单选题下列哪种方式汇款，客户不需出示本人有效身份证件。（）A 现金办理人民币现金汇款1万元以上B 以转账方式办理大额人民币汇款C 办理个人外币汇款D 以转账方式办理小额（5万元以下）人民币汇款

题目
单选题
下列哪种方式汇款，客户不需出示本人有效身份证件。（）
A

现金办理人民币现金汇款1万元以上

B

以转账方式办理大额人民币汇款

C

办理个人外币汇款

D

以转账方式办理小额（5万元以下）人民币汇款

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1.储蓄国债兑付时对客户身份识别要求为()。A.不需识别B.出示有效身份证件C.出示有效身份证件，并核查D.出示有效身份证件，联网核查并留存

2.下列哪种方式汇款,客户不需出示本人有效身份证件。()A、现金办理人民币汇款B、以转账方式办理大额人民币汇款C、办理个人外币汇款D、以转账方式办理小额(5万元以下)人民币汇款

3.口挂的解除由客户本人办理，也可委托他人代办，代办时需出示本人及代办人有效身份证件及复印件。

4.办理我行以下个人汇款业务时,须出示本人有效身份证件的有()。A、以现金方式申请办理个人人民币汇款B、以转账方式申请办理大额个人人民币汇款C、以转账方式申请办理小额个人人民币汇款D、个人外币汇款

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  • 第1题：

    客户凭储蓄存折（卡）和密码在本地窗口办理账户汇款业务时，汇款金额在（）元（含）以上的需出示汇出账户本人的有效身份证件。

    • A、1000
    • B、5000
    • C、10000
    • D、50000

    正确答案:C

  • 第2题：

    客户应持本人有效身份证件办理国际汇款收汇业务，不得代办。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    客户在交行柜面办理结算卡取款、转账业务金额超过5万元（含）的，取款人须出示本人有效身份证件（委托代理的，须同时出示持卡人有效身份证件）。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    储蓄存折打满页且正常换折时，（）就可办理。

    • A、提供本人有效身份证件
    • B、本人提出申请
    • C、柜员根据客户意愿
    • D、不需要提供本人有效身份证件

    正确答案:D

  • 第5题：

    汇款人本人凭汇款收据和本人有效身份证件，在汇款省内任意联网网点均可申请退汇。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    无账号（卡号）汇款是指汇款人向工行提供收款人姓名，不提供收款人账号（卡号），由收款人凭本人有效身份证件、汇款密码、汇款业务编号等到工行办理款项解付的汇款；如为他人代办理，还须同时出示代理人有效身份证件。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    西联汇款申请收、发汇，个人客户须（）。

    • A、提供本人有效身份证件原件
    • B、填写《西联汇款发汇单》
    • C、填写《境外汇款申请书》
    • D、签名确认

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    客户申请办理“汇款套餐”协议相关业务时，须填写《个人汇款套餐业务协议书》（）。

    • A、向经办柜员提供本地借记卡
    • B、向经办柜员提供本地借记卡号和密码
    • C、向经办柜员提供本地借记卡和本人有效身份证件
    • D、向经办柜员提供本地借记卡和本人有效身份证件，若委托他人办理时，还须出示代理人有效身份证件

    正确答案:D

  • 第9题：

    单选题
    下列哪种方式汇款，客户不需出示本人有效身份证件。（）
    A

    现金办理人民币现金汇款1万元以上

    B

    以转账方式办理大额人民币汇款

    C

    办理个人外币汇款

    D

    以转账方式办理小额（5万元以下）人民币汇款


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    下列关于汇兑挂失交易的描述，正确的有（）。
    A

    挂失可以代办，需同时出示代办人有效身份证件

    B

    密码汇款的汇款人凭汇款收据和本人有效身份证件在原汇款网点办理密码挂失

    C

    待兑的按址汇款在有效兑付期内或无着上缴前，均可申请挂失

    D

    对于密码汇款，密码挂失满7天后，客户可在原挂失网点办理密码重置交易


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    无账号（卡号）汇款是指汇款人向工行提供收款人姓名，不提供收款人账号（卡号），由收款人凭本人有效身份证件、汇款密码、汇款业务编号等到工行办理款项解付的汇款；如为他人代办理，还须同时出示代理人有效身份证件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    以下情形中，个人客户需要须出示本人有效身份证件的有（）
    A

    汇款人以现金方式申请办理个人人民币汇款

    B

    以转账方式申请办理大额个人人民币汇款（金额在5万元以上）

    C

    办理个人外币汇款

    D

    办理个人跨行汇款


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    客户办理国际汇款发汇业务必须持本人有效身份证件办理，不得委托他人代办。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    以下情形中，个人客户需要须出示本人有效身份证件的有（）

    • A、汇款人以现金方式申请办理个人人民币汇款
    • B、以转账方式申请办理大额个人人民币汇款（金额在5万元以上）
    • C、办理个人外币汇款
    • D、办理个人跨行汇款

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    按照反洗钱相关法律规定．金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户（），进行核对并登记。

    • A、出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
    • B、提前预约，说明办理现金汇款等业务的具体时间、金额
    • C、出示真实有效的身份证件及户籍证明
    • D、出示真实有效的身份证件及相关交易结算凭证

    正确答案:A

  • 第16题：

    汇款人办理汇款后，如有需要撤回汇款的，填写《特殊业务事项申请书》，在汇款为待兑状态下可以办理申请退汇。下列说法正确的是（）。

    • A、联网网点收汇的汇款，客户凭收据和本人有效身份证件可在原收汇省中心内任意联网网点申请退汇。
    • B、代办的需出示代办人有效人身份证件。
    • C、待兑的密码汇款和在有效兑付期内待兑的按址汇款均可申请退汇。
    • D、其他种类的汇款均不受理退汇业务。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    密码挂失7天后，由汇款人在办理挂失的网点机构凭挂失申请书和本人有效身份证件办理密码重置，如需代办，还需出示代办人的身份证件。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    下列哪种方式汇款，客户不需出示本人有效身份证件。（）

    • A、现金办理人民币现金汇款1万元以上
    • B、以转账方式办理大额人民币汇款
    • C、办理个人外币汇款
    • D、以转账方式办理小额（5万元以下）人民币汇款

    正确答案:D

  • 第19题：

    速汇款汇款人办理密码挂失须提供（）。

    • A、本人有效身份证件
    • B、款项汇出日期、金额、收款人
    • C、本人有效身份证件和汇款业务编号
    • D、汇款业务编号

    正确答案:C

  • 第20题：

    单选题
    储蓄存折打满页且正常换折时，（）就可办理。
    A

    提供本人有效身份证件

    B

    本人提出申请

    C

    柜员根据客户意愿

    D

    不需要提供本人有效身份证件


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    客户在交行柜面办理结算卡取款、转账业务金额超过5万元（含）的，取款人须出示本人有效身份证件（委托代理的，须同时出示持卡人有效身份证件）。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    客户申请办理“汇款套餐”协议相关业务时，须填写《个人汇款套餐业务协议书》（）。
    A

    向经办柜员提供本地借记卡

    B

    向经办柜员提供本地借记卡号和密码

    C

    向经办柜员提供本地借记卡和本人有效身份证件

    D

    向经办柜员提供本地借记卡和本人有效身份证件，若委托他人办理时，还须出示代理人有效身份证件


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    客户应持本人有效身份证件办理国际汇款收汇业务，不得代办。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    速汇款汇款人办理密码挂失须提供（）。
    A

    本人有效身份证件

    B

    款项汇出日期、金额、收款人

    C

    本人有效身份证件和汇款业务编号

    D

    汇款业务编号


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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