单选题以下哪一项不是信用社定义的特别重大内部管理突发事件（I级）？（）A 涉案金额100万元（含）以上、1000万元以下的内部案件B 盗窃、出卖、泄露或丢失重要涉密资料等可能造成严重后果的案件C 机构高管涉嫌违法犯罪案件D 机构高管无故离岗、失踪、潜逃、意外身亡

题目
单选题
以下哪一项不是信用社定义的特别重大内部管理突发事件（I级）？（）
A

涉案金额100万元（含）以上、1000万元以下的内部案件

B

盗窃、出卖、泄露或丢失重要涉密资料等可能造成严重后果的案件

C

机构高管涉嫌违法犯罪案件

D

机构高管无故离岗、失踪、潜逃、意外身亡

相似考题

1.下列哪些是严重损害银行和客户利益的事件?A、涉案金额在1万元以上的内部经济案件和员工涉案，涉嫌触犯刑法或刑事犯罪的案件，以及涉及处级(含)以上干部的案件。B、重要数据或信息损毁、丢失、泄露，或重要账册、重要空白凭证、印章丢失或被伪造、被盗用，已经或可能导致严重损失或重大影响的事件。C、机构网点、金库、运钞车被抢劫，或被盗窃10万元(含)以上的案件。D、在职员工重伤、失踪、非正常死亡的事件。

2.下列哪些不属于商业银行需要向监管机构报告的重大操作风险事件()。A.抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以下的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以下的案件B.盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱的事件C.发生不可抗力导致严重损失，造成直接经济损失1000万元以内的事故、自然灾害D.一般职工违规E.其他涉及损失金额不超过商业银行资本净额1‰的操作风险事件

3.符合重大突发事件报告标准中“严重损害银行和客户利益事件”情形的包含以下()A.涉案金额在1000万元以上的案件B.重要数据损毁、丢失、泄漏，或重要账册、重要空白凭证损毁、丢失可能导致重大损失的事件C.抢劫银行业金融机构、运钞车或盗窃银行业金融机构现金20万元以上的案件D.抢劫银行业金融机构、运钞车或盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件。 (规定值为30万以上)

4.商业银行应及时向银监会或其派出机构报告下列重大操作风险事件()。A.抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件B.盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱的事件C.高管人员严重违规D.生不可抗力导致严重损失，造成直接经济损失1000万元以上的事故、自然灾害E.发其他涉及损失金额可能超过商业银行资本净额1‰的操作风险事件

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  • 第1题：

    抢劫银行业金融机构或运钞车、盗窃银行业金融机构现金100万元以上（含100万元）的案件，诈骗银行业金融机构或其他涉案金额100万元以上（含100万元）的案件。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第2题：

    下列选项中，属于《邮政金融资金案件责任查究规定》明确的特别重大案件的有（）。

    • A、涉案金额达人民币500万元以上的贪污、挪用案件
    • B、涉案金额达人民币30万元以上，50万元以下的抢劫、盗窃案件
    • C、涉案金额达人民币300万元以上，500万元以下的诈骗案件
    • D、伤5人以上或亡3人以上的抢劫、盗窃案件

    正确答案:A,D

  • 第3题：

    下列选项中，属于《邮政金融资金案件责任查究规定》明确的特别重大案件的有（）。

    • A、涉案金额500万元以上的贪污、挪用案件
    • B、涉案金额30万元以上，50万元以下的抢劫、盗窃案件
    • C、涉案金额300万元以上，500万元以下的诈骗案件
    • D、伤5人以上或亡3人以上的抢劫、盗窃案件

    正确答案:A,B,D

  • 第4题：

    商业银行应及时向银监会或其派出机构报告下列重大操作风险事件（）。

    • A、抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金50万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件
    • B、高管人员违规
    • C、盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱的事件
    • D、发生不可抗力导致严重损失，造成直接经济损失5000万元以上的事故、自然灾害

    正确答案:C

  • 第5题：

    根据《邮政金融资金案件责任查究规定》，下列属于特别重大案件的是（）。

    • A、涉案金额在300万元以上，500万元以下的贪污案件
    • B、涉案金额在100万元以上的盗窃案件
    • C、伤3人以上，5人以下的抢劫案件
    • D、涉案金额在300万元以上，500万元以下的诈骗案件

    正确答案:B

  • 第6题：

    符合重大突发事件报告标准中“严重损害银行和客户利益事件”情形的包含以下：（）

    • A、涉案金额在1000万元以上的案件
    • B、重要数据损毁、丢失、泄漏，或重要账册、重要空白凭证损毁、丢失可能导致重大损失的事件
    • C、抢劫银行业金融机构、运钞车或盗窃银行业金融机构现金20万元以上的案件
    • D、抢劫银行业金融机构、运钞车或盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件

    正确答案:A,B,D

  • 第7题：

    以下哪些属于信用社定义的重大内部管理突发事件（II级）？（）

    • A、涉案金额50万元（含）以上、100万元以下的内部案件
    • B、机构中层管理干部涉嫌违法犯罪的案件
    • C、机构中层管理干部无故离岗、失踪、潜逃、意外身亡
    • D、重要数据、账簿、空白凭证严重损毁或丢失，可能造成较大经济损失
    • E、因违规操作、失职、渎职或决策失误，影响一个或多个网点业务正常运营，已形成或可能形成较大经济损失或不良社会影响

    正确答案:B,C,D,E

  • 第8题：

    发生以下哪一情形，应当给予案发层级机构主要负责人及其上一级机构分管负责人降级（含）以上处分（）。

    • A、涉案金额人民币500万元（含）以上的
    • B、性质恶劣的案件
    • C、涉案金额人民币2000万元（含）以上的
    • D、兴业银行或监管机构认定的重大、恶性案件

    正确答案:D

  • 第9题：

    单选题
    《邮政金融资金案件责任查究规定》明确规定，涉案金额300万元以上，500万元以下的贪污、挪用、诈骗案件；涉案金额50万元以上，100万元以下，或者伤3人以上，5人以下，或者亡1人以上，3人以下的抢劫、盗窃案件为（）。
    A

    特别重大案件

    B

    特大案件

    C

    较大案件

    D

    一般案件


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    商业银行应及时向银监会或其派出机构报告下列重大操作风险事件（）。
    A

    抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金50万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件

    B

    高管人员违规

    C

    盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱的事件

    D

    发生不可抗力导致严重损失，造成直接经济损失5000万元以上的事故、自然灾害


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    发生以下哪一情形，应当给予案发层级机构主要负责人及其上一级机构分管负责人降级（含）以上处分（）。
    A

    涉案金额人民币500万元（含）以上的

    B

    性质恶劣的案件

    C

    涉案金额人民币2000万元（含）以上的

    D

    兴业银行或监管机构认定的重大、恶性案件


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    涉案金额达到以下哪一项标准的内部案件可定义为特别重大内部管理突发事件？（）
    A

    1000万元（含）以上

    B

    500万元（含）以上

    C

    100万元（含）以上

    D

    50万元（含）以上


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下哪些选项属于商业银行必须及时向监管机构报告的重大操作风险事件（）

    • A、抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件
    • B、诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件
    • C、盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱的事件
    • D、高管人员严重违规

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    《邮政金融资金案件责任查究规定》明确规定，涉案金额300万元以上，500万元以下的贪污、挪用、诈骗案件；涉案金额50万元以上，100万元以下，或者伤3人以上，5人以下，或者亡1人以上，3人以下的抢劫、盗窃案件为（）。

    • A、特别重大案件
    • B、特大案件
    • C、较大案件
    • D、一般案件

    正确答案:B

  • 第15题：

    《邮政金融资金案件责任查究规定》明确规定，涉案金额达人民币100万元以上，300万元以下的贪污、挪用、诈骗案件；涉案金额达人民币30万元以上，50万元以下，或者伤1人以上，3人以下的抢劫、盗窃案件为（）。

    • A、特别重大案件
    • B、特大案件
    • C、重大案件
    • D、一般案件

    正确答案:C

  • 第16题：

    下列选项中，属于《邮政金融资金案件责任查究规定》明确的重大案件的有（）。

    • A、涉案金额达人民币100万元以上，300万元以下的贪污、挪用案件
    • B、涉案金额达人民币100万元以上的抢劫、盗窃案件
    • C、涉案金额达人民币100万元以上，300万元以下的诈骗案件
    • D、伤1人以上，3人以下的抢劫、盗窃案件

    正确答案:A,C,D

  • 第17题：

    以下哪一项不是信用社定义的特别重大内部管理突发事件（I级）？（）

    • A、涉案金额100万元（含）以上、1000万元以下的内部案件
    • B、盗窃、出卖、泄露或丢失重要涉密资料等可能造成严重后果的案件
    • C、机构高管涉嫌违法犯罪案件
    • D、机构高管无故离岗、失踪、潜逃、意外身亡

    正确答案:A

  • 第18题：

    涉案金额达到以下哪一项标准的内部案件可定义为特别重大内部管理突发事件？（）

    • A、1000万元（含）以上
    • B、500万元（含）以上
    • C、100万元（含）以上
    • D、50万元（含）以上

    正确答案:A

  • 第19题：

    保卫案件等级划分标准中特大保卫案件的标准（）

    • A、诈骗和计算机犯罪案件涉案金额1000万元（含1000万元）以上
    • B、抢劫案件涉案金额500万元（含500万元）以上
    • C、盗窃案件涉案金额100万元（含100万元）以上
    • D、发生案件死亡2人（含2人）以上或伤残人员直接经济损失20万元（含20万元）以上

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    商业银行应及时向银监会或其派出机构报告下列重大操作风险事件：（　）。

    • A、抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件；
    • B、盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱的事件；
    • C、高管人员严重违规；
    • D、发生不可抗力导致严重损失，造成直接经济损失1000万元以上的事故、自然灾害；
    • E、其他涉及损失金额可能超过商业银行资本净额1%的操作风险事件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第21题：

    单选题
    《邮政金融资金案件责任查究规定》明确规定，涉案金额达人民币100万元以上，300万元以下的贪污、挪用、诈骗案件；涉案金额达人民币30万元以上，50万元以下，或者伤1人以上，3人以下的抢劫、盗窃案件为（）。
    A

    特别重大案件

    B

    特大案件

    C

    重大案件

    D

    一般案件


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    以下哪一项不是信用社定义的特别重大内部管理突发事件（I级）？（）
    A

    涉案金额100万元（含）以上、1000万元以下的内部案件

    B

    盗窃、出卖、泄露或丢失重要涉密资料等可能造成严重后果的案件

    C

    机构高管涉嫌违法犯罪案件

    D

    机构高管无故离岗、失踪、潜逃、意外身亡


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    根据《商业银行操作风险管理指引》，下列不属于重大操作风险事件的是（  ）。
    A

    盗窃银行业金融机构现金20万元的案件

    B

    丢失涉密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱

    C

    因洪涝灾害造成1500万元经济损失

    D

    诈骗商业银行涉案金额1000万元的案件


    正确答案： A
    解析：

  • 第24题：

    多选题
    以下哪些选项属于商业银行必须及时向监管机构报告的重大操作风险事件（）
    A

    抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件

    B

    诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件

    C

    盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱的事件

    D

    高管人员严重违规


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

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