中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密。A、交易记录B、客户身份资料C、大额交易D、可疑交易

题目

中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密。

  • A、交易记录
  • B、客户身份资料
  • C、大额交易
  • D、可疑交易
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1.中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得()的予以保密，不得违反规定对外提供。A、文件B、资料C、文书D、信息

2.人行下设( )，职责：接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;建立国家反洗钱数据库等。A、中国反洗钱监测分析中心B、中国反洗钱监察中心C、中国反洗钱监控中心D、中国反洗钱监测中心

3.中国反洗钱监测分析中心应依法履行哪些反洗钱职责?

4.中国反洗钱监测分析中心依照《反洗钱法》应履行哪些职责?

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  • 第1题：

    中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密,不得对外提供()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

  • 第2题：

    中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的()信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

    A、客户身份资料

    B、大额交易信息

    C、可疑交易信息

    D、客户开户资料


    参考答案：ABC

  • 第3题：

    中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心，应依法履行哪些职责？


    正确答案: （1）接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；（2）建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；（3）按照规定向中国人民银行报告分析结果；（4）要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；（5）经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；（6）中国人民银行规定的其他职责。

  • 第4题：

    中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息（）。

    • A、予以保密，不得违反规定对外提供
    • B、可以任意散布
    • C、不需保密

    正确答案:A

  • 第5题：

    中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息（）

    • A、予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
    • B、可以任意散布
    • C、不需保密
    • D、可以向领导汇报

    正确答案:A

  • 第6题：

    《反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

    • A、履行反洗钱义务的机构及其工作人员
    • B、中国反洗钱监测分析中心
    • C、客户
    • D、第三方

    正确答案:A

  • 第7题：

    对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何（）提供，但法律另有规定的除外。

    • A、其它金融机构
    • B、单位或个人
    • C、司法机构
    • D、中国反洗钱监测分析中心

    正确答案:B

  • 第8题：

    单选题
    中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息（）。
    A

    予以保密，不得违反规定对外提供

    B

    可以任意散布

    C

    不需保密


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    《反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
    A

    履行反洗钱义务的机构及其工作人员

    B

    中国反洗钱监测分析中心

    C

    客户

    D

    第三方


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    人行下设（），职责：接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；建立国家反洗钱数据库等。
    A

    中国反洗钱监测分析中心

    B

    中国反洗钱监察中心

    C

    中国反洗钱监控中心

    D

    中国反洗钱监测中心


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密。
    A

    交易记录

    B

    客户身份资料

    C

    大额交易

    D

    可疑交易


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息（）
    A

    予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供

    B

    可以任意散布

    C

    不需保密

    D

    可以向领导汇报


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    中国反洗钱监测分析中心不必履行向中国人民银行报告分析结果职责。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第14题：

    《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

    • A、履行反洗钱义务的机构及其工作人员
    • B、中国反洗钱监测分析中心
    • C、客户
    • D、第三方

    正确答案:A

  • 第15题：

    中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密。

    • A、交易记录
    • B、客户身份资料
    • C、大额交易
    • D、可疑交易

    正确答案:A,B

  • 第16题：

    《中华人民共和国反洗钱法》对公民和组织的信息保密，规定了有关人员的保密义务，下面有关这方面的叙述正确的是（）。

    • A、对履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
    • B、司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。
    • C、对违反保密义务的，依法承担法律责任，但履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告受法律保护。
    • D、中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，作为我国统一的大额交易和可疑交易报告的接收、分析、保存机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是（）

    • A、中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供
    • B、中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
    • C、金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密
    • D、金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供
    • E、金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供

    正确答案:A,B,C,E

  • 第18题：

    中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行什么职责？


    正确答案: （一）接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；
    （二）建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；
    （三）按照规定向中国人民银行报告分析结果；
    （四）要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；
    （五）经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；
    （六）中国人民银行规定的其他职责。

  • 第19题：

    保守反洗钱秘密，金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。


    正确答案:正确

  • 第20题：

    多选题
    关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是（）
    A

    中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供

    B

    中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供

    C

    金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密

    D

    金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供

    E

    金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供


    正确答案： A,B,C,E
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    问答题
    中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行什么职责？

    正确答案： （一）接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；
    （二）建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；
    （三）按照规定向中国人民银行报告分析结果；
    （四）要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；
    （五）经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；
    （六）中国人民银行规定的其他职责。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    关于反洗钱保密制度，下列说法错误的是（）
    A

    对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

    B

    对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供

    C

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查

    D

    司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心，应依法履行哪些职责？

    正确答案： （1）接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；（2）建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；（3）按照规定向中国人民银行报告分析结果；（4）要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；（5）经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；（6）中国人民银行规定的其他职责。
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何（）提供，但法律另有规定的除外。
    A

    其它金融机构

    B

    单位或个人

    C

    司法机构

    D

    中国反洗钱监测分析中心


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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