（）是指通过数据分析的方式，利用风险模型识别、确认、收集、管理风险事件的过程.A、监测B、质检C、履职D、风险评估

题目

（）是指通过数据分析的方式，利用风险模型识别、确认、收集、管理风险事件的过程.

  • A、监测
  • B、质检
  • C、履职
  • D、风险评估
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1.下列关于操作风险识别方法的说法，错误的是()。A:商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对操作风险进行全面的识别B:自我评估的主要目的是加强对操作风险识别、评估、控制和监测流程的有效管理C:利用自我评估法能够对风险成因、风险指标和风险损失进行逻辑分析和数据统计D:因果分析模型可以识别哪些风险因素与风险损失具有最高的关联度

2.业务运营风险模型指为（）风险事件，依据风险特征，基于数据分析而设计的风险管理模型。A、识别B、确认C、收集D、控制

3.（）是指依据风险评估结果，对风险暴露水平高的柜员、网点的业务核算质量进行审核，以识别、确认、收集、管理风险事件的过程。A、监测B、评估C、质检D、统计

4.准风险事件核查是指核查人员针对业务运营风险管理系统筛选，经监测人员识别、判断、通知的存有风险疑点的准风险事件以及上级行（）以其他方式通知核查的准风险事件进行核查落实、收集风险事件确认标准的过程。A、内控合规部门B、运行管理部门C、安全保卫部门D、信息科技部门

更多“（）是指通过数据分析的方式，利用风险模型识别、确认、收集、管理风险事件的过程.A、监测B、质检C、履职D、风险评估”相关问题

  • 第1题：

    业务运营风险管理系统的核心组成部分是（），是整个业务运营风险管理体系赖以良性循环运转的基础，对风险事件完整收集具有最重要支撑作用。

    • A、风险识别
    • B、风险监测
    • C、风险评估
    • D、风险确认标准

    正确答案:A

  • 第2题：

    按照风险确认方式的不同，业务运营风险管理系统监督模型展现的准风险事件确认为风险事件，分为（）两大类。

    • A、检查确认
    • B、质检确认
    • C、履职确认
    • D、监测确认
    • E、直接确认

    正确答案:D,E

  • 第3题：

    运营风险模型中（）类模型识别到的准风险事件，风险特征不很明显，需要风险监控人员综合运用多种手段逐笔分析确认。

    • A、直接确认
    • B、监测确认
    • C、间接确认
    • D、统计分析

    正确答案:B

  • 第4题：

    业务运营风险管理体系的风险识别主要有三种方式，即（）。

    • A、系统管理
    • B、风险监测
    • C、质检检测
    • D、履职管理

    正确答案:B,C,D

  • 第5题：

    单选题
    业务运营风险管理系统的核心组成部分是（），是整个业务运营风险管理体系赖以良性循环运转的基础，对风险事件完整收集具有最重要支撑作用。
    A

    风险识别

    B

    风险监测

    C

    风险评估

    D

    风险确认标准


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    单选题
    运营风险模型中（）模型识别到的准风险事件，风险特征非常明显，由系统直接确认为风险事件。
    A

    直接确认类

    B

    间接确认类

    C

    监测确认类

    D

    统计分析类


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    （）是指业务运营风险管理系统通过数据分析的方式，利用风险模型识别、确认、收集、管理风险事件的过程。
    A

    质检

    B

    统计

    C

    评估

    D

    监测


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    业务运营风险模型指为识别、确认、收集风险事件，依据风险特征，基于（）而设计的风险管理模型。
    A

    图形分析

    B

    数据分析

    C

    特征分析

    D

    交易分析


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    风险（）流程主要包括准风险事件展现、风险事件确认处理等。
    A

    质检

    B

    监测

    C

    分析

    D

    评估


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    （）指依据风险评估结果，对特定风险暴露水平的业务进行督导，以识别、确认、收集和管理风险事件的过程。
    A

    业务管理

    B

    业务检查

    C

    业务督导

    D

    风险管理


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    准风险事件核查是指核查人员针对业务运营风险管理系统筛选，经监测人员识别、判断、通知的存有风险疑点的准风险事件以及上级行（）以其他方式通知核查的准风险事件进行核查落实、收集风险事件确认标准的过程。
    A

    内控合规部门

    B

    运行管理部门

    C

    安全保卫部门

    D

    信息科技部门


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    业务运营风险质检是指依据风险评估结果，对风险暴露水平高的柜员、网点的业务核算质量进行审核，以（）风险事件的过程。
    A

    识别

    B

    收集

    C

    确认

    D

    管理


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    风险识别主要有三种方式：（），三者之间既相互独立又互为补充，形成监督有效果、质检有方向、履职有重点的良性循环。

    • A、风险监测
    • B、风险确认
    • C、质检检测
    • D、履职管理

    正确答案:A,C,D

  • 第14题：

    （）指依据风险评估结果，对特定风险暴露水平的业务进行督导，以识别、确认、收集和管理风险事件的过程。

    • A、业务管理
    • B、业务检查
    • C、业务督导
    • D、风险管理

    正确答案:C

  • 第15题：

    运营风险模型中（）模型识别到的准风险事件，发生频率高、风险程度相对较低，采取周期分析或趋势分析等方式进行风险识别，为风险管理提供方向。

    • A、直接确认类
    • B、间接确认类
    • C、监测确认类
    • D、统计分析类

    正确答案:D

  • 第16题：

    （）是指业务运营风险管理系统通过数据分析的方式，利用风险模型识别、确认、收集、管理风险事件的过程。

    • A、质检
    • B、统计
    • C、评估
    • D、监测

    正确答案:D

  • 第17题：

    单选题
    运营风险模型中（）类模型识别到的准风险事件，风险特征不很明显，需要风险监控人员综合运用多种手段逐笔分析确认。
    A

    直接确认

    B

    监测确认

    C

    间接确认

    D

    统计分析


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    运营风险模型中（）模型识别到的准风险事件，发生频率高、风险程度相对较低，采取周期分析或趋势分析等方式进行风险识别，为风险管理提供方向。
    A

    直接确认类

    B

    间接确认类

    C

    监测确认类

    D

    统计分析类


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    业务运营风险模型指为（）风险事件，依据风险特征，基于数据分析而设计的风险管理模型。
    A

    识别

    B

    确认

    C

    收集

    D

    控制


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    业务运营风险管理系统的监测方式分为（）。
    A

    监控

    B

    质检

    C

    履职

    D

    统计分析


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    （）是指依据风险评估结果，对风险暴露水平高的柜员、网点的业务核算质量进行审核，以识别、确认、收集、管理风险事件的过程。
    A

    监测

    B

    评估

    C

    质检

    D

    统计


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    风险识别主要有三种方式：（），三者之间既相互独立又互为补充，形成监督有效果、质检有方向、履职有重点的良性循环。
    A

    风险监测

    B

    风险确认

    C

    质检检测

    D

    履职管理


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    业务运营风险管理体系的风险识别主要有三种方式，即（）。
    A

    系统管理

    B

    风险监测

    C

    质检检测

    D

    履职管理


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

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