各机构反洗钱岗位人员应协调配合，负责与辖属机构以及其他业务部门做好的（）调阅联系工作，并认真做好资料的交接登记工作。A、材料B、资料C、文件D、账户

第1题：

第2题：

分支机构负责人可在权限范围内向本机构经营管理岗位横向转授权、向辖属分支机构负责人纵向转授权。

正确答案:正确

第3题：

分支机构负责人可在权限范围内向本机构其他经营管理岗位横向转授权、向辖属分支机构负责人纵向转授权。

正确答案:正确

第4题：

分行反洗钱工作办公室负责根据反洗钱协查的信息，向机构相关部门、辖属机构发出（）。

• A、风险提示
• B、通知
• C、协查内容
• D、预警

正确答案:A

第5题：

调查人员要求查阅、复制账户信息、交易记录以及其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料时，反洗钱工作办公室应即时向相关部门及辖属机构发出调阅资料通知，相关部门及辖属机构应在（）内提交资料。

• A、要求时间
• B、需求时限
• C、规定时限
• D、限定时间

正确答案:B

第6题：

分行业务处理中心可查询（）的挂账。

• A、本机构
• B、辖属各网点
• C、其他分行

正确答案:A,B

第7题：

下列哪一项不是分行集中对账业务管理岗的工作职责。（）

• A、组织、协调、指导和监督辖属机构开展对账工作
• B、对下属机构的对账情况进行检查、考核与通报
• C、在对账系统中建立机构，根据相关制度维护对账角色
• D、在对账系统中对辖属机构进行人员管理

正确答案:C

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

基层会计机构是指办理会计业务的营业机构，包括分行会计运营部辖属各中心、各支行及其辖属的二级支行。

正确答案:错误

第14题：

各会员单位及辖属分支机构服务突发事件应急处理工作领导机构应定期组织辖属营业网点进行（）。

正确答案:应急处理预案演练

第15题：

对辖内全体会计人员和辖属会计机构进行考核和评价由会计出纳管理岗负责。

正确答案:正确

第16题：

金融机构及其分支机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

• A、负责人
• B、信息员
• C、报告员
• D、反洗钱岗位人员

正确答案:A

第17题：

各机构应建立辖内各类客户洗钱风险分类的信息资料，由（）专门保管。

• A、反洗钱岗位人员
• B、档案保管员
• C、经办人员
• D、复核人员

正确答案:A

第18题：

二级分行运行管理部负责管理本行内部账户；负责审查同级业务部门和辖属机构内部账户的开立和撤销申请，并报一级分行审批。

正确答案:正确

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：