根据规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易（）A、个人和机构定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里B、个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款C、个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款D、金融机构内部调拨资金
题目
根据规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易（）
- A、个人和机构定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里
- B、个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款
- C、个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款
- D、金融机构内部调拨资金
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第1题：
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()
参考答案：错
-
第2题：
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种的转换,符合大额交易标准的,如未发现该交易可疑的,金融机构也应当(可以不)报告大额交易()此题为判断题(对，错)。
答案：错
-
第3题：
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应对分别提交()。A、大额交易报告
B、可疑交易报告
C、大额交易报告和可疑交易报告
答案：C -
第4题：
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。A、大额交易报告
B、可疑交易报告
C、大额交易报告和可疑交易报告
D、大额交易报告或可疑交易报告
参考答案：C
-
第5题：
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。()
参考答案：错
-
第6题：
金融机构有哪些符合大额交易条件之一的，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告？
正确答案: 1、定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。
活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。
定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款。
2、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
3、交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位。
4、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
5、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。
6金融机构内部调拨资金。
7、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易。
8、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易。
9、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。
10、中国人民银行确定的其他情形。 -
第7题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了（）类交易，如未发现交易可疑的，免于大额交易报告。
- A、5
- B、7
- C、9
- D、10
正确答案:C -
第8题：
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。（）
正确答案:错误 -
第9题：
单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了（）类交易，如未发现交易可疑的，免于大额交易报告。A5
B7
C9
D10
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第10题：
多选题以下所列大额交易中，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告的是哪些。（）A自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
C金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
D金融机构内部调拨资金
正确答案： B,A解析： 暂无解析 -
第11题：
多选题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，交易一方为下列哪几种机构时，所发生的交易虽然符合大额交易，但如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告（）。A行政机关
B司法机关
C律师事务所
D人民政协机关
E军事机关
正确答案： A,B解析： 暂无解析 -
第12题：
问答题金融机构有哪些符合大额交易条件之一的，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告？正确答案： 1、定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。
活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。
定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款。
2、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
3、交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位。
4、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
5、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。
6金融机构内部调拨资金。
7、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易。
8、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易。
9、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。
10、中国人民银行确定的其他情形。解析： 暂无解析 -
第13题：
“金融机构内部调拨资金”,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()此题为判断题(对，错)。
答案：对
-
第14题：
金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易,在黄金交易所进行的黄金交易,且符合大额交易标准,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()此题为判断题(对，错)。
答案：对
-
第15题：
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪些说法是正确的( )。A.金融机构有合理理由怀疑客户与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告
B.金融机构发现客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告
C.金融机构发现客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告
D.金融机构发现客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关，但应当在交易所涉资金金额超过一定金额时才提交可疑交易报告
参考答案：ABC
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第16题：
金融机构在黄金交易所进行的黄金交易，如未发现可疑的，金融机构可以不报告大额交易。（）
此题为判断题(对，错)。
正确答案：√
-
第17题：
交易一方为党政机关和军队、武警或其下属的各类企事业单位的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。()
正确答案：错误
-
第18题：
以下所列大额交易中，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告的是哪些。（）
- A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
- B、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
- C、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
- D、金融机构内部调拨资金
正确答案:A,B,C,D -
第19题：
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构如何处理？（）
- A、只需提交大额交易报告
- B、只需提交可疑交易报告
- C、可以只提交大额交易报告或可疑交易报告
- D、应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
正确答案:D -
第20题：
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换符合大额交易标准的，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告
正确答案:正确 -
第21题：
判断题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。A对
B错
正确答案： 错解析： 暂无解析 -
第22题：
单选题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法错误的是（）。 （1）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告 （2）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交可疑交易报告 （3）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告 （4）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交其中一项大额交易报告A（1）（3）
B（2）（4）
C（1）
D（3）
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第23题：
判断题自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换符合大额交易标准的，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告A对
B错
正确答案： 错解析： 暂无解析 -
第24题：
单选题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换（）。A如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告
B如发现该交易可疑，也可不用报告
C不管可不可疑均应报告
D如未发现该交易可疑的，金融机构只需备案即可
正确答案： B解析： 暂无解析