反洗钱工作中临时冻结的时限是多少？

题目

反洗钱工作中临时冻结的时限是多少？

相似考题

1.指出解除反洗钱临时冻结措施有哪几种方式?

2.《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过()小时。A.24小时B.36小时C.48小时D.72小时

3.反洗钱调查中的临时冻结，对冻结的资金并无任何惩处目的。()

4.采取反洗钱临时冻结的时间不超过多少时间?

参考答案和解析
正确答案: 临时冻结不得超过四十八小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
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  • 第1题：

    根据《反洗钱法》，金融机构在按反洗钱行政主管部门要求采取临时冻结措施后 内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当()。

    A.6个月 解除冻结并向反洗钱行政主管部门报告

    B.6个月 立即解除冻结

    C.48小时 继续冻结并向反洗钱行政主管部门报告

    D.48小时 立即解除冻结


    参考答案：D

  • 第2题：

    根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是()。

    A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。

    B、侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照反洗钱法的规定采取冻结措施。

    C、侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。

    D、金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。


    参考答案：B

  • 第3题：

    反洗钱调查中的临时冻结,应经过哪些程序?


    答案：(1)报请批准;(2)书面通知;(3)决定报案。

  • 第4题：

    反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些？


    正确答案: （1）调查可疑交易活动；（2）客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外；（3）经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准。

  • 第5题：

    《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。

    • A、24小时；
    • B、36小时；
    • C、48小时；
    • D、72小时。

    正确答案:C

  • 第6题：

    反洗钱调查的措施包括（）

    • A、询问
    • B、查阅
    • C、复制
    • D、封存
    • E、临时冻结

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第7题：

    反洗钱调查的手段有（）.

    • A、询问
    • B、查阅、复制
    • C、封存
    • D、临时冻结

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    在反洗钱调查工作中，临时冻结期限为（）小时。

    • A、24
    • B、36
    • C、48
    • D、72

    正确答案:C

  • 第9题：

    单选题
    《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。
    A

    24小时

    B

    36小时

    C

    48小时

    D

    72小时


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些？

    正确答案： （1）调查可疑交易活动；（2）客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外；（3）经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    接到（）的《解除临时冻结通知书》，应当立即解除临时冻结账户。
    A

    当地人民银行

    B

    中国人民银行

    C

    分行反洗钱工作办公室

    D

    总行反洗钱工作办公室


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门开展发洗钱调查过程中可以采取临时冻结措施。关于临时冻结措施的使用，下列说法正确的有（）。
    A

    客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施

    B

    经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案.侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结

    C

    侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施；认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结

    D

    临时冻结不得超过二十四小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过48小时,自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起算起。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第14题：

    反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政机关或司法机关的冻结措施有什么不同?


    答案：(1)期限不同。反洗钱调查中的冻结措施具有明显的临时性，其存续与否要视侦查机关的决定而定，本身不能超过48小时;而其他行政执法机关或司法机关的冻结措施期限较长，一般为6个月;(2)目的不同。国务院反洗钱行政主管部门在反洗钱调查中采用临时冻结措施，目的是为了防止客户将调查所涉及的账户资金转往境外，从而便于侦查机关或其他有权机关的正式冻结，而对所冻结的资金并无任何惩处目的;而其他行政执法机关或司法机关的冻结措施，除了便于行政执法和刑事侦查外，更重要的是利用所冻结资金顺利完成此后的行政处罚或刑事处罚。

  • 第15题：

    有反洗钱嫌疑的资金，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（）小时。

    A12

    B24

    C48

    D72


    C
    略

  • 第16题：

    有反洗钱嫌疑的资金，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（）小时。

    • A、12
    • B、24
    • C、48
    • D、72

    正确答案:C

  • 第17题：

    接到（）的《解除临时冻结通知书》，应当立即解除临时冻结账户。

    • A、当地人民银行
    • B、中国人民银行
    • C、分行反洗钱工作办公室
    • D、总行反洗钱工作办公室

    正确答案:B

  • 第18题：

    反洗钱调查中的临时冻结，指的是什么？


    正确答案: 是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。

  • 第19题：

    经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过四十八小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。（）


    正确答案:正确

  • 第20题：

    单选题
    在反洗钱调查工作中，临时冻结期限为（）小时。
    A

    24

    B

    36

    C

    48

    D

    72


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    有反洗钱嫌疑的资金，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（）小时。
    A

    12

    B

    24

    C

    48

    D

    72


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    反洗钱调查中的临时冻结，指的是什么？

    正确答案： 是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过四十八小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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