关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是。A、调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存B、封存期间，金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料C、调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列《反洗钱当场封存清单》D、调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描

题目

关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是。

  • A、调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存
  • B、封存期间，金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料
  • C、调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列《反洗钱当场封存清单》
  • D、调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描
相似考题

1.在我国反洗钱调查中,封存的核心适用条件是什么?

2.反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。()

3.关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是( )A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料予以封存B.封存期间，金融机构可以根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料C.调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚、当场开列《反洗钱调查封存清单》D.调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描

4.对反洗钱调查中已封存的文件、资料、保险业金融机构应强化保管措施,避免受到自然或人为的毁损、破坏,严禁任何人员擅自启用或改动,在何种情况下可正式解除封存。()A.《反洗钱调查封存清单》期满后B.封存48小时后，未接到继续封存通知的C.按照《解除封存通知书》后D.保险业金融机构根据实际判断不需继续封存的

参考答案和解析
正确答案:B,D
更多“关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是。”相关问题

  • 第1题：

    关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是

    A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存

    B.封存期间，金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料

    C.调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列《反洗钱当场封存清单》

    D.调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描


    参考答案：BD

  • 第2题：

    反洗钱调查中的封存指的是什么?


    答案：反洗钱调查中的封存是指中国人民银行或者其省一级派出机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。封存实质上是一种行政强制和证据保全措施。

  • 第3题：

    调查人员在反洗钱调查中采取下列那项措施不必经过有关负责人的批准：

    A.询问

    B.查阅

    C.复制

    D.封存


    正确答案：A

  • 第4题：

    调查人员在反洗钱调查中采取（）措施不必经过有关负责人的批准

    • A、询问
    • B、查阅
    • C、复制
    • D、封存

    正确答案:A

  • 第5题：

    在反洗钱调查过程中，禁止采取下列那种措施？（）

    • A、询问
    • B、查阅、复制
    • C、封存
    • D、针对人身的强制性措施

    正确答案:D

  • 第6题：

    关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是（）

    • A、调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料予以封存
    • B、封存期间，金融机构可以根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料
    • C、调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚、当场开列《反洗钱调查封存清单》
    • D、调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描。

    正确答案:B,D

  • 第7题：

    反洗钱调查中封存的适用条件有哪些？


    正确答案: （1）中国人民银行或者其省一级派出机构在调查可疑交易活动；（2）可疑交易活动需要进一步核查；（3）经国务院反洗钱行政主管部门或者经其授权的派出机构负责人批准；（4）被调查的文件、资料可能被转移、隐藏、篡改或者毁损。

  • 第8题：

    调查人员需要封存文件、资料时，反洗钱人员应该核对（）。

    • A、《反洗钱协查封存清单》
    • B、《反洗钱材料封存清单》
    • C、《反洗钱调查封存清单》
    • D、《反洗钱资料封存清单》

    正确答案:C

  • 第9题：

    多选题
    在反洗钱调查结束阶段的主要工作是（）
    A

    制作反洗钱调查报告表，提出调查处理意见

    B

    反洗钱调查报告表的批准

    C

    解除封存（针对调查中采取了封存措施的情况）

    D

    报案（针对需要报案的情况）

    E

    立卷归档


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    调查人员在反洗钱调查中采取下列那项措施不必经过有关负责人的批准（）
    A

    询问 

    B

    查阅 

    C

    复制 

    D

    封存


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    调查人员在反洗钱调查中采取（）措施不必经过有关负责人的批准
    A

    询问

    B

    查阅

    C

    复制

    D

    封存


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    调查人员需要封存文件、资料时，反洗钱人员应该核对（）。
    A

    《反洗钱协查封存清单》

    B

    《反洗钱材料封存清单》

    C

    《反洗钱调查封存清单》

    D

    《反洗钱资料封存清单》


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    关于反洗钱调查中封存措施以下说法错误的是()

    A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存

    B.封存期间金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料

    C.调查人员封存文件、资料时应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚当场开列《反洗钱调查封存清单》

    D.调查人员不能对封存文件、资料进行拍照或扫描


    答案：BD

  • 第14题：

    反洗钱法赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是()

    封存权

    临时冻结权

    扣划权


    答案：B

  • 第15题：

    在反洗钱调查结束阶段的主要工作是（）

    • A、制作反洗钱调查报告表，提出调查处理意见
    • B、反洗钱调查报告表的批准
    • C、解除封存（针对调查中采取了封存措施的情况）
    • D、报案（针对需要报案的情况）
    • E、立卷归档

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第16题：

    对反洗钱调查中已封存的文件、资料、保险业金融机构应强化保管措施，避免受到自然或人为的毁损、破坏，严禁任何人员擅自启用或改动，在何种情况下可正式解除封存。（）

    • A、《反洗钱调查封存清单》期满后
    • B、封存48小时后，未接到继续封存通知的
    • C、按照《解除封存通知书》后
    • D、保险业金融机构根据实际判断不需继续封存的

    正确答案:C

  • 第17题：

    《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是（）。

    • A、查阅权
    • B、封存权
    • C、扣划权
    • D、临时冻结权

    正确答案:D

  • 第18题：

    关于银行配合开展反洗钱调查的权利，下列表述错误的是（）。

    • A、调查人员违反规定程序时，银行无权拒绝调查
    • B、核对、补充和更正询问笔录的权利
    • C、逾期自动解除被冻结账户的权利
    • D、清点及封存反洗钱调查资料清单的权利

    正确答案:A

  • 第19题：

    反洗钱调查的措施包括（）

    • A、询问
    • B、查阅
    • C、复制
    • D、封存
    • E、临时冻结

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第20题：

    多选题
    《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（）
    A

    中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施

    B

    严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限

    C

    反洗钱调查中的保密制度

    D

    反洗钱调查中的法律责任

    E

    反洗钱调查的救济途径


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    关于银行配合开展反洗钱调查的权利，下列表述错误的是（）。
    A

    调查人员违反规定程序时，银行无权拒绝调查

    B

    核对、补充和更正询问笔录的权利

    C

    逾期自动解除被冻结账户的权利

    D

    清点及封存反洗钱调查资料清单的权利


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    反洗钱调查中的封存指的是什么？

    正确答案： 反洗钱调查中的封存是指中国人民银行或者其省一级派出机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。封存实质上是一种行政强制和证据保全措施。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    反洗钱调查的措施包括（）
    A

    询问

    B

    查阅

    C

    复制

    D

    封存

    E

    临时冻结


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    在反洗钱调查过程中，禁止采取下列那种措施？（）
    A

    询问

    B

    查阅、复制

    C

    封存

    D

    针对人身的强制性措施


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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