境外机构应当依法协助、配合驻在国家或地区司法机关和金融监管机构打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、监管机构等部门（）客户存款。A、查询B、冻结C、扣划D、以上都是

题目

境外机构应当依法协助、配合驻在国家或地区司法机关和金融监管机构打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、监管机构等部门（）客户存款。

  • A、查询
  • B、冻结
  • C、扣划
  • D、以上都是
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1.金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的多少个工作日内,将报告日前半年执行驻在国家(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送?

2.金融机构、特定非金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻在国家(地区)法律规定和监管要求,对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的,应当将相关情况及时报告金融机构、特定非金融机构总部。()此题为判断题(对，错)。

3.金融机构的境外分支机构可以不遵循驻在国家或者地区反洗钱方面的法律规定,协助配合驻在国家或者地区反洗钱机构的工作()此题为判断题(对，错)。

4.金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助()等部门查询、冻结、扣划客户存款。A、司法机关B、海关C、税务D、审计

参考答案和解析
正确答案:D
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  • 第1题：

    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求，驻在国家（地区）有更严格要求的，金融机构应向中国人民银行报告。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第2题：

    根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》,金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻在国家法律规定和监管要求,对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的,应当将相关情况及时报告()。

    A.人民银行派驻海外机构

    B.当地国家司法机关

    C.我国驻该国使领馆

    D.金融机构总部


    参考答案：D

  • 第3题：

    金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政机关打击洗钱活动。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第4题：

    《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合（）和行政执法机关打击洗钱活动。

    • A、人民银行
    • B、司法机关
    • C、检察机关
    • D、人民法院

    正确答案:B

  • 第5题：

    金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    对公营业机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助（）等部门查询、冻结、扣划客户存款。

    • A、海关
    • B、税务
    • C、司法机关
    • D、检察院

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    单选题
    金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求，驻在国家（地区）有更严格要求的，遵守其规定。如果《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，金融机构应向（）。
    A

    中国人民银行

    B

    中国反洗钱监测中心

    C

    行业监管部门

    D

    公安部


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    证券公司在境外开展业务，应该首先遵循驻在国家反洗钱法律，协助所在国反洗钱机构工作。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    金融机构的境外分支机构应当遵循（）反洗钱方面的法律规定。
    A

    中国

    B

    联合国

    C

    驻在国家或者地区

    D

    金融特别行动工作组


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    对公营业机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助（）等部门查询、冻结、扣划客户存款。
    A

    海关

    B

    税务

    C

    司法机关

    D

    检察院


    正确答案： A,B,C
    解析： 各农村信用社营业机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款。

  • 第11题：

    判断题
    金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    境外机构应当依法协助、配合驻在国家或地区司法机关和金融监管机构打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、监管机构等部门（）客户存款。
    A

    查询

    B

    冻结

    C

    扣划

    D

    以上都是


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家(地区)法律规定允许的范围内，执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求，驻在国家(地区)有()的，遵守其规定。如果《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求比驻在国家(地区)的相关规定更为严格，但驻在国家(地区)法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，金融机构应向中国人民银行报告。

    A、要求

    B、严格要求

    C、更严格要求

    D、规定


    参考答案：C

  • 第14题：

    司法机关和行政执法机关要求金融机构协助、配合打击洗钱活动的，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第15题：

    金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或地区反洗钱方面的法律规定，依法协助配合驻在国家或地区反洗钱机构的工作。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第16题：

    金融机构的境外分支机构应当遵循（）反洗钱方面的法律规定。

    • A、中国
    • B、联合国
    • C、驻在国家或者地区
    • D、金融特别行动工作组

    正确答案:C

  • 第17题：

    金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家的反洗钱法律规定，对不对？


    正确答案: 对。

  • 第18题：

    中资金融机构的境外分支机构应当遵循反（）洗钱方面的法律规定，依法协助配合驻在国家或地区反洗钱部门的工作。

    • A、中华人民共和国
    • B、驻在国家或地区
    • C、中国及驻在国家或地区
    • D、国际

    正确答案:B

  • 第19题：

    单选题
    中资金融机构的境外分支机构应当遵循反（）洗钱方面的法律规定，依法协助配合驻在国家或地区反洗钱部门的工作。
    A

    中华人民共和国

    B

    驻在国家或地区

    C

    中国及驻在国家或地区

    D

    国际


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合（）和行政执法机关打击洗钱活动。
    A

    人民银行

    B

    司法机关

    C

    检察机关

    D

    人民法院


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击（）,依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款。
    A

    毒品犯罪

    B

    走私犯罪

    C

    抢劫犯罪

    D

    洗钱活动


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家的反洗钱法律规定，对不对？

    正确答案： 对。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或者地区反洗钱方面的法律规定，协助配合驻在国家或者地区反洗钱机构的工作。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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