中国人民银行及其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）。A、一人B、二人C、三人D、四人

题目

中国人民银行及其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）。

  • A、一人
  • B、二人
  • C、三人
  • D、四人
相似考题

1.国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人。A、1B、2C、3D、4

2.根据反洗钱法规定,国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动,调查人员不得少于()人。A、2B、3C、4D、5

3.中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。A、1B、2C、3D、4

4.国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,调查可疑交易活动时,调查人员不得少于( )人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。A.1B.2C.3

参考答案和解析
正确答案:B
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  • 第1题：

    反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

    A.1

    B.2

    C.3

    D.4


    正确答案：B

  • 第2题：

    调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构出具的调查通知书。（）


    正确答案:错误

  • 第3题：

    调查可疑交易活动时，调查人员不得少于三人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    《反洗钱法》规定，中国人民银行及其（）一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

    • A、县（市）
    • B、区
    • C、设区的市
    • D、省

    正确答案:D

  • 第5题：

    国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得___________，且须出示___________和____________，否则，金融机构有权拒绝。


    正确答案:少于二人；中国人民银行执法证；反洗钱调查通知书

  • 第6题：

    调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示（）。否则，金融机构有权拒绝调查。

    • A、合法证件
    • B、中国保险监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书
    • C、中国银行业监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书
    • D、中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书
    • E、中国证券监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书

    正确答案:A,D

  • 第7题：

    中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，可以询问金融机构的有关人员，要求其说明情况。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    单选题
    反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
    A

    1

    B

    2

    C

    3

    D

    4


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    填空题
    国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得___________，且须出示___________和____________，否则，金融机构有权拒绝。

    正确答案： 少于二人,中国人民银行执法证,反洗钱调查通知书
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    调查可疑交易活动时，调查人员不得少于三人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    根据反洗钱法规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动，调查人员不得少于（）人。
    A

    2

    B

    3

    C

    4

    D

    5


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，可以采取的措施是()

    A、询问金融机构的工作人员，要求其说明情况;

    B、查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料;

    C、对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以封存。

    D、调查人员仅有1人仍可调查可疑交易活动，调查时出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。


    正确答案：ABC

  • 第14题：

    调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    中国人民银行及其省一级分支机构发现可疑交易活动时，应当登记，作为反洗钱调查的原始材料，妥善保管、存档备查。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应填写下列哪种格式文书报批？（）

    • A、《可疑交易活动登记表》
    • B、《反洗钱调查审批表》
    • C、《现场调查通知书》
    • D、《书面调查通知书》

    正确答案:B

  • 第17题：

    调查可疑交易活动时，调查人员不得少于2人，并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的（）。

    • A、介绍信
    • B、调查通知书
    • C、申请书
    • D、审批通知书

    正确答案:B

  • 第18题：

    调查可疑交易活动时，有（）情况的，金融机构有权拒绝调查。

    • A、调查人员少于三人
    • B、未出示合法证件
    • C、无国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
    • D、调查人员少于二人

    正确答案:B,C,D

  • 第19题：

    多选题
    调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示（）。否则，金融机构有权拒绝调查。
    A

    合法证件

    B

    中国保险监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书

    C

    中国银行业监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书

    D

    中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书

    E

    中国证券监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。
    A

    1

    B

    2

    C

    3

    D

    4


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    问答题
    中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的什么内容？

    正确答案： 金融机构及其工作人员应当予以配合。客户账户信息、交易记录和其他有关资料
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    中国人民银行及其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）。
    A

    一人

    B

    二人

    C

    三人

    D

    四人


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    调查可疑交易活动时，调查人员不得少于2人，并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的（）。
    A

    介绍信

    B

    调查通知书

    C

    申请书

    D

    审批通知书


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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