单选题办理同业代付业务时银行应审核贸易背景真实性，其中（）承担主要审核责任。A 受益人账户行B 资金清算行C 代付行D 委托行

题目
单选题
办理同业代付业务时银行应审核贸易背景真实性，其中（）承担主要审核责任。
A

受益人账户行

B

资金清算行

C

代付行

D

委托行

相似考题

1.办理同业代付业务时,委托行与代付行均应采取有效措施加强贸易背景真实性的审核,其中代付行承担主要审查责任。()此题为判断题(对，错)。

2.同业代付业务实质属贸易融资方式，银行办理同业代付业务应具有真实贸易背景。（ ）

3.同业代付业务中，根据农业银行承担的角色不同，同业代付业务可分为（）。A、委托代付B、海外代付C、受托代付D、境内代付

4.办理同业代付业务时，委托行和代付行均应采取有效措施加强贸易背景真实性的审核，其中承担主要审查责任方为代付行。此题为判断题(对，错)。

更多“办理同业代付业务时银行应审核贸易背景真实性，其中（）承担主要审核责任。”相关问题

  • 第1题：

    各经办行办理跨境人民币业务，应做到（）。

    • A、贸易背景真实性审核
    • B、国际收支信息报送
    • C、人民币跨境收付信息报送
    • D、反洗钱信息审核

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    办理银行承兑和贴现业务时，银行要认真审核贸易的真实性，包括对（）的审核。

    • A、业务贸易背景的真实性
    • B、电子合同
    • C、发票复印件
    • D、客户注册资本
    • E、发票真伪

    正确答案:A,C,E

  • 第3题：

    境内同业代付和海外同业代付均属于贸易融资方式，银行办理同业代付应具有（）。


    正确答案:真实贸易背景

  • 第4题：

    代付业务中，中国人民银行承担了授权代付行代付业务的客户信用风险，（）的实际还款能力是代付业务审查审核的关键。

    • A、受益人
    • B、代付行
    • C、申请人
    • D、参贷行

    正确答案:C

  • 第5题：

    国内证议付业务面临的主要风险为开证行止付风险，为防范此类风险，招商银行在叙做此类业务时须严格审核基础贸易的背景真实性。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    办理出口贴现业务时，不用审核（）

    • A、出口商的授信理论值
    • B、出口商是否具有出口经营权及是否有真实的贸易背景
    • C、审核单据的有效性
    • D、审核出口商及承兑（保付）行的资信情况

    正确答案:A

  • 第7题：

    多选题
    各经办行办理跨境人民币业务，应做到（）。
    A

    贸易背景真实性审核

    B

    国际收支信息报送

    C

    人民币跨境收付信息报送

    D

    反洗钱信息审核


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    代付业务中，中国人民银行承担了授权代付行代付业务的客户信用风险，（）的实际还款能力是代付业务审查审核的关键。
    A

    受益人

    B

    代付行

    C

    申请人

    D

    参贷行


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    办理出口贴现业务时，应审核（）
    A

    出口商的授信理论值

    B

    出口商是否具有出口经营权及是否有真实的贸易背景

    C

    审核单据的有效性

    D

    审核出口商及承兑（保付）行的资信情况


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    兴业银行贸易融资业务交易背景真实性审核应当遵循的原则包括（）
    A

    KYC原则

    B

    勤勉尽责原则

    C

    合理审慎原则

    D

    实质审核原则


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    办理银行承兑和贴现业务时，银行要认真审核贸易的真实性，包括对（）的审核。
    A

    业务贸易背景的真实性

    B

    电子合同

    C

    发票复印件

    D

    客户注册资本

    E

    发票真伪


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    办理同业代付业务时，委托行和代付行均应采取有效措施加强贸易背景真实性的审核，其中承担主要审查责任方为代付行。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    对于国际结算业务，银行应（）。

    • A、受理并审核客户提交的书面委托和相关文件
    • B、不审查业务的贸易背景、客户及其交易对手情况
    • C、审查业务的贸易背景况
    • D、审核客户及其交易对手

    正确答案:A,C,D

  • 第14题：

    境内同业代付和海外同业代付均属于（），银行办理同业代付应具有真实贸易背景。


    正确答案:贸易融资方式

  • 第15题：

    办理出口贴现业务时，应审核（）

    • A、出口商的授信理论值
    • B、出口商是否具有出口经营权及是否有真实的贸易背景
    • C、审核单据的有效性
    • D、审核出口商及承兑（保付）行的资信情况

    正确答案:B,C,D

  • 第16题：

    同业代付业务中，根据贸易背景不同，同业代付业务可分为（）代付业务。

    • A、国际贸易项下
    • B、国内贸易项下
    • C、海外代付
    • D、境内代付

    正确答案:A,B

  • 第17题：

    办理同业代付业务须按规定在（）系统进行业务审批，其中，国际贸易项下同业代付业务还需通过（）系统办理。

    • A、C3，GTF
    • B、C3，PETS
    • C、CMS，BIBS
    • D、CMS，ABIS

    正确答案:A

  • 第18题：

    个人委托异地代理公司出口的，银行应按照（）的展业三原则进行贸易真实性审核后，方可为该个人办理相应贸易项下结汇业务。

    • A、了解客户
    • B、了解业务
    • C、"尽职审核"展业
    • D、真实性

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    多选题
    对于国际结算业务．银行应（）
    A

    受理并审核客户提交的书面委托和相关文件

    B

    不审查业务的贸易背景、客户及其交易对手情况

    C

    审查业务的贸易背景情况

    D

    审核客户及其交易对手


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    按人按现行监管要求，关于同业代付下列说法正确的是（）。
    A

    银行同业代付业务应进行统一管理

    B

    同业代付业务应具有真实贸易背景

    C

    同业代付业务应进行真实会计处理

    D

    开展同业代付应体现真实受托支付


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    同业代付业务中，根据农业银行承担的角色不同，同业代付业务可分为（）。
    A

    委托代付

    B

    海外代付

    C

    受托代付

    D

    境内代付


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    同业代付业务中，根据贸易背景不同，同业代付业务可分为（）代付业务。
    A

    国际贸易项下

    B

    国内贸易项下

    C

    海外代付

    D

    境内代付


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    国内证议付业务面临的主要风险为开证行止付风险，为防范此类风险，招商银行在叙做此类业务时须严格审核基础贸易的背景真实性。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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