各支行在执行“了解你的客户”、“了解你的业务”、“尽职审查”三原则的前提下，为符合条件的企业和业务按照简化流程办理（）项目跨境人民币结算业务。A、经常B、资本C、经常及资本

题目

各支行在执行“了解你的客户”、“了解你的业务”、“尽职审查”三原则的前提下，为符合条件的企业和业务按照简化流程办理（）项目跨境人民币结算业务。

  • A、经常
  • B、资本
  • C、经常及资本
相似考题

1.商业银行客户信息管理“展业三原则”是指( )。A.了解你的业务、了解你的客户、了解你的定位B.了解你的业务、了解你的客户、尽职调查C.了解你的渠道、了解你的客户、尽职调查D.了解你的业务、了解你的市场、尽职调查

2.商业银行“展业三原则”是指( )。 A.“了解你的员工” B.“了解你的客户” C.“了解你的业务” D.“尽职调查” E.“了解你的产品”

3.商业银行的“展业三原则”不包括（　　）。A.了解你的客户 B.了解你的业务 C.尽职调查 D.合法合规

4.商业银行的“展业三原则”是指( )。A.“尽职调查”B.“了解你的客户”C.“了解你的业务”D.“了解你的银行”E.“扩张市场份额”

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  • 第1题：

    商业银行“展业三原则”是指( )。

    A.“了解你的员工”
    B.“了解你的客户”
    C.“了解你的业务”
    D.“尽职调杏”
    E.“了解你的产品”

    答案：B,C,D
    解析：
    “了解你的客户”(Know Your Cus．tomer．KYC)、“了解你的业务”(Know Your Business，KYB)和“尽职润查”(Due Di1igenee，DD)，合称商业银行“展业三原则”。

  • 第2题：

    交易所和国际中心按照（）的三原则，严格履行反洗钱、反恐怖融资和反逃税的责任和义务，对国际会员进行尽职调查。

    • A、了解你的客户
    • B、了解你的员工
    • C、了解你的业务
    • D、尽职审查

    正确答案:A,C,D

  • 第3题：

    以下不属于银行简化跨境人民币业务流程需遵循的三原则是（）。

    • A、了解你的客户
    • B、了解你的产品
    • C、了解你的业务
    • D、尽职审查

    正确答案:B

  • 第4题：

    个人外汇业务的“展业三原则”是指（）。

    • A、了解客户
    • B、了解业务
    • C、尽职审查
    • D、尽职监督

    正确答案:A,B,D

  • 第5题：

    各分行在支付机构客户备付金存管业务推进中，应遵循（）展业三原则

    • A、了解你的客户
    • B、了解你的业务
    • C、尽职调查正
    • D、以上都不对

    正确答案:A,B

  • 第6题：

    下列（）不属于商业银行的“展业三原则”。

    • A、了解你的客户
    • B、重视潜在客户
    • C、了解你的业务
    • D、尽职尽责

    正确答案:B

  • 第7题：

    多选题
    各分行在支付机构客户备付金存管业务推进中，应遵循（）展业三原则
    A

    了解你的客户

    B

    了解你的业务

    C

    尽职调查正

    D

    以上都不对


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    展业三原则，指兴业银行在办理跨境业务中应遵循（）
    A

    “了解你的客户”（KYC）

    B

    “了解你的业务”（KYB）

    C

    “尽职审查”（CDD）的基本原则

    D

    持续监控


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    下列（）不属于商业银行的“展业三原则”。
    A

    了解你的客户

    B

    重视潜在客户

    C

    了解你的业务

    D

    尽职尽责


    正确答案： D
    解析： 解析：“了解你的客户”、“了解你的业务”、“尽职尽责”，合成商业银行“展业三原则”

  • 第10题：

    多选题
    商业银行应按照“展业三原则”加强客户信息管理，充分了解自己的客户，这也是监管机构对商业银行开展业务，控制风险、审慎监管的基本原则。“展业三原则”是指（  ）。
    A

    最小授权

    B

    了解你的交易对手

    C

    了解你的业务

    D

    尽职调查

    E

    了解你的客户


    正确答案： A,B
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    授信经营部门应本着以下（）原则，履行尽职调查。
    A

    了解你的客户

    B

    了解你客户的客户

    C

    了解你客户的业务

    D

    了解你客户周边的客户


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    各支行在执行“了解你的客户”、“了解你的业务”、“尽职审查”三原则的前提下，为符合条件的企业和业务按照简化流程办理（）项目跨境人民币结算业务。
    A

    经常

    B

    资本

    C

    经常及资本


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    商业银行“展业三原则”包括（ ）。

    A.维持稳定客户
    B.了解你的客户
    C.重视潜在客户
    D.了解你的业务
    E.尽职尽责

    答案：B,D,E
    解析：
    “了解你的客户”、“了解你的业务”、“尽职尽责”，合成商业银行“展业三原则”

  • 第14题：

    在三方存管业务办理过程中不属于展业三原则的有（）。

    • A、了解你的客户
    • B、了解你的业务
    • C、尽职调查
    • D、恪守信用

    正确答案:D

  • 第15题：

    以下不属于银行外汇业务需遵循的展业三原则是（）。

    • A、了解你的客户
    • B、了解你的产品
    • C、了解你的业务
    • D、尽职审查

    正确答案:B

  • 第16题：

    授信经营部门应本着以下（）原则，履行尽职调查。

    • A、了解你的客户
    • B、了解你客户的客户
    • C、了解你客户的业务
    • D、了解你客户周边的客户

    正确答案:A,C

  • 第17题：

    展业三原则，指兴业银行在办理跨境业务中应遵循（）

    • A、“了解你的客户”（KYC）
    • B、“了解你的业务”（KYB）
    • C、“尽职审查”（CDD）的基本原则
    • D、持续监控

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    判断题
    银行可在“了解你的客户”、“了解你的业务”、“尽职审查”三原则基础上，为个人办理其他经常项目人民币跨境结算业务”，其中个人包括境内个人和境外个人。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    商业银行的“展业三原则”是指（  ）。
    A

    “了解你的客户”

    B

    “了解你的业务”

    C

    “了解你的银行”

    D

    “尽职调查”

    E

    “扩张市场份额”


    正确答案： A,E
    解析：

  • 第20题：

    多选题
    涉电信诈骗可疑交易监测工作应遵循（）展业三原则，强化客户身份识别，重点了解客户资金来源、交易目的、交易性质和客户规模等情况。
    A

    “了解你的客户”

    B

    “了解你的业务”

    C

    “尽职调查”


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    展业三原则指哪三个？（）
    A

    了解你的客户

    B

    了解你的业务

    C

    尽职审查

    D

    了解你的同业


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    以下不属于银行简化跨境人民币业务流程需遵循的三原则是（）。
    A

    了解你的客户

    B

    了解你的产品

    C

    了解你的业务

    D

    尽职审查


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    金融机构“展业三原则”的含义是指（）。
    A

    了解你的业务

    B

    了解你的客户

    C

    了解客户的交易对手

    D

    尽职审查


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

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