营业机构应在账户生效前应统筹安排对单位客户的营业执照真实性、（）、预留电话座机等进行调查。A、企业住址B、经营规模C、主营业务D、以上均是

题目

营业机构应在账户生效前应统筹安排对单位客户的营业执照真实性、（）、预留电话座机等进行调查。

  • A、企业住址
  • B、经营规模
  • C、主营业务
  • D、以上均是
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1.单位银行结算账户在账户正式生效前，开户行不得向单位客户出售重要空白凭证。

2.邮政储蓄机构办理单位集中代员工开立工资账户、养老金账户批量开户时，应要求该单位提供单位营业执照、_____________、_____________及_____________的有效身份证件及复印件，通过联网核查系统核对客户居民身份证，履行客户身份识别义务。

3.客户申请开立临时存款账户需提供下列证明文件：（）。A、临时机构，应出具其驻在地营业经理部门同意设立临时机构的批文B、异地建筑施工及安装单位，应出具其营业执照正本或其隶属单位的营业执照正本，以及施工及安装地建设营业经理部门核发的许可证或建筑施工及安装合同，其基本存款账户开户登记证C、异地从事临时经营活动的单位，应出具其营业执照正本以及临时经营地工商行政管理部门的批文，其基本存款账户开户登记证D、注册验资资金，应出具工商行政管理部门核发的企业名称预先核准通知书或有关部门的批文

4.客户需要提供（），才能维护单位客户资料。A、单位营业执照B、单位介绍信C、单位主卡D、单位组织机构代码

参考答案和解析
正确答案:D
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  • 第1题：

    单位客户因被（）而撤销基本存款账户的，开户行应在销户之日起2个工作日内，将撤销该基本账户的情况通知单位客户其他银行结算账户的开户银行。

    • A、撤并
    • B、解散
    • C、宣告破产或关闭
    • D、注销、吊销营业执照

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    客户要求将开立的单账户形式的单位定期账户/通知账户移入单位活期结算账户下管理，须提交（）。

    • A、证实书
    • B、预留印鉴
    • C、营业执照正本
    • D、组织机构代码

    正确答案:A,B

  • 第3题：

    在账户正式生效前，开户基层营业机构不得向单位存款人出售重要空白凭证和支付凭证。（）


    正确答案:正确

  • 第4题：

    判断题
    在账户正式生效前，开户行不得向单位客户出售空白重要凭证。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第5题：

    多选题
    客户要求将在柜台开立的有凭证的单位定期/通知子账户单位定期存款转为无凭证的单位定期/通知子账户。须提交（）。
    A

    证实书

    B

    预留印鉴

    C

    申请书

    D

    营业执照

    E

    组织机构代码


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    填空题
    邮政储蓄机构办理单位集中代员工开立工资账户、养老金账户批量开户时，应要求该单位提供单位营业执照、_____________、_____________及_____________的有效身份证件及复印件，通过联网核查系统核对客户居民身份证，履行客户身份识别义务。

    正确答案： 单位负责人、授权经办人及被代理人
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    判断题
    企业持旧版营业执照、组织机构代码证和税务登记证中任一证照过期的，应要求客户先行向工商管理部门申请换发新版营业执照，再行受理客户的账户业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    对于企业客户而言，单位银行结算账户的开户资料中，应具备的资料是（）年。
    A

    营业执照、组织机构代码证、法定代表人授权书

    B

    营业执照、组织机构代码证、税务登记证

    C

    编制委员会批准设立的文件、营业执照、税务登记证

    D

    编制委员会批准设立的文件、营业执照、组织机构代码证


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    开户行得知单位客户因关闭被吊销营业执照，应通知单位客户办理销户手续；自通知发出之日起30天后，如单位客户仍未办理销户手续，开户行有权停止该账户的对外支付.
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    为防范风险，开户行对单位注册客户应重点审查（）。
    A

    单位营业执照

    B

    单位基本情况

    C

    注册账户印签

    D

    法律授权证明


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    银行应通过（）等方式，对客户提供营业执照的真实性、完整性、合规性进行审查，构建可靠、有效的客户身份识别机制。
    A

    柜台查验

    B

    网上查验

    C

    查询全国或地区企业信用信息公示系统

    D

    查询账户管理系统


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    在账户正式生效前，开户基层营业机构不得向单位存款人出售重要空白凭证和支付凭证。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    单位申请开立经常项目下外汇账户的，营业经理应审核单位（）的真实性。

    • A、开户申请书
    • B、营业执照
    • C、组织机构代码证
    • D、外汇登记证（三资企业）
    • E、法定代表人或代理人身份证

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第14题：

    客户要求将在柜台开立的有凭证的单位定期/通知子账户单位定期存款转为无凭证的单位定期/通知子账户。须提交（）。

    • A、证实书
    • B、预留印鉴
    • C、申请书
    • D、营业执照
    • E、组织机构代码

    正确答案:A,B

  • 第15题：

    开立单位卡时，客户必须提供（）。

    • A、单位营业执照
    • B、组织机构代码证
    • C、基本账户开户证明
    • D、开卡书面申请

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    多选题
    开立单位卡时，客户必须提供（）。
    A

    单位营业执照

    B

    组织机构代码证

    C

    基本账户开户证明

    D

    开卡书面申请


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第17题：

    判断题
    单位银行结算账户自开立之日起，3个工作日后正式生效，生效后方可办理对外支付，但在账户正式生效前，开户行可向单位客户出售重要空白凭证。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    多选题
    客户要求将开立的单账户形式的单位定期账户/通知账户移入单位活期结算账户下管理，须提交（）。
    A

    证实书

    B

    预留印鉴

    C

    营业执照正本

    D

    组织机构代码


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    客户在人民银行同城其他营业机构开立有账户的，应通过（）方式对其开户资料特别是营业执照及法人身份证件进行核对，确保其真实性和唯一性。
    A

    电话核实

    B

    传真

    C

    核心系统查询

    D

    账户管理系统查询


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    营业机构应在账户生效前应统筹安排对单位客户的营业执照真实性、（）、预留电话座机等进行调查。
    A

    企业住址

    B

    经营规模

    C

    主营业务

    D

    以上均是


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    单位银行结算账户在账户正式生效前，开户行不得向单位客户出售重要空白凭证。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    异地建筑施工及安装单位开立账户时，应出具其营业执照正本或其隶属单位的营业执照正本，施工及安装地建设主管部门核发的许可证或建筑施工及安装合同，以及（）。
    A

    营业执照

    B

    组织机构代码证

    C

    税务登记证

    D

    基本存款账户开户许可证


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    单位客户因被（）而撤销基本存款账户的，开户行应在销户之日起2个工作日内，将撤销该基本账户的情况通知单位客户其他银行结算账户的开户银行。
    A

    撤并

    B

    解散

    C

    宣告破产或关闭

    D

    注销、吊销营业执照


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

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