《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于（）。A、法律B、行政法规C、规章D、规范性文件

第1题：

第2题：

第3题：

（）是指每一部规范性法律文本在法律体系中的纵向等级。

• A、法律体系
• B、法律位阶
• C、法律冲突
• D、法律法规

正确答案:B

第4题：

《反洗钱法》的立法宗旨是什么？《反洗钱法》属于一部什么性质的法律？

正确答案:为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪。
预防洗钱活动：以客户身份识别、交易记录保存和可疑交易报告制度为核心的预防性反洗钱措施。
维护金融秩序：消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险。
发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道，遏制洗犯罪和相关犯罪。
从反洗钱法的立法宗旨看，《反洗钱法》属于预防性法律制度。

第5题：

《立法法》对法律规范的效力等级（法的位阶）是如何规定的？

正确答案: 宪法具有最高的法律效力，一切法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章都不得同宪法相抵触。
法律的效力高于行政法规、地方性法规、规章。全国人民代表大会常务委员会的法律解释同法律具有同等效力。
行政法规的效力高于地方性法规、规章。地方性法规的效力高于本级和下级地方政府规章。
省、自治区的人民政府制定的规章的效力高于本行政区域内的较大的市的人民政府制定的规章。
自治条例和单行条例依法对法律、行政法规、地方性法规作变通规定的，在本自治地方适用自治条例和单行条例的规定。
经济特区法规根据授权对法律、行政法规、地方性法规作变通规定的，在本经济特区适用经济特区法规的规定。
部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间具有同等效力，在各自的权限范围内施行。

第6题：

《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于（）。

• A、法律
• B、行政法规
• C、规章
• D、规范性文件

正确答案:A

第7题：

当处于同一位阶的规范性法律文件在某个问题上有不同规定时，可以依据特别法优于—般法的原则适用法律。

正确答案:正确

第8题：

我国反洗钱法律采用狭义上的客户身份识别制度概念。

正确答案:错误

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

律师法在我国法律位阶中的地位属于基本法律，是由全国人大常委会通过的法律。

正确答案:错误

第16题：

就规范效力位阶而言，宪法和法律是处于不同效力位阶的规范（）

正确答案:正确

第17题：

2007年，我国首部专门的反洗钱法律（）正式生效。

• A、《中华人民共和国反洗钱法》
• B、《金融机构反洗钱规定》
• C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

正确答案:A

第18题：

当处于同一位阶的规范性法律文件在某个问题上有不同规定时，可以依据特别法优于一般法的原则适用法律。（）

正确答案:正确

第19题：

各级行应当不断加强有关反洗钱法律法规教育，提高员工法律意识和遵守（）的自觉性，切实履行反洗钱义务，防范内部或内外勾结利用职务之便进行洗钱犯罪活动。

• A、《中华人民共和国反洗钱法》
• B、《中华人民共和国公司法》
• C、《中华人民共和国合同法》
• D、《治安处罚条例》

正确答案:A

第20题：

下列不属于金融统计法律法规依据的（）

• A、《中华人民共和国中国人民银行法》
• B、《中华人民共和国商业银行法》
• C、《金融统计管理规定》
• D、《中华人民共和国反洗钱法》

正确答案:D

第21题：

第22题：

第23题：

第24题：