金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。

题目

金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。

相似考题

1.以下哪些属于银行需要上报的非现场监管信息?()A.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况B.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况C.报告可疑交易的情况D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

2.金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些A.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况B.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况C.报告可疑交易的情况D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

3.司法机关和行政执法机关要求金融机构协助、配合打击洗钱活动的，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合。此题为判断题(对，错)。

4.金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助()等部门查询、冻结、扣划客户存款。A、司法机关B、海关C、税务D、审计

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  • 第1题：

    金融机构应按()汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况的反洗钱信息。

    A、月度

    B、季度

    C、半年

    D、年度


    参考答案：B

  • 第2题：

    关于金融机构反洗钱，下列说法正确的是()

    A、金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以当面告知形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告

    B、金融机构应当按照规定仅向中国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易和可疑交易。

    C、金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。

    D、金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。


    正确答案：CD

  • 第3题：

    一金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予罚款处理构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些（）

    • A、协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
    • B、向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
    • C、报告可疑交易的情况
    • D、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    金融机构及其工作人员应当依法协助、配合什么部门打击洗钱活动？


    正确答案: 司法机关和行政执法机关

  • 第6题：

    境外机构应当依法协助、配合驻在国家或地区司法机关和金融监管机构打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、监管机构等部门（）客户存款。

    • A、查询
    • B、冻结
    • C、扣划
    • D、以上都是

    正确答案:D

  • 第7题：

    对公营业机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助（）等部门查询、冻结、扣划客户存款。

    • A、海关
    • B、税务
    • C、司法机关
    • D、检察院

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    单选题
    金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告协助司法机关和（）打击洗钱活动的情况。
    A

    公安机关

    B

    行政执法机关

    C

    检查机关

    D

    办案机关


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    各级行应当依法协助、配合司法机关和（）打击洗钱活动。
    A

    检察院

    B

    公安部门

    C

    行政执法机关

    D

    外管局


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合（）和行政执法机关打击洗钱活动。
    A

    人民银行

    B

    司法机关

    C

    检察机关

    D

    人民法院


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    对公营业机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助（）等部门查询、冻结、扣划客户存款。
    A

    海关

    B

    税务

    C

    司法机关

    D

    检察院


    正确答案： A,B,C
    解析： 各农村信用社营业机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款。

  • 第12题：

    单选题
    境外机构应当依法协助、配合驻在国家或地区司法机关和金融监管机构打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、监管机构等部门（）客户存款。
    A

    查询

    B

    冻结

    C

    扣划

    D

    以上都是


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政机关打击洗钱活动。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第14题：

    金融机构、特定非金融机构及其工作人员应当依法协助、配合公安机关和国家安全机关的调查、侦查，提供与恐怖活动组织及恐怖活动人员有关的信息、数据以及相关资产情况。()


    正确答案：正确

  • 第15题：

    金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予行政处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合（）和行政执法机关打击洗钱活动。

    • A、人民银行
    • B、司法机关
    • C、检察机关
    • D、人民法院

    正确答案:B

  • 第17题：

    各级行应当依法协助、配合司法机关和（）打击洗钱活动。

    • A、检察院
    • B、公安部门
    • C、行政执法机关
    • D、外管局

    正确答案:C

  • 第18题：

    金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告协助司法机关和（）打击洗钱活动的情况。

    • A、公安机关
    • B、行政执法机关
    • C、检查机关
    • D、办案机关

    正确答案:B

  • 第19题：

    金融机构及其工作人员应当依法协助、配合中国人民银行及其（）以上分支机构的反洗钱调查，提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。

    • A、省会（首府）城市中心支行
    • B、地级
    • C、县级
    • D、市级

    正确答案:A

  • 第20题：

    问答题
    金融机构及其工作人员应当依法协助、配合什么部门打击洗钱活动？

    正确答案： 司法机关和行政执法机关
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    一金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予罚款处理构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击（）,依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款。
    A

    毒品犯罪

    B

    走私犯罪

    C

    抢劫犯罪

    D

    洗钱活动


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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