反洗钱监管的协调合作包括（）A、反洗钱工作部际联席会议B、反洗钱的国际合作C、反洗钱国际情报交流D、反洗钱联合执法E、反洗钱协调机制

题目

反洗钱监管的协调合作包括（）

  • A、反洗钱工作部际联席会议
  • B、反洗钱的国际合作
  • C、反洗钱国际情报交流
  • D、反洗钱联合执法
  • E、反洗钱协调机制
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1.反洗钱非现场监管包括哪些内容?()A.反洗钱非现场监管包括信息收集B.信息分析评估C.非现场监管措施D.信息归档

2.金融监管部门反洗钱工作协调机制工作小组成员由谁担任？A.成员单位负责人B.成员单位主管反洗钱工作的领导C.成员单位负责反洗钱工作的司局领导D.成员单位负责反洗钱监管工作的处级领导

3.根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,以反洗钱工作部际联席会议为依托,强化部门间三反工作组织协调机制,制定整体战略、重要政策和措施,推动贯彻落实,指导三反领域国际合作,加强监管合作。( )此题为判断题(对，错)。

4.《三反意见》在加强反洗钱监管方面提出了多项政策措施,主要包括()A.强调反洗钱行政主管部门与金融监管部门之间的协调配合B.提出适时扩大反洗钱监管范围C.进一步完善反洗钱监管模式D.采取多种方式提升监管工作效率

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  • 第1题：

    根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,三反监管协调合作机制应职责清晰、权责对等、配合有力。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：正确

  • 第2题：

    反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和反洗钱协调机制。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第3题：

    中国保监会组织、协调、指导保险业反洗钱工作，依法履行下列哪些反洗钱职责：（ ）

    A.参与制定保险业反洗钱政策、规划、部门规章，配合国务院反洗钱行政主管部门对保险业实施反洗钱监管；

    B.制定保险业反洗钱监管制度，对保险业市场准入提出反洗钱要求，开展反洗钱审查和监督检查；

    C.参加反洗钱监管合作，组织开展反洗钱培训宣传；

    D.协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件；

    E.其他依法履行的反洗钱职责；


    正确答案：ABCDE

  • 第4题：

    中国保监会组织、协调、指导保险业反洗钱工作，依法履行下列哪些反洗钱职责：（）。

    • A、参与制定保险业反洗钱政策、规划、部门规章，配合国务院反洗钱行政主管部门对保险业实施反洗钱监管
    • B、制定保险业反洗钱监管制度，对保险业市场准入提出反洗钱要求，开展反洗钱审查和监督检查
    • C、参加反洗钱监管合作，组织开展反洗钱培训宣传
    • D、协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件
    • E、其他依法履行的反洗钱职责

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第5题：

    中国人民银行及其分支机构应建立反洗钱非现场监管信息档案，非现场监管信息档案包括，媒体报告的（）有关反洗钱信息。

    • A、政策性银行
    • B、商业银行
    • C、农村合作银行
    • D、金融机构

    正确答案:D

  • 第6题：

    人民银行省级分行应在每年或每季度结束后的10个工作日内将反洗钱非现场监管报告报送（）

    • A、人民银行总行
    • B、本行反洗钱主管领导
    • C、反洗钱金融监管委员会成员单位
    • D、反洗钱监管协调小组成员单位

    正确答案:A

  • 第7题：

    反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和（）。


    正确答案:反洗钱协调机制

  • 第8题：

    单选题
    金融监管部门反洗钱工作协调机制工作小组成员由谁担任？（）
    A

    成员单位负责人

    B

    成员单位主管反洗钱工作的领导

    C

    成员单位负责反洗钱工作的司局领导

    D

    成员单位负责反洗钱监管工作的处级领导


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    狭义的国际证券监管合作不包括哪项 ( )
    A

    签署双边证券监管合作谅解备忘录

    B

    约定分享证券监管信息

    C

    证券交易所之间为保护投资者进行的合作

    D

    协调双边证券监管标准


    正确答案： D
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    人民银行省级分行应在每年或每季度结束后的10个工作日内将反洗钱非现场监管报告报送（）
    A

    人民银行总行

    B

    本行反洗钱主管领导

    C

    反洗钱金融监管委员会成员单位

    D

    反洗钱监管协调小组成员单位


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    填空题
    反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和（）。

    正确答案： 反洗钱协调机制
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    中国人民银行及其分支机构应建立反洗钱非现场监管信息档案，非现场监管信息档案包括，媒体报告的（）有关反洗钱信息。
    A

    政策性银行

    B

    商业银行

    C

    农村合作银行

    D

    金融机构


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    中国人民银行作为我国反洗钱监管机构,其主要职责为“制定保险业反洗钱监管制度,对保险业市场准入提出反洗钱要求,开展反洗钱审查和监督检查,参加反洗钱监管合作”。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

  • 第14题：

    金融监管部门反洗钱领导小组的组建，标志着我国金融监管部门反洗钱协调机制正式建立。()

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第15题：

    “一带一路”建设要加强金融监管合作，推动签署（）谅解备忘录，逐步在区域内建立高效监管协调机制。

    • A、多边监管合作
    • B、协作监管合作
    • C、共同监管合作
    • D、双边监管合作

    正确答案:D

  • 第16题：

    公安部与人民银行建立的反洗钱合作机制，包括（）

    • A、联络协调机制
    • B、案件联合督办制
    • C、情报定期会商制度
    • D、信息共享制度

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    我国反洗钱组织体系包括。（）

    • A、反洗钱监管部门
    • B、反洗钱司法部门
    • C、被监管机构
    • D、行业自律组织

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    开展反洗钱检查工作时，反洗钱领导小组负责（）。

    • A、督导和协调全行反洗钱检查工作的开展
    • B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施
    • C、统筹管理各专业反洗钱检查工作
    • D、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核

    正确答案:A

  • 第19题：

    反洗钱监管制度包括（）

    • A、反洗钱法律制度
    • B、监管体制
    • C、监管手段
    • D、监管方法
    • E、可疑交易调查

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    多选题
    反洗钱监管的协调合作包括（）
    A

    反洗钱工作部际联席会议

    B

    反洗钱的国际合作

    C

    反洗钱国际情报交流

    D

    反洗钱联合执法

    E

    反洗钱协调机制


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    “一带一路”建设要加强金融监管合作，推动签署（）谅解备忘录，逐步在区域内建立高效监管协调机制。
    A

    多边监管合作

    B

    协作监管合作

    C

    共同监管合作

    D

    双边监管合作


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    我国反洗钱组织体系包括。（）
    A

    反洗钱监管部门

    B

    反洗钱司法部门

    C

    被监管机构

    D

    行业自律组织


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    反洗钱监管制度包括（）
    A

    反洗钱法律制度

    B

    监管体制

    C

    监管手段

    D

    监管方法

    E

    可疑交易调查


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

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