根据反洗钱规定，下列行为受法律保护的是（）A、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私。B、金融机构违反保密规定，泄露有关信息。C、履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告。D、单位和个人向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报洗钱活动后，接受举报的机关向新闻媒体披露举报人和举报内容

题目

根据反洗钱规定，下列行为受法律保护的是（）

  • A、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私。
  • B、金融机构违反保密规定，泄露有关信息。
  • C、履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告。
  • D、单位和个人向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报洗钱活动后，接受举报的机关向新闻媒体披露举报人和举报内容
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1.《中华人民共和国反洗钱法》规定依法提交大额交易和可疑交易报告受法律保护的对象有()A所有履行反洗钱义务的机构B只有银行机构C只有证券机构D只有保险机构

2.金融机构的下列行为没有违反《反洗钱法》规定的是（ ）。 A．擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施 B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私 C．未按照规定对职工进行反洗钱培训的 D．按照规定建立反洗钱内部控制制度

3.金融机构有下列行为之一的,反洗钱行政主管部门可以责令限期改正,情节严重的可以对相关人员给予纪律处分()A.未按照规定配备反洗钱专岗的B.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的C.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

4.《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交的()，受法律保护。A大额交易和可疑交易报告B现金交易报告C财务报表D业务报告

更多“根据反洗钱规定，下列行为受法律保护的是（）”相关问题

  • 第1题：

    反洗钱工作人员依法提供大额交易和可疑交易报告，不受法律保护。()


    参考答案：错

  • 第2题：

    求助银行从业资格考试:金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。

    .金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是(　　)。

    A.擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施

    B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私

    C.其他不依法履行职责的行为

    D.按照规定建立反洗钱内部控制制度

     


    D［解析］建立反洗钱内部控制制度属于反洗钱义务的主要内容。

  • 第3题：

    根据我国公务员法的规定，公务员的______受法律保护。

    A.行政行为

    B.依法履行职务的行为

    C.依法履行公务的行为

    D.职务行为


    正确答案：B

  • 第4题：

    多项选择题

    根据我国《公务员法》的规定，公务员的( )受法律保护。

    A．行政行为

    B．依法履行职务的行为

    C．依法履行公务的行为

    D．职务行为


    正确答案：B
    [解析]本题答案为B。《公务员法》第九条规定：公务员依法履行职务的行为，受法律保护。

  • 第5题：

    根据《国家安全法》的规定，公民和组织支持、协助国家安全工作的行为（）。

    • A、是正当行为
    • B、受法律保护
    • C、应当受到称赞
    • D、有关部门应当给予表扬

    正确答案:B

  • 第6题：

    《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

    • A、履行反洗钱义务的机构及其工作人员
    • B、中国反洗钱监测分析中心
    • C、客户
    • D、第三方

    正确答案:A

  • 第7题：

    《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。

    • A、客户身份资料
    • B、大额交易报告
    • C、可疑交易报告
    • D、交易信息

    正确答案:B,C

  • 第8题：

    对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，下列说法中正确的是（）。

    • A、受法律保护
    • B、不受法律保护
    • C、现有法律规定不明确
    • D、以上说法都对

    正确答案:A

  • 第9题：

    单选题
    《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。
    A

    大额交易和可疑交易报告

    B

    现金交易报告

    C

    财务报表

    D

    业务报告


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，营业网点履行以下反洗钱职责（）。
    A

    根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息

    B

    甄别日常可疑交易，对系统预警的客户开展尽职调查，按规定报告可疑交易

    C

    发现涉嫌洗钱的异常交易或行为的，及时按要求报告可疑交易

    D

    按规定及时补录补正反洗钱数据


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交的哪一个报告，并受法律保护？

    正确答案： 大额交易和可疑交易报告
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。
    A

    客户身份资料

    B

    大额交易报告

    C

    可疑交易报告

    D

    交易信息


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交的哪一个报告，并受法律保护?


    答案：大额交易和可疑交易报告

  • 第14题：

    根据反洗钱规定,下列行为受法律保护的是()。

    A、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私

    B、金融机构违反保密规定，泄露有关信息

    C、履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告

    D、单位和个人向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报洗钱活动后，接受举报的机关向新闻媒体披露举报人和举报内容


    参考答案：C

  • 第15题：

    《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( )，受法律保护。

    A.大额交易和可疑交易报告

    B.现金交易报告

    C.财务报表

    D.业务报告


    正确答案：A

  • 第16题：

    根据《反洗钱法》的规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有某些行为的，依法给予行政处分。这些行为不包括( )。

    A．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

    B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

    C．未按照规定履行客户身份识别义务的

    D．违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的


    正确答案：C
    C【解析】《反洗钱法》第三十条规定：反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监
    督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：
    ①违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；②泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商
    业秘密或者个人隐私的；③违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；④其他不依法履行
    职责的行为。

  • 第17题：

    下列选项中表述正确的是（）

    • A、人民警察的行为受法律保护
    • B、人民警察依法执行职务的行为受法律保护
    • C、人民警察依法执行职务的行为不受监督
    • D、人民警察的任何职务行为均受法律保护

    正确答案:B

  • 第18题：

    根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（）。

    • A、未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构活着制定专业机构负责反洗钱工作的。
    • B、未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
    • C、违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
    • D、未按照规定报告大额交易和可疑交易的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？

    • A、建立反洗钱内控制度
    • B、开展反洗钱宣传培训
    • C、遵守反洗钱保密规定

    正确答案:A,B,C

  • 第20题：

    《反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

    • A、履行反洗钱义务的机构及其工作人员
    • B、中国反洗钱监测分析中心
    • C、客户
    • D、第三方

    正确答案:A

  • 第21题：

    单选题
    《反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
    A

    履行反洗钱义务的机构及其工作人员

    B

    中国反洗钱监测分析中心

    C

    客户

    D

    第三方


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    根据《国家安全法》的规定，公民和组织支持、协助国家安全工作的行为（）。
    A

    是正当行为

    B

    受法律保护

    C

    应当受到称赞

    D

    有关部门应当给予表扬


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，下列说法中正确的是（）。
    A

    受法律保护

    B

    不受法律保护

    C

    现有法律规定不明确

    D

    以上说法都对


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
    A

    履行反洗钱义务的机构及其工作人员

    B

    中国反洗钱监测分析中心

    C

    客户

    D

    第三方


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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