金融机构及其工作人员应当对（）等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。A、报告可疑交易B、反洗钱宣传培训情况C、配合人民银行调查可疑交易活动D、涉嫌犯罪的有关案例情况

题目

金融机构及其工作人员应当对（）等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。

  • A、报告可疑交易
  • B、反洗钱宣传培训情况
  • C、配合人民银行调查可疑交易活动
  • D、涉嫌犯罪的有关案例情况
相似考题

1.中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密,不得对外提供()此题为判断题(对，错)。

2.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以(),不得违反规定向客户和其他人员提供。A、保管B、保密C、保存D、封存

3.金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密，不得向任何单位和个人提供。A正确B错误

4.金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的()应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。A、客户身份资料B、交易信息C、客户账户信息D、其他有关资料

参考答案和解析
正确答案:A
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  • 第1题：

    《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法违规对外提供的事项有（）。

    • A、对可疑交易特征予以保密
    • B、对报告可疑交易的信息予以保密
    • C、对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密
    • D、对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、（）等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。

    • A、组织反洗钱培训
    • B、召开反洗钱会议
    • C、修订反洗钱制度
    • D、配合中国人民银行调查可疑交易活动

    正确答案:D

  • 第3题：

    金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是（）

    • A、中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供
    • B、中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
    • C、金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密
    • D、金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供
    • E、金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供

    正确答案:A,B,C,E

  • 第5题：

    金融机构及其工作人员对依法履行什么获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密？


    正确答案: 反洗钱义务

  • 第6题：

    金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密；除上级主管部门规定外，不得向任何单位和个人提供。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    填空题
    金融机构及其工作人员应当对报告（）的情况予以保密，不得违反规定向任何（）提供。

    正确答案： 可疑交易,单位和个人
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息（）。
    A

    予以保密，不得违反规定对外提供

    B

    可以任意散布

    C

    不需保密


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密，不得向任何单位和个人提供。
    A

    正确

    B

    错误


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息（）
    A

    应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供

    B

    可以任意散布

    C

    不需保密

    D

    可以向领导提供


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    保守反洗钱秘密，金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息（）

    • A、应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
    • B、可以任意散布
    • C、不需保密
    • D、可以向领导提供

    正确答案:A

  • 第15题：

    中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息（）。

    • A、予以保密，不得违反规定对外提供
    • B、可以任意散布
    • C、不需保密

    正确答案:A

  • 第16题：

    金融机构及其工作人员应当对报告（）的情况予以保密，不得违反规定向任何（）提供。


    正确答案:可疑交易；单位和个人

  • 第17题：

    金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得将有关反洗钱工作信息泄露给任何人。（）


    正确答案:错误

  • 第18题：

    保守反洗钱秘密，金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    多选题
    《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法违规对外提供的事项有（）。
    A

    对可疑交易特征予以保密

    B

    对报告可疑交易的信息予以保密

    C

    对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密

    D

    对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是（）
    A

    中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供

    B

    中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供

    C

    金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密

    D

    金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供

    E

    金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供


    正确答案： A,B,C,E
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    以下说法正确的有（）
    A

    金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调查工作

    B

    金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况

    C

    金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密

    D

    金融机构应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、（）等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。
    A

    组织反洗钱培训

    B

    召开反洗钱会议

    C

    修订反洗钱制度

    D

    配合中国人民银行调查可疑交易活动


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得将有关反洗钱工作信息泄露给任何人。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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