多选题网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，主要包括（）。A内外账务不符B柜面可疑业务C客户投诉或信访举报反映的问题D柜员偶尔的业务差错E员工异常行为

题目
多选题
网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，主要包括（）。
A

内外账务不符

B

柜面可疑业务

C

客户投诉或信访举报反映的问题

D

柜员偶尔的业务差错

E

员工异常行为

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1.蓄网点柜员在遇到交易异常或发生业务差错时，必须严格按照有关业务规定办理。对不能确定或无法解决的问题，储蓄网点应及时请示（），不得擅自办理。

2.内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中柜面可疑业务包括有（）。A、同一柜员连续出现业务差错，频繁对办理业务反交易冲正，频繁开立小金额账户B、不同客户开户时预留的联系电话相同C、非经办人员私自主动帮助接待客户的查询和对账，私自主动帮助答复事后监督及他行的各类业务查询查复D、不按规定办理挂失E、代客户办理业务

3.依据《国家电网公司95598客户服务六项业务分类》相关规定，客户反映代收网点数量少的问题。派发（）业务。A、建议业务B、投诉业务C、意见业务D、举报业务

4.内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中柜面可疑业务不包括以下哪一项？（）A、重要空白凭证按号码顺序出售B、开立虚假单位、个人结算账户C、内部账户之间无附件大额款项的转入转出D、内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账

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  • 第1题：

    案件线索的可疑现象中柜面可疑业务包括（）。

    • A、频繁对办理业务反交易冲正
    • B、频繁开立小金额账户
    • C、经业务主管批准，调阅查看录像监控资料
    • D、在无客户情况下进行业务操作
    • E、不同客户开户时预留的联系电话相同

    正确答案:A,B,D,E

  • 第2题：

    案件线索的可疑现象中柜员钱箱或网点库款短缺属于（）。

    • A、内外账务不符
    • B、柜面可疑业务
    • C、客户投诉或信访举报反映的问题
    • D、员工异常行为

    正确答案:A

  • 第3题：

    网点柜面异常情况表现形式不包括（）。

    • A、客户信息或账务信息异常
    • B、业务操作异常
    • C、员工行为异常
    • D、远程授权拒绝

    正确答案:D

  • 第4题：

    内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中内外账务不符包括以下哪些现象？（）

    • A、客户存单（折）金额与银行账务系统不符
    • B、客户账与银行账不符
    • C、本行与同业往来、人行往来、系统内往来、辖内往来账务不符或未达账超过1天以上
    • D、柜员钱箱或网点库款短缺
    • E、客户所持凭证虚假

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第5题：

    员工私自代客户保管重要单证或印鉴是属于案件线索甄别中（）。

    • A、内外账务不符
    • B、柜面可疑业务
    • C、客户投诉或信访举报反映的问题
    • D、员工异常行为

    正确答案:D

  • 第6题：

    员工上班时间无故串岗或经常接打电话办私事是属于案件线索甄别中（）。

    • A、内外账务不符
    • B、柜面可疑业务
    • C、客户投诉或信访举报反映的问题
    • D、员工异常行为

    正确答案:D

  • 第7题：

    多选题
    内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中柜面可疑业务包括有（）。
    A

    同一柜员连续出现业务差错，频繁对办理业务反交易冲正，频繁开立小金额账户

    B

    不同客户开户时预留的联系电话相同

    C

    非经办人员私自主动帮助接待客户的查询和对账，私自主动帮助答复事后监督及他行的各类业务查询查复

    D

    不按规定办理挂失

    E

    代客户办理业务


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    网点柜面异常情况表现形式不包括（）。
    A

    客户信息或账务信息异常

    B

    业务操作异常

    C

    员工行为异常

    D

    远程授权拒绝


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    员工私自代客户保管重要单证或印鉴是属于案件线索甄别中（）。
    A

    内外账务不符

    B

    柜面可疑业务

    C

    客户投诉或信访举报反映的问题

    D

    员工异常行为


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    大堂经理或网点负责人定期对网点受理的客户投诉所做的统计分析不包括（）
    A

    客户投诉的主要问题，相关特点及其规律

    B

    客户投诉反映的我物规章制度，业务流程，金融产品或服务，系系统运行，操作行为等存在的有关缺陷，瑕疵，风险隐患及其产生原因

    C

    解决客户投诉问题及防范化解相关风险的措施和建议

    D

    客户给柜面人员的打分情况


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    案件线索的可疑现象中柜面可疑业务包括（）。
    A

    频繁对办理业务反交易冲正

    B

    频繁开立小金额账户

    C

    经业务主管批准，调阅查看录像监控资料

    D

    在无客户情况下进行业务操作

    E

    不同客户开户时预留的联系电话相同


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    案件线索的可疑现象中内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账属于（）。
    A

    内外账务不符

    B

    柜面可疑业务

    C

    客户投诉或信访举报反映的问题

    D

    员工异常行为


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    案件线索的可疑现象中内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账属于（）。

    • A、内外账务不符
    • B、柜面可疑业务
    • C、客户投诉或信访举报反映的问题
    • D、员工异常行为

    正确答案:B

  • 第14题：

    内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中员工异常行为包括有（）.

    • A、私自代客户保管重要单证或印鉴
    • B、违规代客户办理业务
    • C、检查或审计人员问询时表现反常并试图掩盖某些事实
    • D、以各种理由拖延或拒不换岗
    • E、上班时间无故串岗或经常接打电话办私事

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第15题：

    网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，主要包括（）。

    • A、内外账务不符
    • B、柜面可疑业务
    • C、客户投诉或信访举报反映的问题
    • D、柜员偶尔的业务差错
    • E、员工异常行为

    正确答案:A,B,C,E

  • 第16题：

    案件线索的可疑现象中员工异常行为包括（）。

    • A、私自代客户保管重要单证或印鉴
    • B、违规代客户办理业务
    • C、检查或审计人员问询时表现反常并试图掩盖某些事实
    • D、以各种理由拖延或拒不换岗
    • E、上班时间无故串岗或经常接打电话办私事

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第17题：

    内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，以下哪一项不属于可疑现象？（）

    • A、内外账务相符
    • B、柜面可疑业务
    • C、客户投诉或信访举报反映的问题
    • D、员工异常行为

    正确答案:A

  • 第18题：

    多选题
    案件线索的可疑现象中员工异常行为包括（）。
    A

    私自代客户保管重要单证或印鉴

    B

    违规代客户办理业务

    C

    检查或审计人员问询时表现反常并试图掩盖某些事实

    D

    以各种理由拖延或拒不换岗

    E

    上班时间无故串岗或经常接打电话办私事


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中柜面可疑业务不包括以下哪一项？（）
    A

    重要空白凭证按号码顺序出售

    B

    开立虚假单位、个人结算账户

    C

    内部账户之间无附件大额款项的转入转出

    D

    内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中内外账务不符包括以下哪些现象？（）
    A

    客户存单（折）金额与银行账务系统不符

    B

    客户账与银行账不符

    C

    本行与同业往来、人行往来、系统内往来、辖内往来账务不符或未达账超过1天以上

    D

    柜员钱箱或网点库款短缺

    E

    客户所持凭证虚假


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中员工异常行为包括有（）.
    A

    私自代客户保管重要单证或印鉴

    B

    违规代客户办理业务

    C

    检查或审计人员问询时表现反常并试图掩盖某些事实

    D

    以各种理由拖延或拒不换岗

    E

    上班时间无故串岗或经常接打电话办私事


    正确答案： E,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，主要包括（）。
    A

    内外账务不符

    B

    柜面可疑业务

    C

    客户投诉或信访举报反映的问题

    D

    柜员偶尔的业务差错

    E

    员工异常行为


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    柜员制网点，综合柜员不能办理与客户有关的（）.
    A

    存款业务

    B

    取款业务

    C

    查询业务

    D

    涉及凭证的柜面业务


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    员工上班时间无故串岗或经常接打电话办私事是属于案件线索甄别中（）。
    A

    内外账务不符

    B

    柜面可疑业务

    C

    客户投诉或信访举报反映的问题

    D

    员工异常行为


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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