按不同内容，金融机构向金融情报中心提交的报告包括（）A、可疑交易报告B、恐怖主义融资交易报告C、大额交易报告D、反洗钱内控制度报告E、反洗钱工作自查报告

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

第5题：

第6题：

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向（）发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的5个工作日内补正。

• A、开户行
• B、收单行
• C、提交报告的金融机构
• D、办理业务的金融机构

正确答案:C

第7题：

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知之日起的（）个工作日内补正。

正确答案:5

第8题：

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出（）。

• A、补正通知
• B、整改通知
• C、检查通知
• D、处罚通知

正确答案:A

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

第16题：

第17题：

银行业金融机构应按照属地监管原则提交报告材料，报送路线如下（）。

• A、银行业金融机构法人组织实施投产及变更的，由该法人机构统一向中国银监会或其派出机构提交报告材料
• B、银行业金融机构分行组织实施投产及变更的，由分行向所在地中国银监会派出机构提交报告材料
• C、银行业金融机构法人组织实施投产及变更的，由分行向所在地中国银监会派出机构提交报告材料
• D、银行业金融机构分行组织实施投产及变更的，由该法人机构统一向中国银监会或其派出机构提交报告材料

正确答案:A,B

第18题：

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知几个工作日补正（）

• A、5个
• B、10个
• C、3个

正确答案:A

第19题：

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的几个工作日内补正？

正确答案: 5个工作日

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：