反洗钱非现场监管报表怎样分类？

第1题：

第2题：

反洗钱非现场监管包括（）。

• A、信息收集
• B、信息分析评估
• C、非现场监管措施
• D、信息归档

正确答案:A,B,C,D

第3题：

保险监管机构依法开展反洗钱现场检查与非现场监管。

正确答案:正确

第4题：

中国人民银行或其分支机构的评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（）。

• A、《反洗钱非现场监管意见书》
• B、《反洗钱非现场监管质询通知书》
• C、《反洗钱非现场监管走访通知书》
• D、《反洗钱非现场监管约见谈话记录》

正确答案:A

第5题：

反洗钱非现场监管各项报表涉及到哪些业务？

正确答案: 反洗钱非现场监管各项报表内容包括人民币储蓄、外币储蓄、国内汇兑、代理基金、代理保险、各项代收付业务等各项业务范围。

第6题：

非现场监管报表指标应以（）为核心。

• A、风险监管
• B、法人监管
• C、分类监管
• D、持续监管

正确答案:A

第7题：

反洗钱岗负责按（）收集、汇总、填报全行（社）反洗钱非现场监管报表，汇总分析后上传人行监管台账系统。

• A、年
• B、月
• C、日
• D、季

正确答案:D

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

中国人民银行及其分支机构走访金融机构结束后，应填写（），并经金融机构有关人员签字、盖章确认。

• A、《反洗钱非现场监管走访调查记录》
• B、《反洗钱非现场监管质询通知书》
• C、《反洗钱非现场监管走访通知书》
• D、《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

正确答案:A

第14题：

保险监管机构应依法开展反洗钱（）。

• A、非现场检查与现场监管
• B、现场检查与非现场监管
• C、现场检查与现场监管
• D、非现场检查与非现场监管

正确答案:B

第15题：

什么是反洗钱非现场监管？

正确答案: 反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息，分析评估其执行反洗钱法律制度的状况，根据评估结果采取相应的风险预警、限期整改等监管措施的行为。中国人民银行及其分支机构包括中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行、地（市）中心支行和县（市）支行。

第16题：

中国人民银行在评估中发现银行在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（），进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。

• A、《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
• B、《反洗钱非现场监管走访通知书》
• C、《反洗钱非现场监管意见书》
• D、《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

正确答案:C

第17题：

怎样理解反洗钱非现场监管？

正确答案: 反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息，分析评估其执行反洗钱法律制度的状况，根据评估结果采取相应的风险预警、限期整改等监管措施的行为。

第18题：

反洗钱工作牵头部门负责与当地反洗钱监管机构的联系沟通，配合监管机构的现场检查、非现场监管和（）。

• A、非现场检查
• B、调度
• C、行政调查
• D、行政处罚

正确答案:C

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：