以下符合子账户大额开户“大额标准”的是（）。A、人民币现金5万元（含）以上B、人民币转账50万元（含）以上C、外币现金等值5000美元（含）以上D、外币转账等值5万美元（含）以上

题目

以下符合子账户大额开户“大额标准”的是（）。

  • A、人民币现金5万元（含）以上
  • B、人民币转账50万元（含）以上
  • C、外币现金等值5000美元（含）以上
  • D、外币转账等值5万美元（含）以上
相似考题

1.异常大额现金交易有哪几种情况?()A、开户单位提取的大额现金明显超过其实际需求。B、开户单位提取的大额现金的时间出现异常变化。C、开户单位提取的大额现金用于发放职工福利。D、开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化。E、开户银行认为的其它异常大额支取情况(如突发性的集中提现等)。

2.客户通过邮政储蓄机构开立账户发生的大额交易，应由开户行负责报送大额交易。A正确B错误

3.大额存款账户正式挂失，只能在（）网点办理。A、全国任一联网B、省内C、开户地区D、开户局

4.以下关于挂失业务规定说法正确的有( )。A、密码挂失只允许办理正式挂失B、密码挂失受理范围可在全国任一网点办理C、账户余额在10万元(含)的正式挂失为大额挂失D、大额密码挂失、大额凭证正式挂失只能在开户网点办理

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  • 第1题：

    受理个人大额存单，以下哪种业务不能代理（）

    • A、个人大额存单转账销户
    • B、大额存单个人结算账户变更
    • C、个人大额存单开户
    • D、个人大额存单转账部提

    正确答案:B

  • 第2题：

    客户至中信银行柜台咨询大额存单业务，以下说法错误的是（）。

    • A、中信银行大额存单业务仅面向单位客户发行
    • B、单位大额存单业务可通过柜台和网银等电子渠道办理，但网银等电子渠道开立的大额存单无法开立开户证实书
    • C、大额存单虽然类似于定期存款，但能否提前支取遵照各期产品说明相关要求执行
    • D、所有大额存单到期后，系统自动将本息转入客户结算账户，资金即可正常使用

    正确答案:A,B,D

  • 第3题：

    大额核实新模式投产后，外币账户会产生“开户前十笔”和“大额付款业务”核实任务。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    以下（）账户将被列入存款风险滚动式检查的重点账户，并予以重点关注。

    • A、未经银行营销而由企业主动开立的结算账户，
    • B、各项开户手续齐全，账户启用后即有大额资金转入，
    • C、由他人陪同办理开户或由他人代理开户，
    • D、账户开立后一直未发生业务或业务笔数、金额较小，突然发生大额资金收付的账户。

    正确答案:A,B,D

  • 第5题：

    会计主管必须每日核对大额支付往来科目中的（）的发生额和余额，并详细登记会计出纳工作日志。

    • A、大额支付往账户
    • B、大额支付来账户
    • C、大额支付汇差科目账户
    • D、上年大额支付往账户

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    多选题
    单位银行结算账户大额核实任务包括（）两类核实任务。
    A

    “开户前十笔”

    B

    “大额付款业务”

    C

    “大额收款业务”


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    以下哪些挂失种类只能在开户局办理？（）
    A

    密码挂失

    B

    印鉴挂失

    C

    凭证密码双挂失

    D

    大额存款账户正式挂失


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    大额核实新模式投产后，外币账户会产生“开户前十笔”和“大额付款业务”核实任务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    客户通过邮政储蓄机构开立账户发生的大额交易，应由开户行负责报送大额交易。
    A

    正确

    B

    错误


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    以下符合子账户大额开户“大额标准”的是（）。
    A

    人民币现金5万元（含）以上

    B

    人民币转账50万元（含）以上

    C

    外币现金等值5000美元（含）以上

    D

    外币转账等值5万美元（含）以上


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    单位客户大额存单到期，系统自动将大额存单本息款项转入客户结算账户。对于中信银行已发放单位定期存款开户证实书的大额存单到期，本息款项将于转入客户结算账户后予以全部冻结，待客户交回单位定期存款开户证实书后，由柜员人工办理解冻手续。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    以下（）需按季或年填发余额对账单与客户对账。
    A

    所有支票存款账户

    B

    自然人大额（大额标准由联社、合作银行发文确定）贷款账户

    C

    所有单位存款账户

    D

    所有单位贷款账户


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    单位客户大额存单到期，系统自动将大额存单本息款项转入客户结算账户。对于中信银行已发放单位定期存款开户证实书的大额存单到期，本息款项将于转入客户结算账户后予以全部冻结，待客户交回单位定期存款开户证实书后，由柜员人工办理解冻手续。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    以下哪些挂失种类只能在开户局办理？（）

    • A、密码挂失
    • B、印鉴挂失
    • C、凭证密码双挂失
    • D、大额存款账户正式挂失

    正确答案:B,C,D

  • 第15题：

    以下（）需按季或年填发余额对账单与客户对账。

    • A、所有支票存款账户
    • B、自然人大额（大额标准由联社、合作银行发文确定）贷款账户
    • C、所有单位存款账户
    • D、所有单位贷款账户

    正确答案:B,D

  • 第16题：

    单位银行结算账户大额核实任务包括（）两类核实任务。

    • A、“开户前十笔”
    • B、“大额付款业务”
    • C、“大额收款业务”

    正确答案:A,B

  • 第17题：

    多选题
    异常大额现金交易有哪几种情况？（）
    A

    开户单位提取的大额现金明显超过其实际需求。

    B

    开户单位提取的大额现金的时间出现异常变化。

    C

    开户单位提取的大额现金用于发放职工福利。

    D

    开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化。

    E

    开户银行认为的其它异常大额支取情况（如突发性的集中提现等）。


    正确答案： E,A
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    受理个人大额存单，以下哪种业务不能代理（）
    A

    个人大额存单转账销户

    B

    大额存单个人结算账户变更

    C

    个人大额存单开户

    D

    个人大额存单转账部提


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    储户要求挂失存款时，以下那种操作行为不当（）.
    A

    为确保储户存款安全，经办柜员先要冻结账户

    B

    审核账户资料与客户挂失内容是否一致

    C

    非本行开户的客户，应要求其去开户银行办理挂失，在本机构不做任何操作

    D

    大额挂失、大额密码挂失、代办挂失、有疑问存单挂失等，经办网点必须在七日内按照大额挂失的有关规定执行


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    （）需要双人复核。
    A

    对公账户新开户

    B

    储蓄账户新开户

    C

    办理网银业务对外转账申请

    D

    对公大额款项支取


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    关于大额存单，以下说法正确的是（）。
    A

    单位客户办理大额存单业务的，中信银行为其开立单位大额存单专用账户

    B

    单位客户在网银等电子渠道办理大额存单的，如需开立开户证实书，可至其开户行柜台办理补发

    C

    个人客户办理大额存单业务的，由系统在客户借记卡内直接为其生成大额存单定期子账户

    D

    为个人客户办理大额存单质押时，补发个人大额存单，并进行冻结处理


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    以下（）账户将被列入存款风险滚动式检查的重点账户，并予以重点关注。
    A

    未经银行营销而由企业主动开立的结算账户，

    B

    各项开户手续齐全，账户启用后即有大额资金转入，

    C

    由他人陪同办理开户或由他人代理开户，

    D

    账户开立后一直未发生业务或业务笔数、金额较小，突然发生大额资金收付的账户。


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    营业机构必须对开户单位基本存款账户、专用存款账户及临时存款账户、个人结算账户的大额现金支付建立（）制度。
    A

    分级审批

    B

    额度控制

    C

    大额现金支付台账

    D

    月度统计分析


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

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