华夏银行反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室，办公室主任由（）兼任。A、总行内控合规部负责人B、总行会计部负责人C、高级管理层指定人员D、董事会指定人员

题目

华夏银行反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室，办公室主任由（）兼任。

  • A、总行内控合规部负责人
  • B、总行会计部负责人
  • C、高级管理层指定人员
  • D、董事会指定人员
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1.华夏银行（）监督指导反洗钱内部控制制度有效实施。A、会计部B、反洗钱领导小组C、总行D、办公室

2.（）是在华夏银行行长授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱监督管理工作，并按程序向董事会（或下设专业委员会）提交报告。A、总行会计部B、华夏银行反洗钱领导小组C、反洗钱工作办公室D、反洗钱业务部门

3.总行（）是总行反洗钱岗位资格认证工作的牵头部门。A、反洗钱工作办公室B、反洗钱领导小组C、会计部D、合规部

4.总行反洗钱领导小组下设办公室，办公室设在（）。A、运行管理部门B、个人金融部门C、内控合规部D、纪检监察部门

参考答案和解析
正确答案:A
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  • 第1题：

    配合总行反洗钱工作办公室编写反洗钱科目考试大纲、确定必考岗位范围的部门是（）。

    • A、分行会计部
    • B、总行合规部
    • C、总行人力资源部
    • D、分行反洗钱工作办公室

    正确答案:D

  • 第2题：

    （）负责总行层面反洗钱协查事项的协调、组织和管理。

    • A、总行反洗钱工作办公室
    • B、总行合规部
    • C、总行会计部
    • D、总行监察室

    正确答案:A

  • 第3题：

    华夏银行（）根据法律法规及监管要求，负责组织、协调全行的反洗钱工作。

    • A、会计部
    • B、反洗钱领导小组
    • C、总行
    • D、办公室

    正确答案:B

  • 第4题：

    负责制定、完善反洗钱岗位资格认证管理办法的部门是（）。

    • A、总行反洗钱工作办公室
    • B、分行反洗钱工作办公室
    • C、总行会计部
    • D、总行合规部

    正确答案:A

  • 第5题：

    （）是全行反洗钱工作的组织协调部门。

    • A、总行办公室
    • B、总行会计部
    • C、总行合规部
    • D、总行稽核部

    正确答案:C

  • 第6题：

    （）是全行反洗钱工作的管理机构。

    • A、华夏银行总行
    • B、华夏银行反洗钱工作领导小组
    • C、华夏银行总行会计部
    • D、华夏银行总行合规部

    正确答案:B

  • 第7题：

    单选题
    （）是全行反洗钱工作的组织协调部门。
    A

    总行办公室

    B

    总行会计部

    C

    总行合规部

    D

    总行稽核部


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    配合总行反洗钱工作办公室编写反洗钱科目考试大纲、确定必考岗位范围的部门是（）。
    A

    分行会计部

    B

    总行合规部

    C

    总行人力资源部

    D

    分行反洗钱工作办公室


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    （）负责反洗钱科目考试人员报名组织工作。
    A

    总行反洗钱工作办公室

    B

    总行合规部

    C

    总行人力资源部

    D

    总行会计部


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    华夏银行反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室，办公室主任由（）兼任。
    A

    总行内控合规部负责人

    B

    总行会计部负责人

    C

    高级管理层指定人员

    D

    董事会指定人员


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室，其负责人兼任（）。
    A

    会计部总经理

    B

    合规部总经理

    C

    总行办公室主任

    D

    反洗钱工作办公室主任


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    总行反洗钱领导小组下设办公室，办公室设在（）。
    A

    运行管理部门

    B

    个人金融部门

    C

    内控合规部

    D

    纪检监察部门


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室，其负责人兼任（）。

    • A、会计部总经理
    • B、合规部总经理
    • C、总行办公室主任
    • D、反洗钱工作办公室主任

    正确答案:D

  • 第14题：

    Ⅰ级和Ⅱ级反洗钱突发事件发生后，分行反洗钱领导小组在接到报告后（事发半小时内）双线上报，即同时向总行反洗钱工作办公室和全行处置突发事件应急工作领导小组办公室报告，并向（）提出启动重大及以上突发事件应急预案请求。

    • A、总行反洗钱工作办公室
    • B、总行
    • C、总行内控合规部
    • D、总行办公室

    正确答案:A

  • 第15题：

    负责编写反洗钱科目考试大纲、确定必考岗位范围的是（）。

    • A、总行人力资源部
    • B、总行会计部
    • C、总行反洗钱工作办公室
    • D、总行合规部

    正确答案:C

  • 第16题：

    （）负责反洗钱科目考试人员报名组织工作。

    • A、总行反洗钱工作办公室
    • B、总行合规部
    • C、总行人力资源部
    • D、总行会计部

    正确答案:A

  • 第17题：

    负责组织编写、更新反洗钱岗位资格考试题库的是（）。

    • A、总行人力资源部
    • B、总行会计部
    • C、总行反洗钱工作办公室
    • D、总行合规部

    正确答案:C

  • 第18题：

    单选题
    华夏银行反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作办公室，负责全行的反洗钱日常工作，日常办公机构设在（）
    A

    总行会计部

    B

    总行合规部

    C

    总行法律事务部

    D

    总行办公室


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    总行（）是总行反洗钱岗位资格认证工作的牵头部门。
    A

    反洗钱工作办公室

    B

    反洗钱领导小组

    C

    会计部

    D

    合规部


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    华夏银行总行（）作为总行指定机构，负责通过反洗钱系统汇总分行数据后以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额及可疑交易报告。
    A

    保卫部

    B

    办公室

    C

    合规部

    D

    会计部


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    负责制定、完善反洗钱岗位资格认证管理办法的部门是（）。
    A

    总行反洗钱工作办公室

    B

    分行反洗钱工作办公室

    C

    总行会计部

    D

    总行合规部


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    （）负责总行层面反洗钱协查事项的协调、组织和管理。
    A

    总行反洗钱工作办公室

    B

    总行合规部

    C

    总行会计部

    D

    总行监察室


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    （）是全行反洗钱工作的管理机构。
    A

    华夏银行总行

    B

    华夏银行反洗钱工作领导小组

    C

    华夏银行总行会计部

    D

    华夏银行总行合规部


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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