承诺函

    正确答案:A,B

  • 第7题：

    单选题
    为客户办理超年度限额的个人结汇和境内个人购汇业务时，除审核年度限额内要求材料外，还应审核（）证明材料并留存原件或复印件
    A

    结汇资金来源

    B

    结汇资金用途

    C

    购汇资金用途

    D

    以上都对


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    境内个人结汇、售汇实行年度总额管理，每人每年等值各5万美元，如超过年度总额的购汇、结汇，（）。
    A

    不得办理

    B

    须审核客户的真实需求凭证后办理

    C

    可以借用他人额度办理


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    境内个人办理超过年度总额部分的外汇结汇，如果客户的这部分外汇是来源于其境外报酬的，那么客户应向银行提交（）来申请办理。
    A

    雇佣合同

    B

    身份证明

    C

    收入证明

    D

    书面申请


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    境内个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额的，银行是否可以受理？如果可以受理，需要审核哪些材料？

    正确答案： 境内个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额的，银行可以受理。由经办行审核客户本人有效身份证件，有交易额的相关证明材料后办理。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    对于境内个人超过年度总额结汇外汇指定银行审核的原则是什么？

    正确答案： 外汇指定银行应审核境内个人外汇来源的真实性，确认其合法、真实交易背景后予以办理。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    境内个人获得的国外公司支付的职工报酬收入结汇超过年度总额的，须凭以下哪些证明材料才能办理结汇（）。
    A

    本人有效身份证件

    B

    雇佣合同

    C

    收入证明

    D

    纳税证明


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    国家对个人结汇年度总额管理是通过下述哪种方式实现的（）。

    • A、办理结汇业务银行自身的业务系统
    • B、客户自行申报
    • C、柜员手工记录
    • D、通过个人结售汇管理信息系统查询

    正确答案:D

  • 第14题：

    个人年度总额内购汇、结汇，可以委托直系亲属或他人办理；超过年度总额的购汇、结汇以及境外个人购汇，可凭相关证明材料委托他人办理。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    为客户办理超年度限额的个人结汇和境内个人购汇业务时，除审核年度限额内要求材料外，还应审核（）证明材料并留存原件或复印件

    • A、结汇资金来源
    • B、结汇资金用途
    • C、购汇资金用途
    • D、以上都对

    正确答案:D

  • 第16题：

    以下关于个人结汇和购汇，描述正确的是（）。

    • A、个人年度总额内的结汇和购汇，必须凭本人有效身份证件，不可代办
    • B、个人年度总额内的结汇和购汇，可以委托其直系亲属代为办理
    • C、超过年度总额的购汇.结汇以及境外个人购汇，可以凭相关证明材料委托他人办理
    • D、超过年度总额的购汇.结汇以及境外个人购汇，可以委托其直系亲属代为办理，但不可委托其他人办理

    正确答案:B,C

  • 第17题：

    境内个人获得的国外公司支付的职工报酬收入结汇超过年度总额的，须凭以下哪些证明材料才能办理结汇（）。

    • A、本人有效身份证件
    • B、雇佣合同
    • C、收入证明
    • D、纳税证明

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    多选题
    境内个人经常项目下职工报酬结汇超过年度总额的，需要提交以下证明材料在银行办理。（）
    A

    本人身份证件

    B

    银行存款证明

    C

    雇佣证明

    D

    个人收入纳税凭证

    E

    收入证明


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    填空题
    对境内居民个人购汇实行（），年度总额为每人每年万美元。境内居民个人在年度总额内购汇的，凭本人真实身份证明并向银行申报用途后办理；超过年度总额购汇的，经银行审核外汇管理规定的真实需求凭证后办理。

    正确答案： 年度总额管理
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    境内个人“职工报酬”项目结汇超过年度总额结汇，银行应审核（）。
    A

    支付凭证

    B

    雇佣合同

    C

    单位书面证明

    D

    个人承诺函


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    关于结汇业务年度总额管理，下列说法错误的是（）。
    A

    境内外个人的年度结汇总额均为每人每年等值5万美元（含）

    B

    境外个人超限额结汇应审核外币来源证明材料

    C

    当日超过等值5000美元（不含）的现钞结汇，还需提供现钞来源证明

    D

    境内个人超限额结汇应审核外币来源证明材料


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    以下关于个人结汇和购汇，描述正确的是（）。
    A

    个人年度总额内的结汇和购汇，必须凭本人有效身份证件，不可代办

    B

    个人年度总额内的结汇和购汇，可以委托其直系亲属代为办理

    C

    超过年度总额的购汇.结汇以及境外个人购汇，可以凭相关证明材料委托他人办理

    D

    超过年度总额的购汇.结汇以及境外个人购汇，可以委托其直系亲属代为办理，但不可委托其他人办理


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    境内个人结汇超年度总额后，客户必须提供标有交易价格的经常项下非经营性真实性证明材料办理结汇，银行按照证明上所列明金额进行结汇，不得超过证明材料上标注的金额.
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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