柜员必须留存客户身份证复印件的业务有（）。A、开立存单ABIS中无该客户身份信息B、开立存单系统提示“客户身份证复印件于[×年×月×日]在[×行]留存”C、借记卡开卡ABIS中无该客户身份信息D、借记卡开卡系统提示“客户身份证复印件于[×年×月×日]在[×行]留存”

题目

柜员必须留存客户身份证复印件的业务有（）。

  • A、开立存单ABIS中无该客户身份信息
  • B、开立存单系统提示“客户身份证复印件于[×年×月×日]在[×行]留存”
  • C、借记卡开卡ABIS中无该客户身份信息
  • D、借记卡开卡系统提示“客户身份证复印件于[×年×月×日]在[×行]留存”
相似考题

1.客户在银行办理国际汇款业务时无需留存有效身份证件的复印件。

2.在办理哪些业务时，需留存客户身份证复印件？

3.对于业务规定要求留存客户居民身份证复印件或影像的，中信银行应按规定留存居民身份证复印件或影像，不得以打印的联网核查结果代替。

4.网点办理国际汇款收汇业务时，应逐笔留存客户有效身份证件复印件。

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  • 第1题：

    营业部应留存客户有效身份证明文件或其他身份证明文件的复印件，留存客户办理业务现场的头部正面照片。（）


    正确答案:正确

  • 第2题：

    小额通兑往账业务，客户委托他人代理的，须留存（）。

    • A、客户有效身份证件复印件
    • B、客户有效身份证件复印件及代理人有效身份证件复印件
    • C、代理人有效身份证件复印件
    • D、付款凭证复印件

    正确答案:B

  • 第3题：

    挂失业务中，身份证件复印件留存要求：（）

    • A、办理挂失止付时要留存挂失户主本人身份证件复印件，由他人代理挂失的，同时留存代理人身份证件复印件和所提供的相关证明材料。
    • B、对于即刻挂失后续处理的，不必再重复留存身份证件。对于次日后才办理的挂失后续处理的，需要再次留存身份证件复印件。
    • C、客户同时挂失多个账户的，可只留存一份身份证件复印件和相关证明资料。
    • D、客户同时挂失多个账户的，每个账户留存一份复印件和相关证明资料。

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    个人客户注册电子银行，柜员审核通过后，应通过复印、扫描等有效方式留存一份客户身份证件的复印件或影印件。（）


    正确答案:正确

  • 第5题：

    个人客户申请网上银行时，如所持证件信息与系统返回信息存在不符的，柜员必须通过其他有效渠道核实确认客户身份并直接更新账户开户信息后重新办理业务，同时留存客户身份证明文件复印件（）


    正确答案:正确

  • 第6题：

    客户同时办理多笔借记卡无卡现金存款业务（）。

    • A、必须联网核查
    • B、必须提供持卡人身份复印证件
    • C、必须留存多张身份证件复印件
    • D、可以留存一张身份证件复印件

    正确答案:D

  • 第7题：

    单选题
    柜员办理业务时，应严格按照业务操作规定对客户进行身份识别，留存客户（）的电子影像工作，严禁违规使用身份证件复印件代替原件办理业务。
    A

    有效身份证件

    B

    有效证件影印件

    C

    失效身份证件

    D

    失效身份证件影印件


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    经办柜员须将客户身份证件复印件、环球汇票业务申请书及其他相关证明材料归档，留存（）年备查。
    A

    3

    B

    5

    C

    10

    D

    永久


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    关于毁损换折业务，以下说法正确的是（）
    A

    办理毁损换折业务，凭证中需留存客户身份证复印件，代办的同时附代办人身份证复印件。

    B

    特殊业务申请书客户资料处、申请事项应填写完整（含客户编号15位升18位），客户确认签字，加盖柜员名章、业务用章，并经有权签字人审核签字。

    C

    客户本人办理的满页换折不用填写客户资料、不需有权签字人审核签字。

    D

    客户本人办理的满页换折仍需填写客户资料、留存本人身份证复印件、需有权签字人审核签字。


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    客户同时办理多笔借记卡无卡现金存款业务（）。
    A

    必须联网核查

    B

    必须提供持卡人身份复印证件

    C

    必须留存多张身份证件复印件

    D

    可以留存一张身份证件复印件


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    个人小批量定活两便存单开户业务，柜员接到客户提供的开户清单、现金或转账支付凭证、身份证件原件及复印件时，应重点审查的内容是（）。
    A

    开户清单客户姓名与身份证件是否相符

    B

    柜员凭证箱中存单的第一段凭证号是否有足够可用份数

    C

    留存客户身份证件复印件

    D

    对证件类型为居民身份证的做联网核查


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    柜员必须留存客户身份证复印件的业务有（）。
    A

    开立存单ABIS中无该客户身份信息

    B

    开立存单系统提示“客户身份证复印件于[×年×月×日]在[×行]留存”

    C

    借记卡开卡ABIS中无该客户身份信息

    D

    借记卡开卡系统提示“客户身份证复印件于[×年×月×日]在[×行]留存”


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    新入网客户必须持居民身份证，并留存身份证复印件，营业员对身份证进行审核。


    正确答案:错误

  • 第14题：

    个人小批量定活两便存单开户业务，柜员接到客户提供的开户清单、现金或转账支付凭证、身份证件原件及复印件时，应重点审查的内容是（）。

    • A、开户清单客户姓名与身份证件是否相符
    • B、柜员凭证箱中存单的第一段凭证号是否有足够可用份数
    • C、留存客户身份证件复印件
    • D、对证件类型为居民身份证的做联网核查

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    在办理解挂业务时，柜员对客户身份证件应当（）

    • A、不核查、不留存
    • B、核查、不留存
    • C、核查并留存
    • D、不核查、留存

    正确答案:C

  • 第16题：

    柜员办理业务时，应严格按照业务操作规定对客户进行身份识别，留存客户（）的电子影像工作，严禁违规使用身份证件复印件代替原件办理业务。

    • A、有效身份证件
    • B、有效证件影印件
    • C、失效身份证件
    • D、失效身份证件影印件

    正确答案:A

  • 第17题：

    柜员验证客户身份时，需将系统返回的客户信息与申请表信息、客户有效身份证件信息、银行卡/折信息、客户本人等一一核对，确保客户身份的真实、有效。如果客户所持证件信息与系统返回信息存在不符的，柜员必须通过其他有效渠道核实确认客户身份后办理业务，同时留存客户身份证明文件复印件。（）


    正确答案:正确

  • 第18题：

    单选题
    小额通兑往账业务，客户委托他人代理的，须留存（）。
    A

    客户有效身份证件复印件

    B

    客户有效身份证件复印件及代理人有效身份证件复印件

    C

    代理人有效身份证件复印件

    D

    付款凭证复印件


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    经办柜员将《个人结售汇业务申请表》银行留存联、身份证件复印件（已在光大银行开户的客户除外）、外管局规定的证明材料复印件和购/结汇通知书等材料随传票装订，留存（）年备查。
    A

    3

    B

    5

    C

    10

    D

    永久


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    网点柜员将速汇金汇款表格客户留存联、《境外汇款申请书》客户留存联加盖“业务讫章”交客户作为回单，将（）作为交易传票附件。
    A

    速汇金汇款表格银行留存联

    B

    《境外汇款申请书》银行留存联

    C

    客户身份证件复印件

    D

    《速汇金业务授权书》及速汇金交易系统打印的“汇款收据”


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    个人客户申请网上银行时，如所持证件信息与系统返回信息存在不符的，柜员必须通过其他有效渠道核实确认客户身份并直接更新账户开户信息后重新办理业务，同时留存客户身份证明文件复印件。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    柜员验证客户身份时，需将系统返回的客户信息与申请表信息、客户有效身份证件信息、银行卡/折信息、客户本人等一一核对，确保客户身份的真实、有效如果客户所持证件信息与系统返回信息存在不符的，柜员必须通过其他有效渠道核实确认客户身份后办理业务，同时留存客户身份证明文件复印件（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    在办理哪些业务时，需留存客户身份证复印件？

    正确答案： 办理本外币开户、大额现金类汇兑业务、代理保险以及基金等业务时，需留存客户身份证复印件。
    解析： 暂无解析

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