金融机构为客户向境外汇出资金时，应当登记的信息不一定包括（）。A、汇款人姓名或者名称B、汇款人账号C、汇款人住所D、收款人姓名

题目

金融机构为客户向境外汇出资金时，应当登记的信息不一定包括（）。

  • A、汇款人姓名或者名称
  • B、汇款人账号
  • C、汇款人住所
  • D、收款人姓名
相似考题

1.银行为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的()信息。A.姓名或者名称B.账号C.住所D.收款人的姓名

2.金融机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的()。A.姓名或者名称B.账号C.职业D.住所

3.当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币()或者外币等值()以上时,金融机构应完整登记相关汇款交易信息。A.5000元，1000美元B.5000元，5000美元C.10000元，1000美元D.10000元，5000美元

4.金融机构为客户向境外汇出资金时，应当登记的信息不一定包括()。A、汇款人姓名或者名称B、汇款人账号C、汇款人住所D、收款人姓名

更多“金融机构为客户向境外汇出资金时，应当登记的信息不一定包括（）。”相关问题

  • 第1题：

    当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币或者外币等值以上时,金融机构应完整登记相关汇款交易信息()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：对

  • 第2题：

    金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,境外收款人住所不明确的,金融机构可登记接收汇款的()。

    A、接受人姓名或者名称

    B、接受人账号

    C、接受人身份证

    D、境外机构所在地名称


    参考答案：D

  • 第3题：

    金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，金融机构可登记汇出款的机构所在地名称。()


    参考答案：错

  • 第4题：

    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和（）等信息。

    • A、收款人的性别
    • B、收款人的姓名
    • C、收款人账号
    • D、收款人住所

    正确答案:B,C,D

  • 第5题：

    按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构为客户向境外汇出资金时，应当登记的信息不一定包括（）。

    • A、汇款人姓名或者名称
    • B、汇款人账号
    • C、汇款人住所
    • D、收款人住所

    正确答案:B,D

  • 第6题：

    金融机构为客户向境外汇出资金时，以下说法正确的是（）。

    • A、应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息
    • B、应当登记收款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息
    • C、向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息
    • D、汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核

    正确答案:D

  • 第7题：

    金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记什么信息（）

    • A、汇款人姓名和名称
    • B、汇款人账号和住所
    • C、收款人的名称名称
    • D、收款人的账号和住所

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（），并向接收汇款的金融机构提供汇款人以上信息。

    • A、姓名或者名称
    • B、账号
    • C、住所
    • D、资金来源

    正确答案:A,B,C

  • 第9题：

    多选题
    为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（），并向接收汇款的金融机构提供汇款人以上信息。
    A

    姓名或者名称

    B

    账号

    C

    住所

    D

    资金来源


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    金融机构为客户向境外汇出资金时，以下说法正确的是（）。
    A

    应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息

    B

    应当登记收款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息

    C

    向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息

    D

    汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核


    正确答案： D
    解析： 政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。境外收款人住所不明确的，金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称。

  • 第11题：

    多选题
    按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构为客户向境外汇出资金时，应当登记的信息不一定包括（）。
    A

    汇款人姓名或者名称

    B

    汇款人账号

    C

    汇款人住所

    D

    收款人住所


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记什么信息（）
    A

    汇款人姓名和名称

    B

    汇款人账号和住所

    C

    收款人的名称名称

    D

    收款人的账号和住所


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的( )等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。

    A.姓名或者名称

    B.账号

    C.收款人的姓名

    D.住所

    E.身份证号码


    正确答案：ABCD

  • 第14题：

    2009年6月29日，某银行为在其本行开户的客户吴某向境外的李某汇出资金1.1万美元时，应当登记李某的姓名、账号、住所等信息。()


    参考答案：错

  • 第15题：

    银行为企业办理境外投资资金汇出时，汇出资金累计不得超过资本项目信息系统登记的可汇出资金额度。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    当客户向境外汇出资金金额达到外币等值（）以上时，应完整登记相关汇款交易信息。

    • A、100美元
    • B、1000美元
    • C、5000美元
    • D、1万美元

    正确答案:B

  • 第17题：

    金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，即溶机构可登记汇出款的机构所在地名称。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息，在（）中留存上述信息。

    • A、汇兑凭证
    • B、身份证明文件
    • C、信息系统
    • D、账户开户资料

    正确答案:A,C

  • 第19题：

    为客户向（）汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息。

    • A、境外
    • B、境内系统内
    • C、境内系统外
    • D、以上都不对

    正确答案:A

  • 第20题：

    单选题
    金融机构为客户向境外汇出资金时，应当登记的信息不一定包括（）。
    A

    汇款人姓名或者名称

    B

    汇款人账号

    C

    汇款人住所

    D

    收款人姓名


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息，在（）中留存上述信息。
    A

    汇兑凭证

    B

    身份证明文件

    C

    信息系统

    D

    账户开户资料


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和（）等信息。
    A

    收款人的性别

    B

    收款人的姓名

    C

    收款人账号

    D

    收款人住所


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，即溶机构可登记汇出款的机构所在地名称。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    商业银行为客户向境外汇出资金时应当登记的内容包括（）。
    A

    汇款人的姓名或名称

    B

    汇款人的账号.住所

    C

    收款人的姓名或名称

    D

    收款人账号


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

相关内容