对于封存的文件、资料，未经（）许可，被调查人或其他有关单位、个人不得擅自启封动用。A、银监局B、人民银行C、公安部门D、人民法院

题目

对于封存的文件、资料，未经（）许可，被调查人或其他有关单位、个人不得擅自启封动用。

  • A、银监局
  • B、人民银行
  • C、公安部门
  • D、人民法院
相似考题

1.关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是( )A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料予以封存B.封存期间，金融机构可以根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料C.调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚、当场开列《反洗钱调查封存清单》D.调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描

2.必要时,调查人员可以对封存的的文件资料进行拍照或扫描。()此题为判断题(对，错)。

3.关于反洗钱调查中封存措施以下说法错误的是()A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存B.封存期间金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料C.调查人员封存文件、资料时应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚当场开列《反洗钱调查封存清单》D.调查人员不能对封存文件、资料进行拍照或扫描

4.关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存B.封存期间，金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料C.调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列《反洗钱当场封存清单》D.调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描

更多“对于封存的文件、资料，未经（）许可，被调查人或其他有关单位、个人”相关问题

  • 第1题：

    国务院证券监督管理机构一名调查人员出示合法证件和监督检查、调查通知书或者其他执法文书进行监督检查或调查,被检查、调查的单位和个人应当配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝、阻碍和隐瞒。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

  • 第2题：

    反洗钱协查的义务包括哪些内容?( )

    A.在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持

    B.按要求向调查人员说明有关情况

    C.协助查阅、复制有关账户信息、交易记录和其他资料

    D.协助封存有关文件、资料


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    下列有关金融机构受理反洗钱现场检查的说法中错误的是哪一项？（）

    • A、《反洗钱调查通知书》中如果被调查单位名称不符或缺少调查单位公章的，金融机构可不予受理
    • B、调查人员少于两人且证件不齐的，金融机构可以拒绝调查
    • C、被询问人员有义务如实回答调查组所提出的任何问题，即使问题与调查事项无关
    • D、调查组需要对相关文件进行封存的，金融机构应当与调查人员对封存的文件、资料进行清点，核对无误后与调查人员一并在清单上签字或盖章

    正确答案:C

  • 第4题：

    关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是（）

    • A、调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料予以封存
    • B、封存期间，金融机构可以根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料
    • C、调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚、当场开列《反洗钱调查封存清单》
    • D、调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描。

    正确答案:B,D

  • 第5题：

    调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    反洗钱协查义务包括（）。

    • A、在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持
    • B、按要求向调查人员说明有关情况
    • C、协助查阅、复制有关账户信息、交易记录和其他资料
    • D、协助封存有关文件、资料

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    对于可能被转移、销毁、隐匿或者纂改，可能导致文件、资料灭失或以后难以取得的，调查人员可以（），将其封存保管。

    • A、照相
    • B、清点
    • C、登记造册
    • D、张贴封条
    • E、复印

    正确答案:B,C,D

  • 第8题：

    判断题
    反洗钱调查人员对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 调查人员可以对封存的文件、资料进行拍照或扫描。

  • 第10题：

    单选题
    对于封存的文件、资料，未经（）许可，被调查人或其他有关单位、个人不得擅自启封动用。
    A

    银监局

    B

    人民银行

    C

    公安部门

    D

    人民法院


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    对于可能被转移、销毁、隐匿或者纂改，可能导致文件、资料灭失或以后难以取得的，调查人员可以（），将其封存保管。
    A

    照相

    B

    清点

    C

    登记造册

    D

    张贴封条

    E

    复印


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    可疑交易调查人员对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以（）。
    A

    扣留

    B

    封存

    C

    带离被调查机构

    D

    不予处理


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×
    调查人员可以对封存的文件、资料进行拍照或扫描。

  • 第14题：

    调查人员对于被调查人员或其他相关单位、个人与被调查事项有关的以纸制或电子信息形式保存的文件和资料，如（），可以调取、查看。

    • A、财务会计资料
    • B、内控制度
    • C、个人总结
    • D、相关业务记录

    正确答案:A,B,D

  • 第15题：

    调查人员可以采取以下措施：（）；收集其他能够证明真实情况的证据材料。

    • A、要求被调查单位提供有关文件、账册、档案资料、单据、会议记录、视频资料、系统数据及其他必要的资料，调查组可查阅或复制上述资料
    • B、谈话了解相关情况或要求有关人员作出书面说明、提供与被调查事实相关的文件、单据、工作记录、交易信息以及其他必要的资料
    • C、必要时可对有关人员和事项进行录音、录像、拍照，不必告知本人

    正确答案:A,B

  • 第16题：

    调查人员需要封存文件、资料时，反洗钱人员应该核对（）。

    • A、《反洗钱协查封存清单》
    • B、《反洗钱材料封存清单》
    • C、《反洗钱调查封存清单》
    • D、《反洗钱资料封存清单》

    正确答案:C

  • 第17题：

    可疑交易调查人员对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以（）。

    • A、扣留
    • B、封存
    • C、带离被调查机构
    • D、不予处理

    正确答案:B

  • 第18题：

    查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料，对可能（）的文件、资料予以封存。

    • A、被转移
    • B、销毁
    • C、隐匿
    • D、篡改

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    反洗钱调查人员对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。


    正确答案:正确

  • 第20题：

    多选题
    查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料，对可能（）的文件、资料予以封存。
    A

    被转移

    B

    销毁

    C

    隐匿

    D

    篡改


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    依据法律规定，银监会对银行业金融机构进行检查时，对涉嫌违法事项相关的单位和个人可以采取的措施有（  ）。
    A

    询问有关单位和个人，要求说明有关情况

    B

    对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料，予以封存

    C

    对违法事项有关的个人采取短暂的限制自由的强制措施

    D

    冻结违法单位和个人的有关账号

    E

    查阅、复制有关财务会计等文件


    正确答案： E,B
    解析：

  • 第22题：

    多选题
    反洗钱协查义务包括（）。
    A

    在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持

    B

    按要求向调查人员说明有关情况

    C

    协助查阅、复制有关账户信息、交易记录和其他资料

    D

    协助封存有关文件、资料


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    调查人员对于被调查人员或其他相关单位、个人与被调查事项有关的以纸制或电子信息形式保存的文件和资料，如（），可以调取、查看。
    A

    财务会计资料

    B

    内控制度

    C

    个人总结

    D

    相关业务记录


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

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