银行反洗钱培训的目的包括（）A、保证银行各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识B、让公众了解反洗钱知识C、保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求D、掌握反洗钱工作必备的技能

题目

银行反洗钱培训的目的包括（）

  • A、保证银行各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识
  • B、让公众了解反洗钱知识
  • C、保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求
  • D、掌握反洗钱工作必备的技能
相似考题

1.关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是()。A.培训对象应包括高级管理层B.只有从事反洗钱岗位的人员才需要培训C.反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次培训E.培训的对象是银行的全体人员

2.银行应按年度向中国人民银行报告的反洗钱信息有()。A.反洗钱内部控制制度建设情况B.反洗钱工作机构和岗位设立情况C.反洗钱宣传和培训情况D.反洗钱年度内部审计情况

3.银行反洗钱培训的目的包括()A.保证银行各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识B.让公众了解反洗钱知识C.保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求D.掌握反洗钱工作必备的技能

4.关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是 ()。A.培训对象应包括高级管理层B.只有反洗钱岗位的人员才需要培训C.反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训E.培训的对象是银行的全体人员

参考答案和解析
正确答案:A,C,D
更多“银行反洗钱培训的目的包括（）”相关问题

  • 第1题：

    金融机构对其员工进行反洗钱培训的目的是什么?


    正确答案：一方面使金融机构各个层级的工作人员都树立风险意识，明确自身应当承担的责任;另一方面，使直接负责反洗钱工作的员工了解反洗钱法律、法规和规章的具体规定和要求，掌握必要的识别客户身份、发现可疑交易的技能。

  • 第2题：

    反洗钱培训计划是人民银行反洗钱现场检查的重要内容。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第3题：

    关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是?

    A.培训对象应包括高级管理层

    B.只有反洗钱岗位的人员才需要培训

    C.反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训

    D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训

    E.培训的对象是金融机构的全体人员


    答案：ADE

  • 第4题：

    银行业金融机构的反洗钱义务包括（　　）。

    A.健全反洗钱内控制度
    B.在职责范围内调查可疑交易活动
    C.建立客户身份识别制度
    D.开展反洗钱培训和宣传工作
    E.向中国人民银行报告分析结果

    答案：A,C,D
    解析：
    金融机构的反洗钱义务主要包括：
    第一，建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
    第二，建立客户身份识别制度。
    第三，建立客户身份资料和交易记录保存制度。
    第四，执行大额交易和可疑交易报告制度。
    第五，按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
    在职责范围内调查可疑交易活动属于中国人民银行的反洗钱职责；向中国人民银行报告分析结果属于反洗钱监测分析中心的职责。
    考点
    相关立法

  • 第5题：

    关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是（）

    • A、培训对象应包括高级管理层
    • B、只有反洗钱岗位的人员才需要培训
    • C、反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接蚀具体业务不需要培训
    • D、反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
    • E、培训的对象是银行的全体人员

    正确答案:A,D,E

  • 第6题：

    对新入银行人员进行必要的反洗钱培训。反洗钱岗人员必须经过培训并取得（）颁发的反洗钱岗位准入资格证书方可上岗。

    • A、总行
    • B、分行
    • C、人民银行
    • D、银监局

    正确答案:C

  • 第7题：

    银行应按年度向中国人民银行报告的反洗钱信息有（）

    • A、反洗钱内部控制制度建设情况
    • B、反洗钱工作机构和岗位设立情况
    • C、反洗钱宣传和培训情况
    • D、反洗钱年度内部审计情况

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    下列哪些属于兴业银行应当履行的反洗钱其他义务（）

    • A、全行员工必须保守反洗钱秘密
    • B、开展反洗钱培训和宣传工作
    • C、配合中国人民银行的反洗钱行政调查和临时冻结
    • D、依法建立和健全反洗钱内部控制制度

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    单选题
    反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的（）培训考试，成绩合格获得岗位准入合格证。
    A

    反洗钱持证上岗

    B

    反洗钱培训

    C

    反洗钱岗位准入

    D

    反洗钱管理培训


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    总行电子银行业务反洗钱小组的工作职责包括如下哪项？（）
    A

    组织落实反洗钱领导小组的有关决定，研究拟定电子银行业务反洗钱工作的政策、制度和措施。

    B

    监督、检查和指导电子银行业务反洗钱工作，组织开展电子银行专业反洗钱培训宣传。

    C

    分析指导电子银行业务大额交易和可疑交易报告工作。

    D

    配合做好反洗钱系统建设，研究解决电子银行业务反洗钱工作中的重要问题。


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    交通银行反洗钱工作主要包括以下哪些内容（）
    A

    客户身份识别

    B

    客户身份资料和交易记录保存

    C

    大额和可疑交易的识别和报告

    D

    反洗钱宣传和培训


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    对新入银行人员进行必要的反洗钱培训。反洗钱岗人员必须经过培训并取得（）颁发的反洗钱岗位准入资格证书方可上岗。
    A

    总行

    B

    分行

    C

    人民银行

    D

    银监局


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    关于金融机构反洗钱培训对象的说法以下正确的是?()

    A.培训对象应包括高级管理层

    B.只有反洗钱岗位的人员才需要培训

    C.反洗钱操作人员才应接受培训高级管理层不接触具体业务不需要培训

    D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训

    E.培训的对象是金融机构的全体人员


    答案：ADE

  • 第14题：

    根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度,定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：正确

  • 第15题：

    金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。（ ）


    正确答案：×
    金融机构的反洗钱义务包括开展反洗钱培训和宣传工作。

  • 第16题：

    交通银行反洗钱工作主要包括以下哪些内容（）

    • A、客户身份识别
    • B、客户身份资料和交易记录保存
    • C、大额和可疑交易的识别和报告
    • D、反洗钱宣传和培训

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的（）培训考试，成绩合格获得岗位准入合格证。

    • A、反洗钱持证上岗
    • B、反洗钱培训
    • C、反洗钱岗位准入
    • D、反洗钱管理培训

    正确答案:C

  • 第18题：

    关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是？（）

    • A、培训对象应包括高级管理层
    • B、只有反洗钱岗位的人员才需要培训
    • C、反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训
    • D、反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
    • E、培训的对象是金融机构的全体人员

    正确答案:A,D,E

  • 第19题：

    银行反洗钱培训工作的培训方式有哪些？


    正确答案: 培训方式有面授、电视电话、远程网等多种方式。

  • 第20题：

    多选题
    银行反洗钱培训的目的包括（）
    A

    保证银行各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识

    B

    让公众了解反洗钱知识

    C

    保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求

    D

    掌握反洗钱工作必备的技能


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，全员每年至少参加一次反洗钱培训，操作岗位人员每年至少参加（）反洗钱培训，新入行员工应进行反洗钱基础知识培训，以持续提高员工反洗钱意识和能力。
    A

    一次

    B

    两次

    C

    三次

    D

    四次


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    金融机构对其员工进行反洗钱培训的目的是什么？

    正确答案： 一方面使金融机构各个层级的工作人员都树立风险意识，明确自身应当承担的责任；另一方面，使直接负责反洗钱工作的员工了解反洗钱法律、法规和规章的具体规定和要求，掌握必要的识别客户身份、发现可疑交易的技能。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是？（）
    A

    培训对象应包括高级管理层

    B

    只有反洗钱岗位的人员才需要培训

    C

    反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训

    D

    反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训

    E

    培训的对象是金融机构的全体人员


    正确答案： A,D,E
    解析： 反洗钱是一项需要金融机构全员参与的工作，因此，反洗钱培训的对象也是金融机构的全体人员。既包括金融机构董事会成员、高级管理层、中级管理层，也包括基层工作人员;既包括金融机构反洗钱岗位人员，也包括非反洗钱岗位人员。具体来说，反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训。

  • 第24题：

    问答题
    银行反洗钱培训工作的培训方式有哪些？

    正确答案： 培训方式有面授、电视电话、远程网等多种方式。
    解析： 暂无解析

相关内容