履行反洗钱职责的单位，主要包括（）。A、中国人民银行及其分支机构、反洗钱监测中心B、国务院金融监督管理机构C、依法负有反洗钱监督管理职责的其他有关部门、机构和司法机关等D、金融机构和特定非金融机构

第1题：

第2题：

第3题：

尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的（）性规定，要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，将职责具体化为自身的反洗钱行动，而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。

正确答案:兜底

第4题：

反洗钱领导小组主要职责是（）。

• A、审议、决定全行反洗钱工作政策和重大事项
• B、研究、部署全行的反洗钱工作
• C、研究解决全行反洗钱工作中的重要问题
• D、监督、检查和评价全行反洗钱职责履行情况

正确答案:A,B,C,D

第5题：

下列选项中，属于国务院反洗钱行政主管部门主要职责的有（）。

• A、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
• B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
• C、调查可疑交易活动
• D、履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

正确答案:A,B,C,D

第6题：

任何单位和个人在履行反洗钱职责或者义务中获得的客户身份资料和交易信息可以向任何提出需求的单位和个人提供。

正确答案:错误

第7题：

中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责包括（）。

• A、负责人民币和外币反洗钱的资金监测
• B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
• C、在职责范围内调查可疑交易活动
• D、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

正确答案:A,B,C,D

第8题：

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，不得向任何单位和个人提供。（）

正确答案:正确

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的什么信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供？

正确答案: 客户身份资料和交易

第16题：

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。

正确答案:正确

第17题：

什么部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责？

正确答案: 国务院反洗钱行政主管部门

第18题：

国务院金融监督管理机构应履行的反洗钱监管职责主要是什么？

正确答案: ①参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，会同国务院反洗钱行政主管部门制定金融机构客户身份识别制度以及客户身份资料和交易记录保存制度；②对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求；③发现涉嫌洗钱犯罪的金融交易时及时向公安机关报告；④审查新设金融机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合设立条件的不予批准当事人的设立申请。

第19题：

对于国家反洗钱行政主管部门来说，其履行反洗钱职责的基本职责或者核心职责是（）

• A、反洗钱监督和管理
• B、反洗钱调查
• C、组织协调国家反洗钱工作
• D、反洗钱资金监测分析

正确答案:A

第20题：

高级管理层履行以下反洗钱的哪些职责（）。

• A、领导全行履行反洗钱职责，有效管控反洗钱合规风险
• B、按年度向董事会提交反洗钱工作报告，及时向董事会和监事会报告重大洗钱风险事件
• C、指导审计部门对反洗钱工作履行审计职责
• D、审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项

正确答案:A,B

第21题：

第22题：

第23题：

第24题：